Справа № 937/12612/20
Провадження 1-кс/201/4015/2020
Іменем України
17 грудня 2020 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про передання в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами речових доказів у кримінальному провадженні № 12020040640001704 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 187 КК України,
Прокурор вернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про передання в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами речових доказів у кримінальному провадженні № 12020040640001704 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 187 КК України.
За поданням голови Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська постановою Дніпровського апеляційного суду від 12.11.2020р. клопотання направлене до Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська.
В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи у попередній змові із раніше знайомими ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , скоїли розбійний напад із застосуванням газового балончика, предмета схожого на вогнепальну зброю, стосвоно потерпілого ОСОБА_7 , заволоділи його грошовими коштами в сумі 3 472 164 гривні, які належать ТОВ «Хлібзавод № 10», після чого зникли з місця вчинення злочину, доставивши грошові кошти на перехресті вулиць Давидова та Металургів у м. Дніпро, де співучасник злочину ОСОБА_5 діючи узгоджено в групі з ОСОБА_4 та співучасником злочину ОСОБА_6 , згідно відведеної йому ролі у скоєнні злочину передав частку здобутих злочинним шляхом грошових коштів у сумі 2 400 000 грн, передав ОСОБА_4 з метою їх приховання.
Під час обшуку, який проводився на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено грошові кошти у розмірі 97 180 доларів СІЛА, 45 300 грн, 2580 євро, 200 чеських крон. Під час особистого обшуку підозрюваного в ході вищевказаного обушку було вилучено 1020 грн.
17.10.2020 з метою встановлення точної суми грошових коштів, уточнення серійного номеру кожного, проведено огляд купюр, які містились у пакеті. В результаті огляду встановлено, що у пакеті №1 який опечатано биркою знаходилось 97 180 доларів США, 45 300 грн, 2580 євро, 200 чеських крон у пакеті в якому знаходились грошові кошти при особистому обшукі ОСОБА_4 у розмірі 1020 грн.
Вказані грошові кошти в загальній сумі 97 180 доларів США, 45 300 грн, 2580 євро, 200 чеських крон було упаковано у спец.пакет № SUD3021718, та 1020 грн у спец пакет № SUD1158989.
Прокурор просив передати в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» активи, які у кримінальному провадженні визнано речовими доказами, а саме: 97 180 доларів С1ІІА, 45 300 грн, 2580 євро, 200 чеських крон, та 1020 грн, вилучені у ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .
Прокурор в судове засідання не з'явився, судом викликався неодноразово.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи у попередній змові із раніше знайомими ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , скоїли розбійний напад із застосуванням газового балончика, предмета схожого на вогнепальну зброю, стосвоно потерпілого ОСОБА_7 , заволоділи його грошовими коштами в сумі 3 472 164 гривні, які належать ТОВ «Хлібзавод № 10», після чого зникли з місця вчинення злочину, доставивши грошові кошти на перехресті вулиць Давидова та Металургів у м. Дніпро, де співучасник злочину ОСОБА_5 діючи узгоджено в групі з ОСОБА_4 та співучасником злочину ОСОБА_6 , згідно відведеної йому ролі у скоєнні злочину передав частку здобутих злочинним шляхом грошових коштів у сумі 2 400 000 грн, передав ОСОБА_4 з метою їх приховання.
Під час обшуку, який проводився на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено грошові кошти у розмірі 97 180 доларів США, 45 300 грн, 2580 євро, 200 чеських крон. Під час особистого обшуку підозрюваного в ході вищевказаного обушку було вилучено 1020 грн.
17.10.2020 з метою встановлення точної суми грошових коштів, уточнення серійного номеру кожного, проведено огляд купюр, які містились у пакеті. В результаті огляду встановлено, що у пакеті №1 який опечатано биркою знаходилось 97 180 доларів США, 45 300 грн, 2580 євро, 200 чеських крон у пакеті в якому знаходились грошові кошти при особистому обшукі ОСОБА_4 у розмірі 1020 грн.
Постановою слідчого СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області від 19.10.2020р. грошові кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, передані на зберігання в УФЗБО ГУНП в Дніпропетровській області.
Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.
В ч. 7 ст. 100 КПК України зазначається, що у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України від 10 листопада 2015 року № 772-VIII «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі за текстом - Закон України від 10 листопада 2015 року № 772-VIII) Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.
Згідно положень ст. 19 Закону України від 10 листопада 2015 року № 772-VIII Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред'явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора. У разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень. У разі прийняття в управління цінних паперів інформація також надсилається відповідним учасникам депозитарної системи України.
Відповідно до частини 1-3 статті 21 Закону України від 10 листопада 2015 року № 772-VIII управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління. Активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб'єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі. Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. Управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості. Управитель має право на плату (винагороду), а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв'язку з управлінням активами, що відраховуються безпосередньо з доходів від використання прийнятих в управління активів. Управитель не має права відчужувати активи, прийняті ним в управління. Дія договору про управління активами припиняється у разі скасування арешту прийнятих в управління активів або їх конфіскації, спеціальної конфіскації, іншого судового рішення про їх стягнення в дохід держави. Ці та інші умови управління активами зазначаються в договорі між Національним агентством та управителем.
Положеннями статті 25 Закону України від 10 листопада 2015 року № 772-VIII визначений порядок ведення Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні який формує та веде Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Згідно пункту 4 частини 1 статті 1 Закону України від 10 листопада 2015 року № 772-VIII управління активами - діяльність із володіння, користування та/або розпорядження активами, тобто забезпечення збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості або реалізація таких активів чи передача їх в управління відповідно до цього Закону, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні.
З наведених норм Закону слідує, що передання в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами речових доказів можлива лише після їх арешту.
У своєму клопотанні прокурор просить передати в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами грошові кошти, які слідчий своєю постановою визнав речовими доказами.
Однак до клопотання прокурор е надав ухвали слідчого судді про арешт цих коштів, тому вони не можуть бути передані в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами.
Окрім того, в клопотанні не наведено обставин та доказів на підтвердження того, що незастосування заходів щодо передачі в управління Національному агентству майна, зазначеному у клопотанні, унеможливить виконання завдань кримінального провадження та не забезпечить збереження речових доказів та їх економічної вартості, прямого чи опосередкованого впливу та посягання на арештоване майно.
Керуючись ст. ст. 170, 172, 173 КПК України, суддя слідчий,
У задоволенні клопотання прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про передання в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами речових доказів (грошових коштів: 97 180 доларів С1ІІА, 45 300 грн, 2580 євро, 200 чеських крон, та 1020 грн, вилучених у ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 ) у кримінальному провадженні № 12020040640001704 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 187 КК України - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з моменту її оголошення.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя ОСОБА_1