Справа № 201/11932/20
Провадження № 1-кс/201/4399/2020
22 грудня 2020 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів, -
Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 03.02.2019 р. два різних угруповання злочинців здійснили хакерський напад на головний комп'ютер фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 Вайсенберг, зашифровали за допомогою шифрувальної троянської програми віртуальні сервери фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які обслуговує фірма ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Масиви даних - напевно незалежно один від одного - були одним за одним повністю зашифровані обома угрупованнями злочинців. Обидва угруповання злочинців вийшли на зв'язок по електронній пошті та вимагали оплату в розмірі 10 біткоінів на розшифрування даних. Для уникнення втрати даних потерпілий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заплатив загалом 10 біткоінів, вартістю 32.748,46 євро. Обом невідомим угрупованням злочинців за пересилку допоміжних програм для розшифрування.
Дослідження фінансових потоків дало наступну інформацію:
З суми оплати угрупованню «ГОВ» мінімум один біткоін був переказаний на біржі біткоінів на гаманець біткоінів за адресою: НОМЕР_2 з TRX-ID: 3ebafeecd24aa3487d4462cdd1550dc19b8f9e44cbcaa717523d04f56a2d4081.
Цей гаманець приписується українській громадянці ОСОБА_5 , яка народилась ІНФОРМАЦІЯ_3 в Росії.
Далі удалось відслідити платежі в розмірі 0,5 біткоіна на біткоін-адресу, яка адмініструється через оферента 365 cach.co. Далі згідно з відсліжуванням були встановлені платежі на рахунки кредитних карточок (Mastercard) в Приватбанку в Україні. Мова йде про номер кредитної карточки НОМЕР_3 , карточка видана на ім'я ОСОБА_6 , а також номер кредитної карточки НОМЕР_4 , карточка видана на ім'я ОСОБА_7 .
Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо.
Від слідчого надійшла заява, в якій остання просить розглянути клопотання без її особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 610 AR 389/20 проти невідомих злочинців із-за комп'ютерного саботажу та вимагання. По німецькому праву це підлягає покаранню в якості вимагання згідно §253 абз. 1, абз, 2, абз. 4 реченням 1 та реченням 2.1 варіант по ідеальній сукупності злочинів з комп'ютерним саботажем згідно з § 303b абз. 1 номером 1, абз. 2, абз. 4 реченням 1, реченням 2 номером 2 Кримінального кодексу, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
Дозволити слідчому Соборного ВП ДВР ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- дані відносно рахунків кредитних карточок № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , зокрема дані, щодо власників рахунків поряд з адресами та вся без винятку фінансові трансакції з 03.02.2019 р.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1