Справа № 686/31958/20
Провадження № 1-кс/686/15589/20
30 грудня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання інспектора СД ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області сержанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12020245010001829,
29.12.2020 року інспектор СД ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області сержант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх копій.
В обґрунтування даного клопотання інспектора зазначено, що 16.12.2020 близько 09:30 години, невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами в сумі 2 500 доларів США, які ОСОБА_5 перерахував на повідомлений номер рахунку.
19.12.2020 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020245010001829, попередня правова кваліфікація вчиненого правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході розслідування кримінального провадження, встановлено, що потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 55300 грн. на банківський картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та грошові кошти в сумі 13800 грн. на банківський картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по карткових рахунках№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з'ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за картковими рахунками№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 16.12.2020 по термін виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ).
Інспектор в судове засідання не з'явився, проте у його клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також інспектор просить проводити розгляд клопотання без представників ПП « ОСОБА_6 ».
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Інспектором наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати інспектор, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання інспектора СД ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області сержанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл інспектору СД ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інспектору СД ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення копій даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ), а саме до:
- документальної інформації, стосовно руху коштів за картковими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 16.12.2020 по час пред'явлення ухвали до фактичного виконання, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів (номер картки), місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку;
- відео- та фотоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в час зняття коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 16.12.2020 по час пред'явлення ухвали до фактичного виконання.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 28 лютого 2021 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1