Справа № 522/12896/20
Провадження № 1-кс/522/15906/20
30 грудня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського райсуду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора Одеської місцевої прокуратури №№ ОСОБА_3 т а матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020161500000879 від 07.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Слідчий СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 12020161500000879 від 07.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України , мотивуючи наступним.
У провадженні СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020161500000879 від 07.05.2020 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України, щодо шахрайських дій відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В ході досудового розслідування встановлено, що до чергової частини Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 про прийняття заходів до невстановленої особи, яка заволоділа її грошовими коштами за допомогою Інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у якості передоплати за надання неіснуючих послуг у вигляді фасування кавових зерен на дому. В подальшому ніяка кава не надсилалась, спілкування припинялось, а номер телефону потерпілої блокувалися.
09.06.2020 в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення до УПК в Одеській області в результаті виконання якого, 09.06.2020 до СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надано інформацію, що в результаті проведеного аналізу електронних звернень, що надходять через форму зворотного зв'язку на веб-сайті Департаменту кіберполіції Національної поліції України та встановлено, що шахрайські дії з веб-ресурсів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » працюють за аналогічною схемою як і веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також пов'язані з отриманням представниками сайту передплати на однакові суми грошей (від 250 до 920 гривень) за постачання кави для фасування та збирання наручних браслетів. Крім того, місце зняття коштів з банківських карток, на які потерпіли переводять гроші у якості передплати також аналогічне, а саме: банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В подальшому, 29.10.2020 в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення до ДКП Національної поліції України на встановлення додаткових громадян, які постраждали в наслідок функціонування вищезазначених Інтернет ресурсів в результаті виконання якого, до СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшли звернення додаткових осіб, відносно яких також скоєно шахрайські дії з вище перелічених Інтернет-ресурсів, які також перераховували грошові кошті на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в якості завдатку на придбання неіснуючих послуг, а саме збирання наручних браслетів на дому.
У зв'язку з чим, виникла необхідність в отриманні усієї наявної інформації щодо банківських карткових рахунків: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з метою встановлення додаткових доказів та потерпілих по зазначеному кримінальному правопорушенню. Вказану інформацію, відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесено до такої, яка містить банківську таємницю.
Також встановлено, що документи, щодо яких передбачається здійснення тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
До суду надійшла заява прокурора в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв'язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з'явилися.
Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 3 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що документи, які знаходяться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та доданих до клопотання документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Слідчий в клопотанні обґрунтовано довів що виклик представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв'язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення документів.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 372 КПК України та ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора Одеської місцевої прокуратури №№ ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12020161500000879 від 07.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , терміном на 30 днів, а саме:
- заяв про відкриття/закриття рахунків по банківським карткам №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним особам послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними особами до зазначеної банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;
- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківським карткам №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з дня відкриття рахунків до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунків до моменту виконання ухвали суду;
- усіх відомостей (прізвище, ім'я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських карток;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаним банківським карткам;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власниками банківських карток: №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;
- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученнями власників банківських карток: №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з дня відкриття рахунків до моменту виконання ухвали суду, в тому числі, договорів укладених з суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;
- фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з банківських карток №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період їх функціонування.
Зобов'язати відповідальних осіб надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення копій слідчому СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , а також іншими слідчими, що входять до групи слідчих в межах даного кримінального провадження та за їх дорученням інспектору УПК в Одеській області ДКП НП України майору поліції ОСОБА_5 , старшому інспектору з ОД УПК в Одеській області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 та старшому лейтенанту поліції старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 .
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 30.01.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:
30.12.2020