Справа №523/17522/20
Провадження №1-кс/523/4301/20
18.11.2020 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №12020165490000872, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, -
Згідно клопотання дізнавача, досудовим розслідуванням встановлено, що 08.10.2020 року невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_4 . Сума матеріального збитку становить 236 374 гривні.
За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України 03.11.2020 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020165490000872.
Так, в ході допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що останній працює на основі контракту з ІНФОРМАЦІЯ_1 . Так, згідно контракту, на його особистий рахунок НОМЕР_1 , компанія повинна була переводити грошові кошти у розмірі заробітної плати згідно установленої суми. Проте, на момент скоєння правопорушення, невстановлена особа, зламала почтову скриньку ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), та шляхом надсилання смс голові компанії через електронну адресу потерпілого, змінили особистий рахунок, та надали новий номер картки: НОМЕР_2 . Таким чином, невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа місячною заробітною платою ОСОБА_4 у розмірі 236 374 гривні.
У своєму клопотанні дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні головного відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: інформації, яка відображає рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 з 07.10.2020 по 11.10.2020, із зазначенням операцій, які проводились у вказаний період, призначення платежів, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття грошових коштів, отримання готівки, a також фото, відеозаписи з АТМ, у момент здійснення зняття грошових коштів та отримання готівки із вищезазначеної банківської картки, a також копії документів, що надавались та складались клієнтом під час відкриття вищевказаного карткового рахунку, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин у кримінальному провадженні.
В судове засідання прокурор Одеської місцевої прокуратури №4 не з'явився, однак надав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі та задовольнити його.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані речі та документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати дізнавачу - інспектору сектору дізнання Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні головного відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу - інспектору сектору дізнання Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або іншим працівникам Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області за його дорученням на тимчасовий доступ до наявних у головного відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме:
- інформації, яка відображає рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 з 07.10.2020 по 11.10.2020, із зазначенням операцій, які проводились у вказаний період, призначення платежів, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття грошових коштів, отримання готівки, a також фото, відеозаписи з АТМ, у момент здійснення зняття грошових коштів та отримання готівки із вищезазначеної банківської картки, a також копії документів, що надавались та складались клієнтом під час відкриття вищевказаного карткового рахунку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1