Справа № 686/3125/19
Провадження № 1-кс/686/15426/20
Іменем України
23 грудня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого в м. Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 62019240000000019 від 16.01.2019 року,
23.12.2020 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого в м. Хмельницькому ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, допустили неналежний розгляд звернення депутата ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), чим надали можливість здійснювати вказаному суб'єкту господарювання протиправну діяльність у сфері використання надр
Так, 04.01.2019 до вказаного відділення поліції надійшло звернення депутата про те, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснюють незаконну господарську діяльність, пов'язану з використанням надр у санітарно-захисній зоні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), що спричиняє тяжкі наслідки державним інтересам.
За результатами розгляду вказаного звернення, дільничним офіцером поліції Нетішинського ВП ГУНП в Хмельницькій області, за погодженням із начальником сектору превенції вказаного відділення, та заступником начальника відділення ОСОБА_6 , 11.01.2019 складено висновок щодо відсутності обставин, які вказують на те, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » незаконно видобуває пісок у кар'єрі «Стариця-2 Західна ділянка», відсутності підстав для внесення відомостей до ЄРДР, а матеріали перевірки передано до архіву Нетішинського ВП
Перевірку звернення проведено поверхнево, без з'ясування суттєвих обставин можливого вчинення кримінального правопорушення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », внаслідок чого складений висновок є невмотивованим та не відповідає фактичним обставинам.
З огляду на викладене, в ході досудового розслідування кримінального провадження № №62019240000000019 перевіряють обставини можливого вчинення злочину службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сфері використання надр у співучасті із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , які можуть покривати вказану злочинну діяльність.
У той же час встановлено, що у березні 2014 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » начебто провів громадські слухання щодо питання розроблення кар'єру видобування піску в районі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який частково знаходиться у межах санітарно-захисної зони ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а частково у зоні спостереження ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Також встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_8 від 05.12.2016 № 554/2016-р «Про передачу в оренду земельної ділянки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », затверджено технічну документацію із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами, яка розташована за межами населених пунктів на території Нетішинської міської ради Хмельницької області, передано в оренду до 13 січня 2029 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » земельну ділянку площею 19,6124 га з кадастровим номером - 6810500000:03:002:1089, що знаходиться за межами населених пунктів на території Нетішинської міської ради та делеговано ІНФОРМАЦІЯ_9 повноваження на укладення договору оренди вказаної земельної ділянки.
У подальшому 02.09.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », укладено договір оренди земель державної власності № 2, за умовами якого останньому передано в строкове платне користування земельну ділянку державної власності площею 19,6124 га з кадастровим номером - 6810500000:03:002:1089, яка відноситься до категорії земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення з цільовим призначенням - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язанні з користування надрами та розташована на території Нетішинської міської ради за межами населеного пункту.
Речове право ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на дану земельну ділянку, зареєстровано 02.11.2017 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за реєстраційним номером - 23193037.
21.10.2018 відбулися збори громади м. Нетішин, на яких було зазначено, що громадські слухання щодо питання видобування піску насправді відбувалися без залучення громадськості та представників влади, а також видобування надр відбувається без відповідних дозволів на це.
Досудовим розслідуванням також встановлено, що видобуток корисних копалин (піску) на земельній ділянці з кадастровим номером - 6810500000:03:002:1089, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » дійсно здійснює без передбачених законом дозволів та погоджень, що не було встановлено службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 при розгляді звернення депутата.
Так, відповідно до ч. 3 ст. 45 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», у місцях розташування ядерної установки чи об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, встановлюється санітарно захисна зона і зона спостереження.
Відповідно до ч. 5 ст. 45 вказаного Закону, використанні для народногосподарських цілей земель і водоймищ, розташованих у санітарно-захисній зоні, можливе лише з дозволу органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки за погодженням з експлуатуючою організацією за умови обов'язкового погодження радіологічного контролю продукції, яка виробляється.
Згідно інформації, яка надана ІНФОРМАЦІЯ_11 , встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснює свою діяльність на підставі дозволу № 5300 (термін дії з 13.01.2011 до 13.01.2029) на видобування корисних копалин (піску) на об'єкті «Стариця-2 Західна ділянка», що знаходиться в 1 км. на південний захід від міста Нетішин, тобто ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснює видобуток піску на території, яка частково знаходиться у межах санітарно-захисної зони ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », решта у зоні спостереження ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Також Міненерговугілля повідомило, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не отримало погодження ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » для видобувних робіт у санітарно-захисній зоні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також для проведення відповідних робіт у зоні спостереження ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Дані щодо видачі ІНФОРМАЦІЯ_13 дозволу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на використання земель і водойм у санітарно-захисній зоні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у Міненерговугілля відсутні.
Згідно інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_14 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не зверталося до ІНФОРМАЦІЯ_13 із заявою щодо отримання дозволу на використання земель і водойм, розташованих у ІНФОРМАЦІЯ_15 і такого дозволу не отримувало.
Окрім цього, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_16 від 26.03.2019, яким здійснювалася перевірка дотримання вимог земельного законодавства щодо земельної ділянки, як об'єкта перевірки з кадастровим номером - 6810500000:03:002:1089, на частині вказаної земельної ділянки, площею 0,5728га зафіксовано, зняття поверхневого (родючого) шару ґрунту, без спеціального дозволу, великогабаритною технікою, що є порушенням ч. 1 ст. 211 Земельного кодексу України. Частина земельної ділянки на якій знятий поверхневий шар ґрунту, входить до санітарно-захисної зони (далі - СЗЗ), що встановлює особливий режим території у місцях розташування ядерних установок та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами.
Враховуючи наведенні обставини, які встановленні у ході досудового розслідування, а також вищезазначені законодавчі положення, слід дійти висновку про те, що видобуток корисних копалин (піску) на земельній ділянці з кадастровим номером - 6810500000:03:002:1089 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснює незаконно, за відсутності передбачених чинним законодавством дозволів та погоджень.
У зв'язку з тим, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснював та може також здійснювати незаконний видобуток піску, а отже вчиняв господарські дії, як наслідок видобутий пісок, а також і знятий на поверхневий шар, на земельній ділянці площею 0,5728га, могли в подальшому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » бути реалізовуваний на незаконний підставах, у зв'язку з чим необхідно дослідити можливість реалізації пуску та ґрунту добутих з території, яка входить до СЗЗ площею 3,3644 га, за період з 16.01.2019 по 23.05.2019 року.
Так, з метою достовірного підтвердження чи спростування факту здійснення господарських операцій пов'язаних з видобутком піску та зняттям поверхневого (родючого) шару ґрунту у кар'єрі «Стариця 2 Західна ділянка» на площі 3,3644 га, яка входить до СЗЗ, з подальшою реалізацією даних копалин, є необхідність дослідити рух коштів на відкритих банківських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 16.01.2019 по 23.05.2019, а саме з метою перевірки надходження коштів за реалізацію вказаних вище копалин та зняття таких коштів з рахунків. Дану перевірку можливо лише провести отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до руху коштів по розрахункових рахунках наявних у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
За отриманою з ГУ ДФС у Хмельницькій області інформацією встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відритий банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за номером рахунку - НОМЕР_3 відкритий 10.10.2017 (валюта рахунку - українська гривня), який, згідно інформації ГУ ДФС у Хмельницькій області, не являється закритим.
Таким чином в ході досудового розслідування, з метою перевірки достовірності надходження та наявності коштів на розрахункових рахунках, отриманих за реалізацію корисних копалин (пісок та ґрунт), які незаконно були добуті, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів з подальшим їх вилученням у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: банківських виписок з призначенням платежу по розрахунковому рахунку - НОМЕР_3 відкритий 10.10.2017 (валюта рахунку - українська гривня), який належать Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з 16 січня 2019 року по 23 грудня 2020 року.
Інформація по руху коштів зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , а тому є необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаних рахунків з можливістю здійснити вилучення інформації по вказаних рахунках та отримання необхідної інформації, яка становить банківську таємницю.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності, у закритому судовому засіданні та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, натомість слідчим недостатньо обґрунтовано вимогу розгляду клопотання у закритому судовому засіданні згідно ст. 27 КПК України, оскільки відомості, які містяться у матеріалах кримінального провадження не становлять охоронюваної законом таємниці, що в свою чергу передбачено в Законі України «Про державну таємницю».
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -
Надати слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у кримінальному провадженні №62019240000000019 від 16.01.2019, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_2 , а саме до банківських виписок з призначенням платежу по розрахунковому рахунку - НОМЕР_3 , який відкритий 10.10.2017 (валюта рахунку - українська гривня), за період: з 16 січня 2019 року по 23 грудня 2020 року, який належить Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Службовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення із документами та вилученням їх.
Ухвала діє по 25 січня 2021 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя