Справа № 161/20938/20
Провадження № 1-кс/161/9106/20
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 28 грудня 2020 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (перелік яких вказаний в клопотанні), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу по місцезнаходженню документів в філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Луцьк за адресою: АДРЕСА_2 .
Оскільки вказані документи, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №12020030000000174 від 27.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч.2 ст.366, ч.4 ст.246 КК України, з метою встановлення обставин вчинення даних кримінальних правопорушень, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.
В судове засідання прокурор та слідчий не з'явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.6 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , або за їх дорученням оперативним працівникам УСБУ у Волинській області надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу по місцезнаходженню документів в філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Луцьк за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , або за їх дорученням оперативним працівникам УСБУ у Волинській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу по місцезнаходженню документів в філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Луцьк за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме: інформації про рух коштів за розрахунковим рахунком ФОП ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_3 , а також іншими рахунками відкритими ФОП ОСОБА_8 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в документальному та електронному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); справ з юридичного оформлення рахунків вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_3 та інших рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо ФОП ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали, які зберігаються в архіві електронних документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Київ (МФО НОМЕР_1 ) із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1