28 грудня 2020 року м. Чернігівсправа № 927/738/19
Господарський суд Чернігівської області у складі судді Шморгуна В.В., розглянувши клопотання експертів №б/н від 18.12.2020, яке надійшло по справі №927/738/19
За позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю «Агросток Україна»,
код ЄДРПОУ 36086758, вул. Підвисоцького Професора, 6-В, м. Київ, 01103,
поштова адреса: вул. Андрія Шептицького, 4, 7 поверх, м. Київ, 02002
до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю «Мена-Авангард»,
код ЄДРПОУ 30481568, вул. Піщанівська, 28, м. Мена, Чернігівська область, 15600
Предмет спору: про стягнення 8 329 571,51 грн,
Не викликались,
Товариство з обмеженою відповідальністю «Агросток Україна» звернулось до суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Мена-Авангард», у якому позивач просить суд стягнути з відповідача 8 329 571,51 грн, з яких 3 600 000,00 грн заборгованості, 314 531,51 грн - 3% річних, 1 175 040,00 грн інфляційних втрат та 3240000,00 грн - 2,5% від вартості товару за кожен місяць прострочки.
Позовні вимоги обґрунтовано неналежним виконанням відповідачем зобов'язань за договором поставки мінеральних добрив № 215-АС від 01.04.2016.
Ухвалою суду від 02.09.2019 прийнято позовну заяву, відкрито провадження у справі та призначено підготовче засідання на 24.09.2019.
Ухвалою суду від 23.10.2019 призначено у справі судову технічну експертизу документу, а саме: оригіналу видаткової накладної № Р0006933 від 01.04.2016, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз та зупинено провадження у справі до закінчення проведення судової технічної експертизи та отримання судом матеріалів справи.
У зв'язку з надходженням від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз клопотання експертів про надання необхідних документів та погодження умов проведення судової технічної експертизи матеріалів і реквізитів документів, ухвалою суду від 11.12.2019 поновлено провадження у справі для вирішення клопотань експертів та призначено судове засідання на 18.12.2019.
Ухвалою суду від 27.12.2019 доручено проведення судової технічної експертизи документу, а саме: оригіналу видаткової накладної № Р0006933 від 01.04.2016 в 2-х примірниках Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру Міністерства внутрішніх справ України (м. Київ, вул. Велика Кільцева, 4); провадження у справі зупинено до закінчення проведення судової технічної експертизи та отримання судом матеріалів справи.
Крім того, ухвалою суду від 27.12.2019 витребувано у Господарського суду Чернігівської області (проспект Миру, 20, м. Чернігів, 14000) порівняльні зразки документів - оригінали достовірно датованих документів, в яких, у період з квітня 2016 року до серпня 2019 року, рукописно виконано (не обов'язково фігурантами досліджуваних документів) записи та підписи синьо-фіолетовою пастою кулькової ручки (ручок) (такими ж за кольором та відтінком, як і підписи в досліджуваному документі - видатковій накладній № Р0006933 датованій 01.04.2016); порівняльні зразки постановлено надати у кількості не менше двадцяти зразків із різними датами складання за кожен рік досліджуваного періоду.
У зв'язку з надходженням від Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України клопотання судових експертів про надання додаткових матеріалів та надання дозволу на використання руйнуючих методів, ухвалою суду від 28.02.2020 для вирішення клопотань експертів призначено судове засідання на 12.03.2020, викликано судових експертів у це судове засідання та поновлено провадження у справі з 12.03.2020.
Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 13.03.2020 скасовано проведення призначеної по справі судової технічної експертизи документу Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром Міністерства внутрішніх справ України та доручено проведення судової технічної експертизи документу, а саме: оригіналу видаткової накладної № Р0006933 від 01.04.2016 в 2-х примірниках Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (ідентифікаційний код 02883096, місцезнаходження: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6) та провадження у справі зупинено до закінчення проведення судової технічної експертизи та отримання судом висновку експерта.
Супровідним листом Господарського суду Чернігівської області №927/738/19/642/20 від 22.04.2020 об'єкти дослідження по справі № 927/738/19 (досліджувані документи та порівняльні зразки) направлені до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (ідентифікаційний код 02883096, місцезнаходження: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6).
У зв'язку з надходженням від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, ухвалою суду від 22.10.2020 для вирішення клопотання експерта призначено судове засідання на 29.10.2020; повідомлено сторін про дату, час та місце судового засідання; зобов'язано відповідача до судового засідання надати наявні у нього додаткові документи, зазначені у клопотанні експерта та повідомити про місцезнаходження тих документів, які відповідач до судового засідання не має можливості надати; постановлено поновити провадження у справі з 29.10.2020.
Ухвалою суду від 29.10.2020 повідомлено експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз про відсутність у ТОВ “Мена-Авангард” додаткових матеріалів, які вимагалися експертом для проведення судової технічної експертизи документа, а саме: повні і якісні вільні зразки відтисків печатки від імені TOB «Мена-Авангард» (для документів), які містяться у документах, датованих лютим-серпнем 2016 роком, включаючи дату, вказану у видатковій накладній № Р0006933 - 01.04.2016, та за передбачуваний період часу, коли даний відтиск міг бути нанесений у досліджуваному документі (по 25-30 відтисків печатки за різні числа кожного місяця вказаного періоду) та про необхідність подальшого проведення судової технічної експертизи документу за наявними в експертній установі матеріалами; зупинено провадження у справі № 927/738/19 до закінчення проведення судової технічної експертизи та отримання судом висновку експерта.
24.12.2020 до Господарського суду Чернігівської області від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз разом з листом № 11562/20-34 від 21.12.2020 надійшло клопотання експертів про надання додаткових матеріалів.
У вказаному клопотанні експерти повідомили про недостатність матеріалів, необхідних для вирішення питань ухвали при проведенні експертизи, а тому на підставі ст. 69 ГПК України та п. 2.1. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень затвердженої наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.01.1998 просять надати:
- порівняльні зразки документів - оригінали достовірно датованих документів, в яких, у період з травня 2016 року до листопада 2017 року, рукописно виконано (не обов'язково фігурантами досліджуваних документів) записи та підписи синьо-фіолетовою пастою кулькової ручки (ручок) (такими ж за кольором та відтінком, як і підписи в досліджуваних документах); порівняльні зразки необхідно надати у кількості не менше п'яти-десяти зразків із різними датами складання за кожен місяць досліджуваного періоду.
- письмовий дозвіл на вирізання штрихів рукописних записів та підписів у всіх наданих порівняльних документах, відповідно до ст. 103 ГПК України, оформлений ухвалою, оскільки вирішення питань ухвали суду, відповідно до п. 4.12. Інструкції, потребує вирізання достатньої кількості штрихів записів (підписів) в порівняльних зразках документів, при відсутності їх перетинання із забарвленими речовинами інших реквізитів документів. Вирізані фрагменти штрихів будуть необоротно втрачені під час проведення досліджень, що не дозволить проводити їх додаткові та повторні дослідження. Вирізання фрагментів проводиться після попереднього збереження зовнішнього виду документів на електрофотографічних копіях, які додаються до висновку експерта.
Відповідно до ст. 69 ГПК України, ст. 13 Закону України "Про судову експертизу", п.2.1. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.01.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України №1950/2 від 26.12.2012) експерт має право відповідно до процесуального законодавства заявляти клопотання про надання додаткових матеріалів і зразків, якщо експертиза призначена судом та вчинення інших дій, пов'язаних із проведенням експертизи.
Статтею 102 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням. При призначенні експертизи суд з урахуванням думки учасників справи визначає, які саме матеріали необхідні для проведення експертизи. Суд може також заслухати призначених судом експертів з цього питання. Копії матеріалів, що надаються експерту, можуть залишатися у матеріалах справи.
Експерт не має права з власної ініціативи збирати матеріали для проведення експертизи, розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв'язку з проведенням експертизи, або повідомляти будь-кому, крім суду та учасника справи, на замовлення якого проводилася експертиза, про її результати. Призначений судом експерт не має права спілкуватися з учасниками судового процесу поза межами судового засідання.
При визначенні матеріалів, що надаються експерту чи експертній установі, суд у необхідних випадках вирішує питання про витребування відповідних матеріалів за правилами, передбаченими цим Кодексом для витребування доказів.
Відповідно до ч. 4 ст. 103 ГПК України якщо експертне дослідження пов'язане з повним або частковим знищенням об'єкта експертизи або зміною його властивостей призначений судом експерт має одержати на його проведення відповідний дозвіл суду, який оформляється ухвалою.
Згідно абзацу п'ятого пункту 11 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 4 “Про деякі питання практики призначення судової експертизи” клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів розглядається господарським судом після поновлення провадження у справі; за необхідності для розгляду такого клопотання суд може витребувати матеріали справи з експертної установи, а також повідомити учасників судового процесу про час і місце проведення відповідного судового засідання. Після розгляду клопотання провадження у справі знову зупиняється, а матеріали справи, якщо вони витребувалися судом, надсилаються до експертної установи.
Враховуючи вищевикладене, для вирішення клопотання експертів провадження у справі підлягає поновленню.
Як вбачається з матеріалів справи, аналогічне питання про надання на вимогу експерта порівняльних зразків - оригіналів достовірно датованих документів за певний період, в яких рукописно виконано записи та підписи синьо-фіолетовою пастою кулькової ручки (ручок) (такими ж за кольором та відтінком, як і підписи в досліджуваному документі - вже вирішувалося судом та ухвалою від 27.12.2019 судом було витребувано відповідні документи в іншого, не пов'язаного господарськими відносинами зі сторонами спору органу, - у Господарського суду Чернігівської області.
Зважаючи на стислі строки проведення підготовчого провадження та те, що судом вже вирішувалося таке питання; у даній ситуації мова йде лише про додаткові порівняльні зразки і суд не вбачає підстав для відступлення від його ж висновків, викладених в ухвалі від 27.12.2019, щодо отримання таких документів в іншого, не пов'язаного господарськими відносинами зі сторонами спору органу, - у Господарського суду Чернігівської області, суд не вбачає необхідності для призначення судового засідання та виклику сторін для вирішення цього клопотання експертів.
За наведених обставин, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання експертів про надання додаткових матеріалів та витребувати у іншого, не пов'язаного господарськими відносинами зі сторонами спору органу, у Господарського суду Чернігівської області (проспект Миру, 20, м. Чернігів, 14000), порівняльні зразки документів - оригінали достовірно датованих документів, в яких, у період з травня 2016 року до листопада 2017 року, рукописно виконано (не обов'язково фігурантами досліджуваних документів) записи та підписи синьо-фіолетовою пастою кулькової ручки (ручок) (такими ж за кольором та відтінком, як і підписи в досліджуваних документах), що необхідні для проведення призначених експертиз.
Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 103 ГПК України суд вважає за необхідне надати дозвіл на вирізання штрихів рукописних записів та підписів у всіх наданих порівняльних документах.
Відповідно до ч.1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України суд може зупинити провадження у справі з власної ініціативи у випадку, зокрема, призначення судової експертизи.
За наведених обставин у їх сукупності та, враховуючи те, що проведення експертизи не закінчено, експертний висновок в матеріалах справи відсутній, клопотання експертів судом розглянуті та задоволені, суд доходить висновку про наявність підстав для зупинення провадження у справі в зв'язку з проведенням судової технічної експертизи документів.
Керуючись ст. 69, 102, 103, 228, 230, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд
1. Поновити провадження у справі № 927/738/19.
2. Задовольнити клопотання експертів про надання додаткових матеріалів, а саме порівняльних зразків документів - оригіналів достовірно датованих документів, в яких, у період з травня 2016 року до листопада 2017 року, рукописно виконано (не обов'язково фігурантами досліджуваних документів) записи та підписи синьо-фіолетовою пастою кулькової ручки (ручок) (такими ж за кольором та відтінком, як і підписи в досліджуваних документах).
3. Витребувати у Господарського суду Чернігівської області (проспект Миру, 20, м. Чернігів, 14000) порівняльні зразки документів - оригінали достовірно датованих документів, в яких, у період з травня 2016 року до листопада 2017 року, рукописно виконано (не обов'язково фігурантами досліджуваних документів) записи та підписи синьо-фіолетовою пастою кулькової ручки (ручок); порівняльні зразки надати у кількості не менше десяти зразків із різними датами складання за кожен місяць досліджуваного періоду, попередивши про подальше знищення таких документів під час проведення експертизи.
Витребувані судом документи надати суду в строк до 20.01.2021.
4. Після надходження витребуваних документів від Господарського суду Чернігівської області додатково направити їх в розпорядження експертів.
5. Надати дозвіл на вирізання штрихів рукописних записів та підписів у всіх наданих порівняльних документах.
6. Зупинити провадження у справі № 927/738/19 до закінчення проведення судової технічної експертизи та отримання судом висновку експерта
Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення. Ухвалу може бути оскаржено до Північного апеляційного господарського суду, з урахуванням п. 17.5 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України, у строки, визначені ст. 256 цього Кодексу.
Веб-адреса Єдиного державного реєстру судових рішень: http://reyestr.court.gov.ua/.
Суддя В.В. Шморгун