Справа № 138/3086/20
Провадження №:1-кс/138/434/20
Іменем України
22 грудня 2020 року м. Могилів-Подільський
Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 12020020220000605 від 09.12.2020,-
22.12.2020 слідчий ОСОБА_3 звернувся до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв'язку з наступним:
досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_1 про те, що невідома особа, 08.12.2020 близько 17:00 год. шахрайським шляхом здійснила заволодіння його грошових коштів із його банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 в сумі 4000 гривень, чим спричинила матеріальної шкоди.
Слідчим СВ Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12020020220000605 від 09.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 стало відомо, що 08.12.2020 року близько 17:00 години йому зателефонував брат його співмешканки ОСОБА_5 , який повідомив потерпілому, що на його мобільний телефон хтось зателефонує та він має ОСОБА_5 повідомити останні три цифри даного номера, тому, що ОСОБА_5 хоче зареєструватися на сайті знайомств та йому потрібно вказати дані цифри. Потерпілий ОСОБА_4 в свою чергу погодився та до нього в цей момент зателефонував номер НОМЕР_2 , та він підняв слухавку, але ніхто нічого йому не повідомляв. Тоді через декілька секунд до потерпілого ОСОБА_4 знову зателефонував ОСОБА_5 та потерпілий повідомив йому останні три цифри вказаного номера та поклав слухавку. Через декілька хвилин на телефон ОСОБА_4 прийшло смс-повідомлдення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де було зазначено, що із його банківської картки № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 4000 гривень, а саме кредитних коштів, так як його коштів на даній картці не було. Після чого ОСОБА_4 почав телефонувати ОСОБА_5 , але останній не брав слухавки, тоді ОСОБА_4 зателефонував у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокував дану картку. В свою чергу потерпілий повідомив, що після цього він зрозумів, що даними грошовими коштами заволодів ОСОБА_5 , який до даного часу не відповідає на його дзвінки, де саме він знаходиться потерпілому не відомо.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , дані про власника карти на яку перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, знаходиться у Дніпропетровському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 та становлять банківську таємницю та згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості щодо номеру картки на яку було здійснено перевід грошових коштів та дані про власника даної карти, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.
Ухвалою слідчого судді Могилів-Подільського міськрайонного суду ОСОБА_6 № 138/3086/20 від 18.12.2020 було надано тимчасовий доступ до речей та документів з підстав зазначених вище, але в даній ухвалі була допущена описка, а саме в резолютивній частині було неповністю вказано номер банківського рахунку. На даний час звернутись до судді ОСОБА_6 з питанням про виправлення описки не представляється можливим так, як остання перебуває у відпусті до кінця поточного року, тому з метою оперативного проведення досудового розслідування, виникла необхідність у повторній подачі клопотання.
Так як існує можливість знищення або зміни даних, що міститься в вище зазначених документах, внаслідок обмеженого терміну зберігання даних документів, а також можливості зміни чи знищення інформації в даних документах працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тому дані документи необхідно вилучити.
Ураховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або та слідчому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, слідчому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , за дорученням слідчого ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, що зберігаються в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_4 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:
-юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_1 відкритого в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та видачі картки для користування цими рахунками (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України)
-виписку про руху коштів по вказаному картковому рахунку з 01 грудня 2020 року по 10 грудня 2020 року.
-відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з карткового рахунку з 01 грудня 2020 року по 10 грудня 2020 року.
В зв'язку з наявністю загрози знищення документів до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, слідчий просить не викликати для слухання клопотання представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:
так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.
Слідчим доведено, що вище зазначені документи, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.
Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або та слідчому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, слідчому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , за дорученням слідчого ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, що зберігаються в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_4 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:
-юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_1 відкритого в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та видачі картки для користування цими рахунками (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України)
-виписку про руху коштів по вказаному картковому рахунку з 01 грудня 2020 року по 10 грудня 2020 року.
-відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з карткового рахунку з 01 грудня 2020 року по 10 грудня 2020 року.
Дана ухвала діє до 22 січня 2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_13