Справа № 569/21718/20
1-кс/569/6815/20
28 грудня 2020 рокум. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне скаргу Публічного акціонерного товариства «Українська інноваційна компанія» (далі - ПАТ «УКР/ІН/КОМ») на бездіяльність дізнавача щодо неповернення тимчасово вилученого майна, -
Голова правління ПАТ «УКР/ІН/КОМ» (колишня назва ПАТ «Укрінбанк») ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області зі скаргою, у якій просить зобов'язати дізнавача сектору дізнання Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 120200185010001920 від 03.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України повернути ПАТ «УКР/ІН/КОМ» оригінали документів, які були вилучені 20.07.2010 працівниками Рівненського МВ на підставі постанови Рівненського міського суду №4-1043/2010 від 18.05.2010 у приміщенні Рівненської філії АТ «Укрінбанк», а саме: Кредитний договір № 1943 від 07.11.2007; Договір поруки 1943/2 від 07.11.2007; Кредитний договір № 1790 від 26.12.2006; Договір поруки № 1790/1 від 26.12.2006; Кредитний договір № 1944 від 07.11.2007; Договір поруки № 1944/2 від 07.11.2007; Кредитний договір № 1788 від 26.12.2006; Іпотечний договір № 1788/1 від 26.12.2006; Додаткова угода до Іпотечного договору № 1; Додаткова угода до Іпотечного договору № 2; Договір поруки № 1788/2 від 26.12.2006.
У скарзі вказує, що у 2009 році слідчим СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області здійснювалось досудове слідство у кримінальній справі № 70/35-09 по обвинуваченню ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч.3 ст. 190, ч. 2 ст. 358 КК України, де ПАТ «Укрінбанк» (наразі ПАТ «Українська інноваційна компанія») було визнано цивільним позивачем.
20.07.2010 працівниками Рівненського МВ на підставі постанови Рівненського міського суду №4-1043/2010 від 18.05.2010 у приміщенні Рівненської філії АТ «Укрінбанк» було проведено виїмку оригіналів кредитних справ ОСОБА_4 за кредитним договором № 1942 від 07.11.2007 року у розмірі 41500дол.США, ОСОБА_5 за кредитним договором № 1788 від 26.12.2006 року в розмірі 19800дол.США, ОСОБА_6 за кредитним договором № 1789 від 26.12.2006 року 19800дол.США та № 1944 від 07.11.2007 року у розмірі 10945дол.США, ОСОБА_7 за кредитним договором № 1790 від 26.12.2006 року 19800 дол. США та № 1943 від 07.11.2007 року в розмірі 42000дол.США, ОСОБА_4 за кредитним договором №1961 на суму 62000євро та складено відповідний протокол.
Постановою Рівненського міського суду Рівненської області від 12.02.2018 по справі № 1-1180/11к до ОСОБА_4 обвинуваченого в скоєнні злочинів були застосовані заходи медичного характеру у виді надання психіатричної допомоги в примусовому порядку з поміщенням в психіатричну лікарню зі звичайним наглядом.
12.03.2018 постановою Рівненського міського суду Рівненської області клопотання представника ПАТ «Українська інноваційна компанія» про повернення оригіналів документів по кримінальній справі про обвинувачення ОСОБА_4 було задоволено частково, повернуто ПАТ «УКР/ІН/КОМ» частину оригіналів кредитних договорів, які містились в матеріалах справи.
20.10.2020 під час ознайомлення з матеріалами судової справи № 1-1180/11к по обвинуваченню ОСОБА_4 було встановлено, що 27.07.2011 слідчим СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_8 було виділено з матеріалів кримінальної справи № 70/35-09 в окреме провадження кримінальну справу № 1/826-11 по факту вчинення підроблення документів при укладенні угод із Рівненською філією АТ «Укрінбанк» за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, зокрема щодо походження довідок про доходи на ім'я ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , а також щодо перевірки причетності працівників Рівненської філії АТ «Укрінбанк», як пособників у вчиненні даного злочину.
Так, з матеріалів кримінальної справи № 70/35-09 по обвинуваченню ОСОБА_4 шляхом виготовлення електрофотокопій було виділено ряд документів, зокрема протоколи допиту свідків працівників Рівненської філії АТ «Укрінбанк», положення АТ «Укрінбанк», протокол огляду матеріалів кредитних справ та постанову про прилучення документів до кримінальної справи як речові докази, висновки судово-почеркознавчих експертиз.
Окрім цього, з матеріалів кримінальної справи в оригіналах були виділено вищевказані у скарзі документи, які були вилучені 20.07.2010 працівниками Рівненського МВ на підставі постанови Рівненського міського суду №4-1043/2010 від 18.05.2010.
За результатами проведено досудового слідства у виділеній кримінальній справі №1/826-11 прийнято рішення про зупинення досудового слідства у зв'язку з не встановленням особи, яка вчинила злочин, на підставі п. 3 ст. 206 КПК України редакції 1961 року. Із вступом в законну силу КПК України 2012 року, відомості до ЄРДР в порядку ст. 214 даного Закону, не вносились, відповідно досудове розслідування не проводиться.
До Рівненської місцевої прокурати з метою відновлення кримінальної справи № 1/826-11, яка була зупинена на підставі п.3 ст. 206 КПК України (редакція 1961 року) та вчинити дії відповідно до розділу ІІ глави 6 Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення затверджено наказом Генерального прокурора від 30.06.2020 № 298. було надіслано скаргу.
Окрім цього, ПАТ «УКР/ІН/КОМ», клопотало щодо повернення оригіналів документів, які були вилучені ще 20.07.2010 працівниками Рівненського МВ на підставі постанови Рівненського міського суду №4-1043/2010 від 18.05.2010.
Відповідно до територіальної юрисдикції, згідно з вимогами кримінального процесуального законодавства, для розгляду по суті, наше звернення було направлено до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області щодо проведення перевірки та з'ясування викладених у ньому обставин.
16.12.2020 на адресу ПАТ «УКР/ІН/КОМ» надійшов лист (вх.2521) Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області про те, що 03.12.2020 дізнавачем сектором дізнання Рівненського ВП ОСОБА_9 (далі - дізнавач) на підставі нашого звернення були внесені відомості до ЄРДР № 12020185010001920 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України щодо походження довідок про доходи на ім'я ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , а також перевірки причетності працівників Рівненської філії АТ «Укрінбанк», як пособників у вчиненні даного злочину. В ході проведення досудового розслідування було винесено постанову про визнання речовим доказом оригінали вказаних документів та інші оригінали документів та зберігати дані оригінали при матеріалах кримінального провадження № 12020185010001920 від 03.12.2020.
Арешт на вище вказані документи органом досудового розслідування не накладався.
Дізнавач в порушення п.3, ч.1 ст. 169 КПК України не повертає тимчасово вилучене майно (документи), що перешкоджає здійснювати ПАТ «УКР/ІН/КОМ» свою господарську діяльність.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020185010001920 від 03.12.2020 здійснюється за фактом підробки документів, при укладанні кредитних угод, зокрема щодо походження довідок про доходи на ім'я ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , а також перевірки причетності працівників Рівненської філії АТ «Укрінбанк», як пособників у вчиненні даного злочину, а не за фактом підробки Кредитних та Іпотечних договорів.
Повернення оригіналів документів ПАТ «УКР/ІН/КОМ», не позбавляє можливості орган досудового розслідування зробити належним чином завірені їх копії та залишити їх при матеріалах кримінального провадження.
Що стосується причетності працівників ПАТ «Укрінбанк» до вчинення злочину вказують, що 12.05.2012 старшим слідчим прокуратури м. Рівне ОСОБА_10 була винесена постанова про притягнення як обвинуваченого директора Рівненської філії АТ «Укрінбанк» ОСОБА_11 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365 КК України, який внаслідок своїх злочинних дій заподіяв тяжкі наслідки, що полягають у не поверненні кредитних коштів наданих ОСОБА_4 .
Постановою Рівненського міського суду Рівненської області від 24.04.2014 по справі № 1715/9853/12 кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_11 у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України на підставі ст.7-1 КПК України (в редакції 1961 року ), закрито в зв'язку із закінченням строків давності.
Таким чином, в органу досудового розслідування відпала потреба у вище зазначених вилучених документах.
Прокурор Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_12 надіслав заяву про розгляд скарги без його участі, рішення за результатами розгляду скарги прийняти на розсуд суду.
Дізнавач надіслала заяву аналогічного змісту. Додатково вказала, що арешт на майно не накладався.
Представник ПАТ «УКР/ІН/КОМ», ОСОБА_13 також надіслав заяву про розглядс карг без його участі, просив її задоволити.
З урахуванням заяв прокурора, дізнавача та представника заявника скарги, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду скарги слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши скаргу та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно п.1 ч.1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність, зокрема дізнавача яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов'язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, володільцем тимчасово вилученого майна.
Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України т имчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
Згідно ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п'ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.
Рівненським ВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12020185010001920 від 03.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України (далі - це ж кримінальне провадження), за фактом підробки документів, при укладанні кредитних угод, зокрема щодо походження довідок про доходи на ім'я ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , а також перевірки причетності працівників Рівненської філії АТ «Укрінбанк», як пособників у вчиненні даного злочину.
В ході досудового розслідування винесено постанову про визнання речовим доказом оригінали документів, а саме: Кредитний договір № 1943 від 07.11.2007; Договір поруки 1943/2 від 07.11.2007; Кредитний договір № 1790 від 26.12.2006; Договір поруки № 1790/1 від 26.12.2006; Кредитний договір № 1944 від 07.11.2007; Договір поруки № 1944/2 від 07.11.2007; Кредитний договір № 1788 від 26.12.2006; Іпотечний договір № 1788/1 від 26.12.2006; Додаткова угода до Іпотечного договору № 1; Додаткова угода до Іпотечного договору № 2; Договір поруки № 1788/2 від 26.12.2006.
Арешт на вказані оригінали документів не накладався, про що вказала у своїй заяві дізнавач.
Оскільки арешт на вищевказане майно(оригінали документів) не накладався, тобто майно має статус тимчасово вилученого, оригінали вищевказаних документів підлягають поверненню особі, у якої воно вилучено, і повернення документів їх володільцю не позбавляє орган досудового розслідування скопіювати документи, та зберігати їх при матеріалах кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 167, 169, 303, 306, 307, 309 КПК України, -
Зобов'язати дізнавача сектору дізнання Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №20200185010001920 від 03.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України повернути ПАТ «УКР/ІН/КОМ» оригінали документів, які були вилучені 20.07.2010 працівниками Рівненського МВ на підставі постанови Рівненського міського суду №4-1043/2010 від 18.05.2010 у приміщенні Рівненської філії АТ «Укрінбанк», а саме: Кредитний договір № 1943 від 07.11.2007; Договір поруки 1943/2 від 07.11.2007; Кредитний договір № 1790 від 26.12.2006; Договір поруки № 1790/1 від 26.12.2006; Кредитний договір № 1944 від 07.11.2007; Договір поруки № 1944/2 від 07.11.2007; Кредитний договір № 1788 від 26.12.2006; Іпотечний договір № 1788/1 від 26.12.2006; Додаткова угода до Іпотечного договору № 1; Додаткова угода до Іпотечного договору № 2; Договір поруки № 1788/2 від 26.12.2006.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1