Справа № 569/15161/20
1-кс/569/6821/20
24 грудня 2020 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача - інспектор сектору дізнання Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 яке погоджене із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Дізнавач - інспектор сектору дізнання Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 14.09.2020 невідомі особи, шляхом обману, дізналися особисті дані її банківської картки, емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 , та використовуючи їх, зняли з картки грошові кошти в загальній сумі 35 700 грн., чим завдали ОСОБА_6 майнової шкоди на вказану суму.
Крім того, допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила про те, що 12.09.2020 десь в обідню пору доби до неї на мобільний телефон надійшов дзвінок (абонентський номер вона точно сказати не може) від невідомої їй особи, яка представилась працівником охорони « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про те, що банківська картка № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 заблокована та для того, щоб її розблокувати необхідно продиктувати їм код, який було надіслано останній на мобільний телефон в SMS-повідомленні о 14 год. 34 хв. 12.09.2020, на що вона погодилась. Після цього, до ОСОБА_6 ще декілька разів телефонували та просили сказати коди, які знову приходили в SMS-повідомленнях на її мобільний телефон, однак кожного разу вона їм відповідала, що сама піде до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вирішить це питання.
14.09.2020 ОСОБА_6 пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , де її повідомили про те, що їй необхідно змінити банківську карту, на що остання погодилась. При цьому, ніякі грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 не зникли. Після цього, ОСОБА_6 пішла по своїх справах. Десь через півтори - дві години, а саме о 14 год. 28 хв. 14.09.2020 до неї зателефонували з абонентського номеру НОМЕР_2 та повідомили про те, що знову проблеми з її банківською карткою, тому необхідно зайти до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_6 знову пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та повідомила про те, що сталось. Працівниця банку, яка її обслуговувала, повідомила ОСОБА_6 про те? що їй знову потрібно змінити картку, оскільки так показує система, на що остання погодилась. О 14 год. 58 хв. до неї знову з вище зазначеного абонентського номеру зателефонувала невідома їй особа, яка представилась працівником охорони « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про те, що ОСОБА_6 необхідно з'явитись до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки у неї якісь проблеми з картою, на що остання йому відповіла, що уже знаходиться там. Коли ОСОБА_6 сказала цій особі, що передасть телефон працівнику банку, то відразу припинили телефонну розмову. Через декілька хвилин, а саме о 15 год. 01 хв. дана особа знову зателефонувала до ОСОБА_6 з того ж самого абонентського номеру. Слухавку цей раз підняла працівниця банку. Після їхньої розмови вона повідомила ОСОБА_6 про те, що це були шахраї. Через декілька хвилин, під час того як ОСОБА_6 вкотре міняли банківську картку, на очах у працівниці банку, яка це робила, з її рахунку зникли грошові кошти трьома платежами в загальній сумі 35 776 грн. Вона відразу подала заявку до банківської безпеки. Також, ОСОБА_6 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про те, що сталось, після чого було подано ще одну заявку до банківської безпеки.
Правова кваліфікація кримінальних правопорушень - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати - до руху грошових коштів з 12.09.2020 по теперішній час по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходяться в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
- руху грошових коштів з 12.09.2020 по теперішній час по картковому рахунку № НОМЕР_1 ;
- анкетних, паспортних даних власника картки до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);
- фото/відео записів з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками;
- інформації про рахунок (рахунки), на які було перераховано грошові кошти 14.09.2020;
- інформації щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів;
- інформації щодо особи (осіб), на рахунок (рахунки) якої (яких) перераховувались грошові кошти 14.09.2020;
- інформації про ІР - адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).
Підстави, що документи перебувають - у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою АДРЕСА_2 .
Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні - дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.
Покликаючись на викладені обставини дізнавач просить клопотання задоволити.
Дізнавач в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст.62 Закону України “Про банки та банківську діяльність”, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дізнавач у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу - інспектору сектору дізнання Рівненського ВП Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів в Рівненському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:
- руху грошових коштів з 12.09.2020 по теперішній час по картковому рахунку № НОМЕР_1 ;
- анкетних, паспортних даних власника картки до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);
- фото/відео записів з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками;
- інформації щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів;
- інформації про ІР - адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1