Справа № 569/20480/20
1-кс/569/6824/20
23 грудня 2020 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянув клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),
Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області майор юстиції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: договорів купівлі-продажу, оренди, надання послуг, поставки, зберігання, форвардних контрактів укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », первинних документів по розрахунках за даними договорами, даних журналів обліку товарно-матеріальних цінностей, матеріалів інвентаризації, авансових звітів, наказів, актів приймання виконаних робіт, надання послуг, видаткових накладних та інших бухгалтерських документів щодо фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також документів на підставі яких визначалась собівартість насіння зернових культур власного урожаю, актів про використання мінеральних, органічних та бактеріальних добрив, ядохімікатів та гербіцидів, статистичних форм звітності - сівба та збирання урожаю сільськогосподарських культур, проведення інших видів польових, робіт, за період 2018-2020 років, з можливістю ознайомитись з ними та здійснити виїмку необхідних оригіналів цих документів.
В обґрунтування клопотання вказав, що до ЄРДР за №42020180000000106 від 27.07.2020, внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що протягом 2018-2020 років службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), вступили у злочинну змову із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », спрямовану на розтрату та привласнення коштів і майна вказаного державного підприємства.
Так, за вказаний період часу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало ряд договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про поставку товарно-матеріальних цінностей вартістю значно вище середньої ринкової, що завдало істотну шкоду інтересам державного підприємства.
Крім того, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2018-2020 років з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладались договори поставки сільськогосподарської продукції, а саме соняшника та кукурудзи, вирощеної на землях, що перебувають у користуванні Державного підприємства, за цінами, значно нижче ринкових.
Так, у жовтня 2019 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставило для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 273,75 т соняшника врожаю 2019 року за ціною 4333,33 грн/т та 1390,69 т кукурудзи врожаю 2019 року за ціною 1458,33 грн/т.
В той же час, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_8 , станом на жовтень 2019 року середні ціни на соняшник складали 7212,40 грн/т, на кукурудзу - 3245 грн/т.
Кім того, станом на листопад 2020 року службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » планують аналогічно здійснити збут вирощеної сільськогосподарської продукції для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за заниженими цінами, чим буде завдано значних збитків інтересам державного підприємства.
Також встановлено, що у 2020 році ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вступало у господарські відносини з взаємопов'язаними суб'єктами господарської діяльності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », внаслідок яких у державного підприємства на даний час існує заборгованість перед вказаними юридичними особами на загальну суму 28900093,5 грн.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні перевірки окремих питань фінансового господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 2018-2020 років, для проведення якої необхідні документи, а саме: договори купівлі-продажу, оренди, надання послуг, поставки, зберігання, форвардні контракти укладені між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », первинні документи по розрахунках за даними договорами, дані журналів обліку товарно-матеріальних цінностей, матеріали інвентаризації, авансові звіти, накази, акти приймання виконаних робіт, надання послуг, видаткові накладні та інші бухгалтерські документи щодо фінансового господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також документів на підставі яких визначалась собівартість насіння зернових культур власного урожаю, актів про використання мінеральних, органічних та бактеріальних добрив, ядохімікатів та гербіцидів, статистичних форм звітності - сівба та збирання урожаю сільськогосподарських культур, проведення інших видів польових, робіт, за період 2018-2020 років, з можливістю ознайомитись з ними та здійснити виїмку необхідних оригіналів цих документів.
Вказані вище документи перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .
Документи, доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.
В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.
Дані документи (інформація) необхідні для забезпечення проведення судової експертизи у кримінальному провадженні.
Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області майор юстиції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.
Представник Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неявки не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи (інформація) знаходяться в Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки необхідні для проведення аудиту, експертиз, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).
На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділу УСБУ в Рівненській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_3 , старшому слідчому того ж відділу ОСОБА_7 , старшому слідчому того ж відділу ОСОБА_8 , слідчому того ж відділу ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: договорів купівлі-продажу, оренди, надання послуг, поставки, зберігання, форвардних контрактів укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », первинних документів по розрахунках за даними договорами, даних журналів обліку товарно-матеріальних цінностей, матеріалів інвентаризації, авансових звітів, наказів, актів приймання виконаних робіт, надання послуг, видаткових накладних та інших бухгалтерських документів щодо фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також документів на підставі яких визначалась собівартість насіння зернових культур власного урожаю, актів про використання мінеральних, органічних та бактеріальних добрив, ядохімікатів та гербіцидів, статистичних форм звітності - сівба та збирання урожаю сільськогосподарських культур, проведення інших видів польових, робіт, за період 2018-2020 років, з можливістю ознайомитись з ними та здійснити виїмку необхідних оригіналів цих документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя