Справа № 569/16695/20
1-кс/569/6637/20
23 грудня 2020 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 яке погоджене із прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні групи слідчих слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №12020180000000099 від 07.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи комунального автотранспортного підприємства « НОМЕР_1 », зловживаючи своїми службовими становищем, діючи в супереч інтересам служби за попередньою змовою із суб'єктами господарювання, заволоділи грошовими коштами.
Головним розпорядником вказаних коштів являється комунальне автотранспортне підприємство « НОМЕР_1 » (далі - КАТП«1728») директором якого являється ОСОБА_5 , який у 2019 році вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 (директором та засновником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_7 ») та ОСОБА_8 . В грудні 2019 році КАТП «1728» проведено відкриті торги щодо закупівлі спеціалізованого вантажного автомобіля з краном маніпулятором на базі автомобіля VOLVO FL7 або еквівалент бувшого у використанні, участь в яких приймало вищевказані підконтрольні СПД, а саме: ПП « ОСОБА_7 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останнє згідно тендерної пропозиції пропонувало для продажу автомобіль марки VOLVO FL7 номер шасі НОМЕР_2 (власник на момент подання пропозиції - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ). За результатами торгів тендерним комітетом КАТП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (головою якого є директор даного підприємства ОСОБА_5 , членами тендерного комітету є працівники КАТП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ) в порушення вимог ЗУ «Про публічні закупівлі» прийнято рішення про відміну торгів у зв'язку із подання менше 2-ох пропозицій для участі в торгах (при фактичному проведенні аукціону за участю 2-х учасників), на підставі чого вищевказану процедуру відкритих торгів було відмінено та повторні відкриті торги не проводились.
У подальшому, всупереч вимогам ЗУ «Про публічні закупівлі», без проведення повторної процедури відкритих торгів, зловживаючи своїм службовим становищем на користь третьої особи, ОСОБА_5 , перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_6 , одноособово уклав 4 договори (сума яких не перевищує 200 тис. по кожному) з ФОП ОСОБА_14 (якого до вказаної злочинної схеми залучив ОСОБА_6 ), предметами яких: є постачання вищевказаного автомобіля вантажного марки VOLVO FL7 номер шасі НОМЕР_2 ; кузов вантажного автомобіля; гідравлічно-підйомний механізм (маніпулятор) бувший у користуванні; надання послуг по їх монтажу, в результаті чого вищевказані особи ухилилися від проведення процедури відкритих торгів та участі в них, а також завищили вартість вказаного спецавтомобіля шляхом укладання ряду договорів щодо постачання самого автомобіля, а також комплектуючих, устаткування/обладнання до нього та надання послуг по їх монтажу, в наслідок чого заволоділи коштами вказаного комунального підприємства, чим завдали збитків територіальні громаді м. Рівне в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі понад 200 тис. грн..
Також, встановлено:
Директором комунального автотранспортного підприємства « НОМЕР_1 » ОСОБА_5 у змові зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в порушення вимог ЗУ «Про публічні закупівлі» без проведення процедури відкритих торгів укладено договори підряду на вивезення твердих побутових відходів.
Для виконання робіт з вивезення твердих побутових відходів (твердих, великогабаритних та ремонтних) від будинків приватного сектору КАТП 1728 в особі ОСОБА_5 укладено договори підряду від 30.11.2018 № 11/18 та 01.08.2019 №010819 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виконання робіт з вивезення твердих побутових відходів. Відповідно до умов договорів вартість послуги вивезення твердих побутових відходів на 1 (одну) людину становить 11,92 грн. (з ПДВ). Відповідно до п. 6 Правил надання послуг з поводження з побутовими відходами (в редакції постанови КМУ від 27.03.2019 № 318) обсяг надання послуг розраховується на підставі норм, затверджених органом місцевого самоврядування в установленому законом порядку. Одиницею виміру обсягу наданих послуг з поводження з побутовими відходами є кілограм, тонна, кубічний метр або літр. Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 17.04.2018 № 45 затверджено з 01.05.2018 року норми надання послуг з вивезення побутових відходів в м. Рівному на 1 мешканця в кубічних метрах. Внаслідок укладення договорів без проведення процедури закупівлі відкритих торгів та включення до договорів підряду на вивезення твердих поббутових відходів від будинків приватного сектору по вартості послуг за 1(одного) мешканця протягом грудня 2018, січня-грудня 2019, січня 2020 КАТП 1728 сплачено для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 430 122 послуг з вивезеннятвердих побутових відходів обсягом вдповідно до заверджених норм за 102 943 куб.м. на загальну суму 5 127, 05 тис. грн, при фактичному вивезенні побутових відходів в кількості 62 496 куб.м. на суму 3 112,37 тис. грн., що призвело до зайвих втрат фінансових і матеріальних ресурсів на загальну суму 2 014,68 тис. грн., внаслідок чого завдано збитків підприємсту на вказану суму.
Директором комунального автотранспортного підприємства « НОМЕР_1 » ОСОБА_5 у змові зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в порушення вимог ЗУ «Про публічні закупівлі» без проведення процедури відкритих торгів укладено договори підряду на вивезення твердих побутових відходів.
Для виконання робіт з вивезення твердих побутових відходів (твердих, великогабаритних та ремонтних) від будинків приватного сектору КАТП 1728 в особі ОСОБА_5 укладено договори підряду від 01.12.2017 № 03802, 01.06.2018 №01/06/18/1, 12.06.2018 №12/06/08/2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на виконання робіт з вивезення твердих побутових відходів. Відповідно до умов договорів 01.12.2017 № 03802 та 12.06.2018 №12/06/08/2 вартість послуги вивезення твердих побутових відходів на 1 (мешканця становить) людину становить 11,76 грн. (з ПДВ) та 9,76 (без ПДВ) відповідно. Фактично вартість витрат послуги з зберігання твердих побутових відходів, витрат на збут ослуг та адміністративні витрати, які включені до вартості послуг вивезення побутових відходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не здійснювались, тобто службовими особами КАТП 1728 протягом грудня 2017 - листопада 2018 року сплачено для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кошти в сумі 529,22 тис. грн за частину послуг, які мешканцям приватного сектору фактично надавалась власними силами КАТП 1728,, внаслідок чого завдано збитків підприємсту на вказану суму.
Між службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір від 08.04.2016 № б/н щодо реалізації проекту збору та утилізації біогазу на діючому полігоні твердих побутових відходів м. Рівного з метою зменшення викидів парникових газів з подальшим виробництвом електроенергії. Фінансування проекту здійснюється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за рахунок власних коштів з наступними зобов'язаннями: облаштувати на полігоні свердловину для подачі води та ввести її в експлуатацію та надати можливість безоплатного користування свердловиною КАТП 1728; змонтувати систему відеоспостереження за територією полігону з підключенням до пункту пропуску; провести освітлення дороги в напрямку полігону на території КПП полігону; по закіненню виконання робіт відповідно до вказаного договору безоплатно передати у власність територіальної громади міста Рівного в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 по акту приймання передачі та на баланс КАТП 1728; щомісячно сплачувати КАТП 1728 кошти за розміщення технологічного обладнання на полігоні твердих кпобутових відходів в розмірі 15,0 тис. грн. Однак, виконання робіт з облаштування свердловини для подачі води на сміттєзвалювальному полігоні облаштована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », як складова будівництва водогону за рахунок бюджетних коштів. Аналогічно виконано роботи по об'єкту «Реконструкція освітлення на території ІНФОРМАЦІЯ_9 » згідно договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 58,88 тис. грн. Вказані вище дії директора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 у змові зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів на вказану сумупонад 355 тис. грн. внаслідок чого завдано збитків підприємсту на вказану суму.
Між службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » укладено договір поставки товару від 08.12.2017 №08/12 на поставку контейнерів в кількості 690 штук на загальну суму 2 559,64 тис. грн. Одночасно з передачею контейнерів в кількості 690 шт на вказану суму ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » підписує з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » договір про відступлення права вимоги від 08.12.2017 № 08/12-1 та передає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » право вимоги оплати за товар поставлений для КАТП 1728, однак станом на 30.11.2017 року за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » рахувалась заборгованість по договору з КАТП 1728 про захоронення відходів на суму 416,62 тис. грн, погашення якої не враховано уступкою права вимоги. В подальшому зазначена заборгованість на суму 416,62 погашена на підставі укладеної угоди про зарахування зустрічних однорідних вимог від 18.06.2018, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 . В той же час станом на 01.12.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » є дебітором КАТП 1728 за договорами на загальну суму 2 559,64 тис. грн. Враховуючи стан фінансово-господарських взаємовідносин, що склалися між КАТП 1728 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » станом на 31.12.2017 року сторони уклали угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог на суму 2 559,64 тис. грн. Встановлено, що службові особи КАТП 1728, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » зловживаючи службовим становищем здійснили та провели безтоварні операції з придбання контейнерів бувших у використанні в кількості 690 шт на суму 2 559,64 грн., що в подальшому призвело до зайвих витрат підприємства.
Вищевказане підтверджується аудиторським звітом № 13-17-05-09/5 від 31.08.2020 за результатами державного фінансового аудиту діяльності КАТП 1728 за період з 01.01.2017 по 31.03.2020 проведеного ІНФОРМАЦІЯ_13 .
Внаслідок вищевказаних дій територіальній громаді м Рівного завдано збитків на суму понад 3 млн. грн.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні документів (інформації), які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня за період часу з 01.01.2016 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по 09.12.2020 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду) по рахунку КАТП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) номер рахунку: НОМЕР_5
Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.
Слідчий в судове засідання не з"явилася, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст.62 Закону України “Про банки та банківську діяльність”, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів (інформації), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), зокрема до: інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня за період часу з 01.01.2016 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по 09.12.2020 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду) по рахунку КАТП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) номер рахунку: НОМЕР_5 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1