Справа № 569/20065/20
1-кс/569/6403/20
03 грудня 2020 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий, у рамках кримінального провадження№42020180000000050 від 16.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України , звернулась до суду із вказаним клопотанням, яке погоджено прокурором відділу про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні РОВКП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання вказує, що Службові особи Рівненського обласного виробничо-комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період з 01.01.2016 по 30.06.2019, при наявності в штаті підприємства юридичного відділу із штатом працівників від 4 до 6 осіб, протягом вказаного періоду залучали згідно цивільно-правових договорів сторонніх фахівців у галузі права для надання правової допомоги та інформаційних, консультаційних послуг, предметом яких фактично є дублювання функцій працівників юридчиного відділу підприємства. Таким чином, в результаті вказаних дій службовими особами РОВКП ВКГ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за попередньою змовою з іншими суб'єктами господарювання здійснено розтрату коштів підприємства в особливо великому розмірі на суму 3 131,92 тис.грн., які сплачені стороннім фахівцям у галузі права.
В ході досудового розслідування встановлено, що за результатами державного фінансового аудиту діяльності Підприємства за період з 01.01.2016 по 30.06.2019 ІНФОРМАЦІЯ_2 складений аудиторський звіт №13-17-05-09/12 від 26.12.2019.
Аудитом встановлено, що протягом періоду часу 2016-2019 років штатним розкладом РОВКП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Підприємство) передбачено юридичний відділ. До складу юридичного відділу входять 5 штатних одиниць: начальник відділу та 4 юрисконсульта.
Водночас, аудиторським дослідженням встановлено, що протягом періоду з 01.01.2016 по 30.06.2019 року РОВКП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для надання послуг додатково залучалися суб'єкти діяльності у сфері юриспруденції, з якими укладались договори про надання правової допомоги та інформаційних, консультаційних послуг з питань аудиторського супроводження господарської діяльності Підприємства щодо питань з податкового та бухгалтерського обліку.
Зокрема, протягом досліджуваного періоду були укладені та діяли договори з 8 надавачами юридичних, інформаційних та консультаційних послуг, на підставі яких надано послуг на загальну суму 3 131,92 тис. грн, які оплачено в повному обсязі Зокрема, РОВКП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладались договори надання юридичних послуг (правової допомоги), зокрема з:
- ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (договір від 01.10.2016№ 0І/10/16-В) таз ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (договір від 01.10.1018 № 01/10/18-Р), на підставі яких надано послуг протягом періоду з 01.01.2016 по 30.06.2019 на суму 330,00 тис. грн.
- адвокатом ОСОБА_5 (договір від 04.01.2017 № 5а) та адвокатом ОСОБА_6 (договір від 03.05.2017 № 408), на підставі яких надано послуг протягом 2017 року на суму 643,54 тис. грн з представництва інтересів підприємства.
- Адвокатським бюро ІНФОРМАЦІЯ_5 » (договори від 05.07.2018 №431 та від 14.01.2019 № 202), на підставі яких надано послуг протягом липня-грудня 2018 року, січня-травня 2019 року на суму 288,00 тис. грн.
- Адвокатським Бюро Донецького Олексія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (договір від 18.07.2016 № 9/16), на підставі якого надано послуг протягом липня-грудня 2016, 2017, січня-червня 2018 року на суму 475,0 тис. грн.
- ФОП ОСОБА_7 договори на надання юридичних послуг, на підставі яких надано послуг за 2016 рік на загальну суму 628,74 тис. грн, зокрема:
- договори від 17.05.2016 б/н, від 23.02.2016 б/н, на підставі яких відповідно надано за винагороду послуг згідно актів наданих послуг від 08.08.2016 на суму 80,00 тис. грн, від 23.02.2016 на суму 259,16 тис. грн з комплексу інформаційних та правових послуг з метою позитивного правового результату.
- ФОП ОСОБА_7 надано для РОВКП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » правових та інформаційних послуг відповідно до договору від 31.03.2016, який зазначений в актах приймання наданих послуг від 21.09.2016, від 29.11.2016 відповідно на суми 193,05 тис. грн, 96,52 тис. гривень,
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 : (договори від 30.10.2017 № 08/10/17/828; від 01.03.2018 № 14/03/18/271; від 14.06.2018 № 14/06/18/482; від 09.01:2019 № 9/01/19), на підставі яких надано послуг протягом 2017-2018 років на суму 766,54 тис. грн.
З огляду на вищезазначене, перелічені види послуг наданих-Підприємству відповідно до укладених вищезазначених договорів передбачені посадовими обов'язками юрисконсультів юридичного відділу, фактична наявність яких протягом досліджуваного періоду від 4 до 6 осіб. Залучення РОВКП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сторонніх фахівців (адвокатів), з якими укладались договори про надання правової допомоги та інформаційних, консультаційних послуг, предметом яких є дублювання функцій працівників юридичного відділу призвело до здійснення додаткових неефективних фінансових витрат коштів Підприємства на загальну суму 3 131,92 тис. гривень.
Покликаючись нра вищевикладене, слідчий сказує на необхідність ттимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні РОВКП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , які підтверджують надання правової допомоги та інформаційних, консультаційних послуг з питань аудиторського супроводження господарської діяльності Підприємства щодо питань з податкового та бухгалтерського обліку.
Відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, а самі документи можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню і є необхідними для встановлення істини по ньому, а також призначення судово-почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів та судових економічних експертиз для виконання яких необхідно надати оригінали вищевказаних документів.
У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили вищевказані кримінальні правопорушення.
З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи вищевикладене те, що вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, зокрема для повного всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб що причетні до вчинення вказаного злочину, співучасть таких осіб, обставини та місце їх перебування на момент вчинення кримінального правопорушення.
Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,
Клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42020180000000050 від 16.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні РОВКП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), зокрема до оригіналів документів:
- договори про надання послуг № 01/03/18/271 від 01.03.2018; № 08/10/17/829 від 30.10.2017; №14/06/18 від 14.06.2018; № 9/01/19 від 09.01.2019, укладені між РОВКП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », додаткові угоди, додатки до договорів, акти наданих послуг, платіжні документи щодо проведення розрахунків за даними договорами;
- договори про надання послуг №431 від 05.07.2018 та № 202 від 14.01.2019, укладені між РОВКП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Адвокатським бюро ОСОБА_8 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », додаткові угоди, додатки до договорів, акти наданих послуг, платіжні документи щодо проведення розрахунків за даними договорами;
- договір про надання послуг № 5а від 04.01.2017, укладений між РОВКП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та адвокатом ОСОБА_5 , додаткові угоди, додатки до договору, акти наданих послуг, платіжні документи щодо проведення розрахунків за даним договором;
- договір про надання послуг № 408 від 03.05.2017, укладений між РОВКП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та адвокатом ОСОБА_6 , додаткові угоди, додатки до договору, акти наданих послуг, платіжні документи щодо проведення розрахунків за даним договором;
- договір про надання послуг № 9/16 від 18.07.2016, укладений між РОВКП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Адвокатським Бюро Донецького Олексія « ІНФОРМАЦІЯ_6 », додаткові угоди, додатки до договору, акти наданих послуг, платіжні документи щодо проведення розрахунків за даним договором;
- договори про надання послуг від 17.05.2016 б/н, від 23.02.2016 б/н, від 31.03.2016 б/н укладені між РОВКП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_7 , додаткові угоди, додатки до договорів, акти наданих послуг, платіжні документи щодо проведення розрахунків за даними договорами;
- договір про надання послуг № 01/10/16-В від 01.10.2016, укладений між РОВКП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », додаткові угоди, додатки до договору, акти наданих послуг, платіжні документи щодо проведення розрахунків за даним договором;
- договір про надання послуг № 01/10/18-Р від 01.10.1018, укладений між РОВКП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », додаткові угоди, додатки до договору, акти наданих послуг, платіжні документи щодо проведення розрахунків за даним договором.
Ухвала діє проягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1