вул. Шевченка, 41а, смт Семенівка, Полтавська обл., 38200
тел. (05341) 9-17-39, факс 9-17-39, 9-15-37, E-mail inbox@sm.pl.court.gov.ua
Справа № 547/1237/20
Номер провадження 1-кс/547/132/20
28 грудня 2020 рокусмт Семенівка
Слідчий суддя Семенівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , інспектора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 2 Семенівського районного суду Полтавської області клопотання інспектора СД Семенівського ВП Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12020175320000085 від 03.12.2020 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Інспектор СД Семенівського ВП Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим начальником Семенівського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 .
Відомості про злочин, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, внесено до ЄРДР 03.12.2020 за № 12020175320000085 за заявою ОСОБА_5 , який 30.11.2020 перерахував кошти в сумі 19 000 грн невідомій особі за купівлю автомобіля ВАЗ 2106, оголошення про який він знайшов на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але до цього часу автомобіль не отримав.
Клопотання обґрунтовано тим, що для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про власника та рух коштів по рахунку, на який перерахував грошові кошти ОСОБА_5 з допомогою " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів. Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні та яку іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, банк був повідомлений належним чином, заяви про розгляд клопотання за його відсутності не подав. Вказане не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Інспектор ОСОБА_3 клопотання підтримав повністю.
Вислухавши інспектора, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчим суддею встановлено таке.
Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 03.12.2020 встановлено, що 30.11.2020 року його дружина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 знайшла оголошення на сайті «RST» про продаж автомобіля ВАЗ 2106 за 20 000 грн. в м. Кропивницький.
В той самий день, вона це оголошення показала своєму чоловіку, ОСОБА_5 . Їх зацікавив цей автомобіль та влаштовувала його ціна. Зателефонувавши на вказаний мобільний номер, який був на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , взяв трубку невідомий чоловік, який представився ОСОБА_7 і почав розповідати, що автомобіль в гарному стані, а продає він його так як потрібні грошові кошти на ремонт другого автомобіля, який із необережності свого батька потрапив в ДТП і пошкодив інший, а той автомобіль потрібно негайно ремонтувати.
ОСОБА_5 домовився про зустріч із цим чоловіком, який представився ОСОБА_7 , в м. Черкаси на 30.11.2020 на 12:00 год.
Після того, коли ОСОБА_5 домовився про зустріч із ОСОБА_8 останній, повідомив, що на автомобіль багато покупців і він попросив, щоб ОСОБА_5 відразу скинув йому грошові кошти.
ОСОБА_5 погодився на дану пропозицію. В телефонній розмові ОСОБА_8 повідомив номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 і потерпілий о 09:58 перерахував через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » йому грошові кошти у розмірі 19 000 грн. трьома платежами.
Після того, як ОСОБА_5 скинув грошові кошти на вказану банківську картку, продавець ще був на зв'язку. Коли ОСОБА_5 приїхав в м. Черкаси на місце зустрічі, то ОСОБА_8 повідомив, що доїжджає до зазначеного місця.
Після цього ОСОБА_5 намагався зв'язатися із продавцем, однак телефонний номер був вимкнений. Автомобіль ВАЗ 2106 ОСОБА_5 так і не придбав.
Зазначене підтверджується довідками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », від 03.12.2020 час 10:44 № 9ССG4SHI1C43RUEO, № 9PICEK7IKCDI3ST3, згідно яких ОСОБА_5 30.11.2020 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснив три перекази 1005,00 грн, 10050,00 грн. та 8281,20 грн.
Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК України).
Відповідно до ст. 92 КПК України обов'язок доказування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні (передбачених ст. 91 КПК України), за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом (ч.ч. 1, 2 ст. 93 КПК України).
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Згідно ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, роблю висновок, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні дізнавача документи обґрунтовано перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі мають суттєве значення для можливості встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Однак, у клопотанні не наведено достатніх підстав для необхідності надання доступу до інформації про контрагентів, їх розрахункових рахунків та руху коштів на їх рахунках та необхідності виїмки цих документів.
Також в клопотанні не наведено достатньо підстав існування загрози зміни або знищення документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отже, прихожу до висновку про можливість надати право тимчасового доступу до речей та документів особам, прізвище, ім'я та побатькові яких зазначено у клопотанні, а саме начальнику СД Семенівського ВП Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 та інспектору СД Семенівського ВП Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Враховуючи вище зазначене, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Ураховуючи зазначене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Надати начальнику СД Семенівського ВП Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 та інспектору СД Семенівського ВП Хорольського ВП ГУ НП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів із можливістю отримання належним чином оформлених копій документів щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 :
- інформацію про номер банківського рахунку, власника рахунку та картки НОМЕР_4 , місце та час видачі зазначеної банківської картки, на яку 30.11.2020 р. через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено переказ коштів у сумі 1 005 грн. в сумі 10 050 грн. та в сумі 8281,20 грн., рух вказаних коштів, місце зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує зняття перерахованих грошових коштів, рух коштів по вищевказаному рахунку з 30.11.2020 по строк дії ухвали.
В іншій частині клопотання - відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - до 21 січня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1