Дата документу 24.12.2020 Справа № 554/7894/20
Провадження № 1-кс/554/17110/2020
24 грудня 2020 року Октябрський районний суд м.Полтави у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю слідчого - ОСОБА_3
захисників - ОСОБА_4 , ОСОБА_5
підозрюваних - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Октябрського районного суду м. Полтави клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020170000000403 від 31.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313 КК України,-
22 грудня 2020 року до Октябрського районного суду м.Полтави надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020170000000403 від 31.07.2020 р до 6 місяців.
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що ОСОБА_9 , переслідуючи мотиви незаконного збагачення, користуючись набутим авторитетом серед раніше судимих осіб, маючи значні заощадження готівкових коштів, в невстановлений слідством день та час запропонував ОСОБА_10 , з якими підтримував дружні довірливі відносини тривалий час, раніше знайомим ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , зайнятись кустарним виготовленням психотропних речовин у особливо великих розмірах з метою їх подальшого збуту на території м. Кременчука через розгалужену мережу на тривалій основі.
14.09.2018 року, реалізовуючи спільний злочинний умисел, з метою подальшого розміщення лабораторії по виготовленню психотропних речовин, ОСОБА_9 придбав у ОСОБА_12 нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому договір купівлі-продажу за домовленістю було оформлено на ОСОБА_13 , яка є матір'ю ОСОБА_6 , з метою прикриття злочинної діяльності.
Після чого, ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний умисел, у невстановлений слідством час, у невстановленої слідством особи в м. Києві, придбала обладнання для незаконного виготовлення психотропних речовин, а саме: скляні колби різного об'єму, резинові трубки та інші металеві та пластикові предмети, які після їх отримання через Кременчуцькі відділення ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_11 та ОСОБА_7 встановили у вищевказаних нежитлових приміщеннях, з метою подальшого використання для виготовлення психотропних речовин.
Окрім цього, з метою втілення свого злочинного умислу ОСОБА_9 та ОСОБА_14 , діючий умисно відповідно до заздалегідь розробленого плану у невстановлений слідством день та час та у невстановленої особи, незаконно придбали прекурсори, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин та фенілнітропропен, в якості сировини для подальшого виготовлення психотропних речовин - метамфетаміну та амфетаміну та незаконно перевезли їх до вказаної вже облаштованої ними лабораторії за адресою: АДРЕСА_1 .
У подальшому, в період часу з 2019 року по 13.02.2020 - дату припинення вказаної незаконної діяльності працівниками правоохоронних органів, на базі вказаних приміщень ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_7 під контролем та керівництвом ОСОБА_9 та ОСОБА_14 , за допомогою хімічних реакцій, незаконно виготовляли із заздалегідь придбаних прекурсорів психотропні речовини, обіг яких обмежено - метамфетамін та амфетамін в особливо великих розмірах, які після їх виготовлення ОСОБА_9 та ОСОБА_14 збували наркозалежним особам м. Кременчук в особливо великих розмірах, в т.ч. членам злочинної організації під керівництвом ОСОБА_15
13.02.2020 незаконну діяльність указаної групи осіб було виявлено та припинено працівниками поліції, якими в ході проведення в період часу з 17:40 год. 13.02.2020 по 08:41 год. 14.02.2020 санкціонованого обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , виявили та вилучили скляні колби різного об'єму, резинові трубки та інші металеві та пластикові предмети. Згідно висновку експерта № 1047 від 05.05.2020 надані на дослідження дві скляні колби, відносяться до лабораторного посуду.
Окрім цього, в ході обшуку вказаних нежитлових приміщень виявлено та вилучено полімерні каністри з речовинами прозорою та світло жовтого кольору, які згідно висновку експерта № 583 від 30.03.2020 прозора рідина світло-жовтого кольору та кристалічна речовина світло-жовтого кольору, надані на дослідження у полімерній каністрі білого кольору, містять прекурсори, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин, загальною масою 66,494 грами, що згідно таблиці № 3 наказу МОЗ № 188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» відноситься до особливо великого розміру.
Також, вилучено кристалічну речовину жовтого кольору, що згідно висновку експерта № 945 від 05.05.2020 надана на дослідження кристалічна речовина жовтого кольору містить прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 1087,2 грами, що згідно таблиці № 3 наказу МОЗ № 188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» відноситься до особливо великого розміру.
У подальшому, в ході обшуку вказаних нежитлових приміщень, виявлено та вилучено 80 полімерних зіп-пакетів на застібках з кристалічною речовиною жовтого кольору, що згідно висновку експерта № 416 від 21.02.2020 надана на дослідження, кристалічна речовина жовтого кольору у 80 прозорих полімерних пакетах на пазових застібках містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, загальною масою (в перерахунку на метамфетамін основу) 6,85925 грами.
Окрім цього, виявлено та вилучено скляну миску з порошкоподібною речовиною білого кольору з металевою ложкою, що згідно з висновком експерта №1128 від 21.05.2020, надана на дослідження порошкоподібна речовина білого кольору, яка знаходиться в скляній мисці з металевою ложкою, містить психотропну речовину, обіг якого обмежено - амфетамін, масою 107,748 (в перерахунку на амфетамін основу), що згідно таблиці № 2 наказу МОЗ № 188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» відноситься до особливо великого розміру.
У вчиненні зазначених кримінальних правопорушеннях підозрюються: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Кременчук Полтавської області, українець, громадянин України, фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .
05.11.2020 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313 КК України.
12.11.2020 підозрюваного ОСОБА_9 оголошено в розшук.
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Кременчук Полтавської області, українець, громадянин України, фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 .
05.11.2020 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313 КК України.
10.11.2020 підозрюваного ОСОБА_14 оголошено в розшук.
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Кременчук, Полтавської області, українець, громадянин України, фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 .
05.11.2020 ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313 КК України.
10.11.2020 підозрюваного ОСОБА_11 оголошено в розшук.
25.11.2020 підозрюваному ОСОБА_11 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313 КК України.
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка м. Кременчук Полтавської області, українка, громадянка України, фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_4 .
05.11.2020 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313 КК України.
06.11.2020 підозрюваній ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, строком на 2 місяці, тобто до 05.01.2021 року.
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Кременчук Полтавської області, українець, громадянин України, фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 .
05.11.2020 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313 КК України.
06.11.2020 підозрюваному ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, строком на 2 місяці, тобто до 05.01.2021 року.
17.12.2020 підозрюваному ОСОБА_7 змінено запобіжний захід на домашній арешт в нічний час доби з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв., в межах строку досудового розслідування.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 05.01.2021, однак закінчити досудове розслідування до даного терміну не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, а саме:
- встановити місцезнаходження підозрюваних ОСОБА_9 , ОСОБА_14 та ОСОБА_11 , які на даний час переховуються від органів досудового розслідування а суду та оголошені в розшук;
- після встановлення місця знаходження підозрюваних провести з ними слідчі дії, які матимуть суттєве значення для досудового розслідування, раніше не вдалося провести в зв'язку з тим, що підозрювані переховуються від органів досудового розслідування та суду.
- проаналізувати отримані з'єднання телефонних дзвінків підозрюваних ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які отримані згідно ухвали слідчого судді в оператора мобільного зв'язку 16.12.2020 та 18.12.2020 направлені до доручення в УОТЗ ГУНП в Полтавській області для їх аналізу, раніше не представилося можливим провести аналіз, в зв'язку з тим, що орган досудового розслідування не володів даною інформацією;
- допитати свідків, які брали участь під час проведення обшуків в якості понятих;
- перевірити підозрюваних на причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень;
- повідомити підозрюваних про кінцеву підозру у вчиненні кримінальних правопорушень;
- відкрити сторонам матеріали кримінального провадження та ознайомити всіх учасників провадження в порядку ст. 290 КПК України;
- скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування.
Результати вищевказаних слідчих та процесуальних дій мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду даного кримінального провадження.
Враховуючи обсяг матеріалів кримінального провадження, необхідність проведення ряду слідчих (розшукових) дій для повного, об'єктивного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні до 6-ти місяців, а саме до 05.05.2021 р.
Слідчий в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив його задовольнити з наведених в ньому підстав.
Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_7 в судовому засіданні проти задоволення клопотання слідчого не заперечували.
Підозрювана ОСОБА_6 та її захисник ОСОБА_4 у судовому засіданні під час розгляду клопотання слідчого покладались на розсуду суду.
Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу та дослідивши надані матеріали, встановив наступне.
В провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № № 12020170000000403 від 31.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313 КК України.
05.11.2020 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313 КК України.
12.11.2020 підозрюваного ОСОБА_9 оголошено в розшук.
05.11.2020 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313 КК України.
10.11.2020 підозрюваного ОСОБА_14 оголошено в розшук.
05.11.2020 ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313 КК України.
10.11.2020 підозрюваного ОСОБА_11 оголошено в розшук.
25.11.2020 підозрюваному ОСОБА_11 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313 КК України.
05.11.2020 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313 КК України.
06.11.2020 підозрюваній ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, строком на 2 місяці, тобто до 05.01.2021 року.
05.11.2020 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313 КК України.
06.11.2020 підозрюваному ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, строком на 2 місяці, тобто до 05.01.2021 року.
17.12.2020 підозрюваному ОСОБА_7 змінено запобіжний захід на домашній арешт в нічний час доби з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв., в межах строку досудового розслідування.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно п.4 ч. 3 ст. 219 КПК України з дня повідомлення про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини 3 статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
З п.п. 2 і 3 ч.4 ст. 219 КПК України слідує, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не повинен перевищувати: 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцять місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження.
Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30.01.2003 вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов'язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов'язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов'язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).
На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв'язку з тим, що необхідно провести ряд слідчих дій, а саме: встановити місцезнаходження підозрюваних ОСОБА_9 , ОСОБА_14 та ОСОБА_11 , які на даний час переховуються від органів досудового розслідування та суду та оголошені в розшук; після встановлення місця знаходження підозрюваних провести з ними слідчі дії, які матимуть суттєве значення для досудового розслідування, які раніше не вдалося провести в зв'язку з тим, що підозрювані переховуються від органів досудового розслідування та суду; проаналізувати отримані з'єднання телефонних дзвінків підозрюваних ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які отримані згідно ухвали слідчого судді в оператора мобільного зв'язку 16.12.2020 та 18.12.2020 направлені в УОТЗ ГУНП в Полтавській області для їх аналізу, раніше не представилося можливим провести аналіз, в зв'язку з тим, що орган досудового розслідування не володів даною інформацією; допитати свідків, які брали участь під час проведення обшуків в якості понятих; перевірити підозрюваних на причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень; повідомити підозрюваних про кінцеву підозру у вчиненні кримінальних правопорушень; відкрити сторонам матеріали кримінального провадження та ознайомити всіх учасників провадження в порядку ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування.
Результати вищевказаних слідчих та процесуальних дій мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду даного кримінального провадження.
Тобто, на даний час існують об'єктивні причини, через які досудове розслідування не може бути завершене в терміни, передбачений п.4 ч.3 ст. 219 КПК України, а проведення вказаних слідчих та процесуальних дій необхідно для всебічного, повного та об'єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування.
Враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12020170000000403 від 31.07.2020 р. спливає 05.01.2020 року, але для всебічного, повного та об'єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати вказаний вище обсяг процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого п.4 ч.3 ст.219 КПК України, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого в частині визначення строку до шести місяців є обґрунтованим, доведеним і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.219, 294,295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020170000000403 від 31.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020170000000403 від 31.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 05 травня 2021 року.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1