Дата документу 24.12.2020 Справа № 554/11424/20
Єдиний унікальний номер справи 554/11424/20
Провадження №1-кс/554/17182/2020
іменем України
24 грудня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №42020040010000263 від 01.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-
Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням, у якому просить накласти арешт на майно, а саме:
- 2 сліп-пакети порожні і залишками речовини білого кольору та 1 сліп-пакет наповнений наполовину речовиною білого кольору,
- дошка пластикова для нард із залишками речовини білого кольору, сліп-пакетами та 5 пластикових трубочок;
- жестяна коробка з-під чаю “Lipton” із залишками порошкоподібної речовини білого кольору, сліп-пакетами із слідами речовини білого кольору, пластиковою трубочкою, металевим предметом та вагами, згорток паперу із речовиною бурого кольору;
- 10 сліп-пакетів із речовиною рослинного походження зеленого кольору,
- 10 сліп-пакетів із речовиною кристалічною білого кольору,
- згорток газети із речовиною зеленого кольору рослинного походження;
- поліетиленовий пакет рожевого кольору із речовиною рослинного походження зеленого кольору;
- речовина рослинного походження висушена в розкладеному по поверхні стані;
- 9 (дев'ять) сліп-пакетів із речовиною кристалічною біло-жовтого кольору;
- мобільний телефон OPPO із imei НОМЕР_1 / НОМЕР_2 ,
- мобільний телефон APPLE IPHONE із imei НОМЕР_3 / НОМЕР_4 ;
- сліп-пакет із речовиною кристалічною білого кольору;
- автомобіль марки «ДЖИЛЛИ М ГРАНД» державний номер НОМЕР_5 , який належить на праві власності громадянину ОСОБА_4 .
Клопотання мотивоване тим, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Полтаві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42020040010000263 від 01.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, за фактом створення лабораторії з виготовлення та налагодження мережі незаконного збуту психотропної речовини «метамфетамін» мешканцями м. Павлоград, Дніпропетровської області громадянином - ОСОБА_5 та громадянином ОСОБА_6 за попередньої змови з військовослужбовцями правоохоронного органу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які особисто розповсюджують наркотичні та психотропні речовини на території міста Павлоград, Дніпропетровської області та до своєї злочинної діяльності залучили громадянина ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , громадянку ОСОБА_12 , та дружину громадянина ОСОБА_6 , громадянку ОСОБА_13 . Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні здійснюється військовою прокуратурою Дніпропетровського гарнізону.
21.12.2020 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду міста Полтави проведено обшук за місцем мешкання громадянина ОСОБА_4 - АДРЕСА_1 , в квартирі, що відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, на праві власності належить громадянці ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_6 . Під час обшуку виявлено та вилучено: на балконі, вхід до якого здійснюється з кухні - 2 сліп-пакети порожні і залишками речовини білого кольору та 1 сліп-пакет наповнений наполовину речовиною білого кольору, дошка пластикова для нард із залишками речовини білого кольору, сліп-пакетами та 5 пластикових трубочок; жестяна коробка з-під чаю “Lipton” із залишками порошкоподібної речовини білого кольору, сліп-пакетами із слідами речовини білого кольору, пластиковою трубочкою, металевим предметом та вагами, згорток паперу із речовиною бурого кольору; в житловій кімнаті - 10 сліп-пакетів із речовиною рослинного походження зеленого кольору, 10 сліп-пакетів із речовиною кристалічною білого кольору, згорток газети із речовиною зеленого кольору рослинного походження; в шафі, який знаходиться в коридорі напроти ванної - поліетиленовий пакет рожевого кольору із речовиною рослинного походження зеленого кольору; в спальній кімнаті на шафі виявлено речовину рослинного походження висушену в розкладеному по поверхні стані; в шухляді письмового столу виявлено та вилучено скручені 9 (дев'ять) сліп-пакетів із речовиною кристалічною біло-жовтого кольору. Також вилучено мобільний телефон OPPO із imei НОМЕР_1 / НОМЕР_2 та мобільний телефон APPLE IPHONE із imei НОМЕР_3 / НОМЕР_4 .
21.12.2020 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду міста Полтави проведено обшук в автомобілі марки «ДЖИЛЛИ М ГРАНД» державний номер НОМЕР_5 , який належить на праві власності громадянину ОСОБА_4 . Під час обшуку виявлено та вилучено: сліп-пакет із речовиною кристалічною білого кольору. Також вилучено автомобіль марки «ДЖИЛЛИ М ГРАНД» державний номер НОМЕР_5 .
Враховуючи положення ст.98 КПК України, вилучені предмети та документи визнані речовими доказами, так як є предметом злочину, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а також містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
З метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене майно кримінальному провадженні.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.
Крім того, санкцією статті 307 ч. 2 КК України передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна. В зв'язку з вищевикладеним, з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_4 виникла необхідність в накладенні арешту на майно яке належить на праві власності останньому, зокрема автомобілю марки «ДЖИЛЛИ М ГРАНД» державний номер НОМЕР_5 .
У судове засідання учасники судового провадження не з'явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.
Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, прохав його задовольнити.
За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання за даної явки учасників, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.
Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, у клопотанні слідчого ставиться питання про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку місця події 21.12.2020 року.
Згідно з ч.1, ч.2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч.3 вказаної статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Судом установлено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Полтаві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42020040010000263 від 01.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.
Із клопотання вбачається, що ТУ ДБР у м. Полтаві здійснюється досудове розслідування за фактом створення лабораторії з виготовлення та налагодження мережі незаконного збуту психотропної речовини «метамфетамін» мешканцями м. Павлоград, Дніпропетровської області громадянином - ОСОБА_5 та громадянином ОСОБА_6 за попередньої змови з військовослужбовцями правоохоронного органу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які особисто розповсюджують наркотичні та психотропні речовини на території міста Павлоград, Дніпропетровської області та до своєї злочинної діяльності залучили громадянина ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , громадянку ОСОБА_12 , та дружину громадянина ОСОБА_6 , громадянку ОСОБА_13 . Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні здійснюється військовою прокуратурою Дніпропетровського гарнізону.
З матеріалів кримінального провадження у їх сукупності вбачається, що вилучене майно є об'єктом кримінально протиправних дій та могло зберегти на собі сліди злочину, що підтверджується, зокрема, протоколами слідчих дій та матеріалами кримінального провадження у сукупності.
Положеннями статті 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України.
Тому, з огляду на положення ч.2 ст.167 та ч.1 і 2 ст.170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.
Арешт майна, яке має ознаки речового доказу, по суті являє собою форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов'язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.
З досліджених у сукупності матеріалів клопотання вбачається, що зазначені слідчим у клопотанні речі можуть бути об'єктами кримінально протиправних дій та могли зберегти на собі сліди злочину в межах досудового розслідування за ознаками ч.3 ст. 186 КК України.
Тому, оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що вищевказане майно є об'єктом кримінально протиправних дій та могло зберегти на собі сліди злочину, може бути доказом кримінального правопорушення, а також враховуючи виправдані інтереси держави, пов'язані з порушенням загальносуспільних інтересів, суд вважає за необхідне вжити заходів забезпечення кримінального провадження, шляхом накладення арешту на зазначене майно для забезпечення належного зберігання речових доказів у кримінальному провадженні та недопущення можливості їх втрати або знищення.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 98, 170, 172, 173, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт, з позбавленням права володіння, користування та розпоряджання, на предмети, що були вилучені під час обшуку за місцем мешкання громадянина ОСОБА_4 - АДРЕСА_1 , а також під час обшуку 21.12.2020 в автомобілі марки «ДЖИЛЛИ М ГРАНД» державний номер НОМЕР_5 , який належить на праві власності громадянину ОСОБА_4 , з метою забезпечення збереження речових доказів, а саме :
- 2 сліп-пакети порожні і залишками речовини білого кольору та 1 сліп-пакет наповнений наполовину речовиною білого кольору,
- дошка пластикова для нард із залишками речовини білого кольору, сліп-пакетами та 5 пластикових трубочок;
- жестяна коробка з-під чаю “Lipton” із залишками порошкоподібної речовини білого кольору, сліп-пакетами із слідами речовини білого кольору, пластиковою трубочкою, металевим предметом та вагами, згорток паперу із речовиною бурого кольору;
- 10 сліп-пакетів із речовиною рослинного походження зеленого кольору,
- 10 сліп-пакетів із речовиною кристалічною білого кольору,
- згорток газети із речовиною зеленого кольору рослинного походження;
- поліетиленовий пакет рожевого кольору із речовиною рослинного походження зеленого кольору;
- речовина рослинного походження висушена в розкладеному по поверхні стані;
- 9 (дев'ять) сліп-пакетів із речовиною кристалічною біло-жовтого кольору;
- мобільний телефон OPPO із imei НОМЕР_1 / НОМЕР_2 ,
- мобільний телефон APPLE IPHONE із imei НОМЕР_3 / НОМЕР_4 ;
- сліп-пакет із речовиною кристалічною білого кольору.
Місцем зберігання перелічених предметів визначити ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві, за адресою м. Полтава, вул. Соборності, 37.
Накласти арешт, з позбавленням права володіння, користування та розпоряджання, на автомобіль марки «ДЖИЛЛИ М ГРАНД» державний номер НОМЕР_5 , який належить на праві власності громадянину ОСОБА_4 з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання.
Місцем зберігання автомобілю марки «ДЖИЛЛИ М ГРАНД» державний номер НОМЕР_5 , визначити Військову Частину 3024 Національної Гвардії України, за адресою 51400, Дніпропетровська обл., місто Павлоград, вул.Заводська, 55.
Контроль за виконанням покласти на слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 ,
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1