Провадження № 1-кс/537/1005/2020
Справа № 537/4573/20
24.12.2020 року м. Кременчук
Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області клопотання дізнавача - старшого інспектора сектору дізнання ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12020170110000962, внесеному до ЄРДР 13.06.2020 року, -
21.12.2020 року дізнавач - старший інспектор сектору дізнання ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №12020170110000962, внесеному до ЄРДР 13.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просив надати тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 , філія якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій: договору по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та додатків до нього; виписки по рахунку на паперовому носії та/або на електронному носії, в яких зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, час проведення платежу, номер платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 12.06.2020 року по час винесення ухвали; фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаного рахунку за період з 12.06.2020 року по час винесення ухвали.
В судове засідання ініціатор клопотання не з'явився, хоча повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. Надав письмову заяву, в якій просив провести судове засідання без його участі у зв'язку з необхідністю приймати участь у невідкладних слідчих діях, зазначив, що підтримує подане клопотання.
Прокурор в судове засідання не з'явилася, хоча повідомлялася належним чином про місце і час розгляду справи. Надала письмову заяву, в якій просила провести судове засідання без її участі, клопотання слідчого підтримує.
Філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак в судове засідання представник не з'явився, причини неприбуття слідчому судді не повідомив.
Згідно з нормами ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В п.п.8 п.2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз'яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п.1, 2, 3, ч.5 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Як встановлено в судовому засіданні, підрозділом дізнання ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2020 року за №12020170110000962 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, по факту, що 12.06.2020 року близько 13:20 год. невстановлена особа, представившись по телефону представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа грошима в сумі 11700 грн. з картки № НОМЕР_4 , належної ОСОБА_5 , 1962 р.н., завдавши останньому матеріальної шкоди (а.с.3).
На підтвердження даного факту подано протокол прийняття заяви ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення та іншу подію від 12.06.2020 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 13.06.2020 року про те, що 12.06.2020 року о 13:26 год. йому прийшло СМ-повідомлення з номера НОМЕР_5 з текстом «ПУМБ Банк - Увага вашу картку заблоковано, терміново пройдіть авторизацію за номером НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , контакт-центр». О 15:08 год. він зателефонував на один з номерів. Невідомий чоловік, представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та попросив повідомити йому паролі, які будуть надходити, для розблокування картки, що ОСОБА_5 і зробив. В подальшому зазначені телефони перестали відповідати, а в банку він дізнався, що з його рахунку НОМЕР_4 були зняті кошти в сумі 11700 грн. та перераховані на картку НОМЕР_8 (а.с.4-5).
З повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 16.06.2020 р. за №КМ1-50.4/54, наданого ОСОБА_5 вбачається, що 12.06.2020 року Банком зафіксовано вхід до Системи «Інтернет-банкінг» (ІР пристрою НОМЕР_9 ) та проведено операції з переказу коштів о 15:15 год. на суму 11700,00 грн. на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) (а.с.6).
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ч.6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст. 162 КПК України).
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На виконання вимог ст.163 КПК України, сторона обвинувачення довела, що витребувані документи перебувають у володінні філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі для встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, для відшкодування заподіяної потерпілому шкоди. Відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Іншим шляхом отримати ці відомості також неможливо, оскільки вони містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на наведене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до визначених в клопотанні документів з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій.
Керуючись ст. ст. 2, 7, 159,160, 162,163, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача - старшого інспектора сектору дізнання ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12020170110000962, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2020 року, - задовольнити.
Надати дізнавачу - старшому інспектору сектору дізнання ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до банківських документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , філія Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій, а саме договору по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та додатків до нього; виписки по рахунку на паперовому носії та/або на електронному носії, в яких зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, час проведення платежу, номер платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 12.06.2020 року по 24.12.2020 року; фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаного рахунку за період з 12.06.2020 року по 24.12.2020 року.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його Філія зобов'язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній в ухвалі.
Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов'язана пред'явити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його Філії оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його філії опис речей і копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Попередити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його філію про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 23.02.2021 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Крюківського районного суду
м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1