Провадження № 1-кс/537/1004/2020
Справа № 537/4509/20
24.12.2020 року м. Кременчук
Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12020175110000582, внесеному до ЄРДР 01.12.2020 року, -
21.12.2020 року дізнавач - інспектор сектору дізнання ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №12020175110000582, внесеному до ЄРДР 01.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , філія якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з наступним їх вилученням, в яких міститься інформація про зняття коштів з карткового рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих за адресами: 1) АДРЕСА_3 , 2) АДРЕСА_4 в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 3) АДРЕСА_5 , 4) АДРЕСА_6 , в період часу з 23:50 год. 29.11.2020 року по 01:00 год. 30.11.2020 року з обов'язковою фіксацією таких реквізитів: номер карти, дата, час, рух грошових коштів, ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, фотографічні зображення, запис камер зовнішнього відеоспостереження.
В судове засідання ініціатор клопотання не з'явився, хоча повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. Надав письмову заяву, в якій просив провести судове засідання без його участі у зв'язку з необхідністю приймати участь у невідкладних слідчих діях, зазначив, що підтримує подане клопотання.
Прокурор в судове засідання не з'явився, хоча повідомлявся належним чином про місце і час розгляду справи. Надав письмову заяву, в якій просив провести судове засідання без його участі, клопотання слідчого підтримує.
Філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якої знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак в судове засідання представник не з'явився, причини неприбуття слідчому судді не повідомив.
Згідно з нормами ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В п.п.8 п.2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз'яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п.1, 2, 3, ч.5 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Як встановлено в судовому засіданні, підрозділом дізнання ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2020 року за №12020175110000582 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, по факту, що 30.11.2020 року в період часу з 00:06 год. по 00:35 год. невстановлена особа шляхом вільного доступу здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 11200 грн. з картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , 1995 р.н., спричинивши останньому матеріальну шкоду на зазначену суму (а.с.4).
На підтвердження даного факту подано протокол прийняття заяви ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення та іншу подію від 30.11.2020 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 02.12.2020 року про те, що 30.11.2020 р. близько 20 год. перевіривши рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на його ім'я в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виявив, що з банківської карти відбулося зняття грошових коштів в сумі 11000 грн. та 200 грн. комісії. Оператор « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомив, що зняття грошових коштів було проведено 30.11.2020 року о 00:06 год., о 00:08 год., о 00:09 год. за адресою м. Кременчук вул. Червоноармійська, потім о 00:18 год. та о 00:19 год. за адресою АДРЕСА_5 та о 00:35 год. за адресою АДРЕСА_6 . Крім того були відмови, так як карта була заблокована оператором. У викраденні карти підозрює знайомого ОСОБА_6 , якого 29.11.2020 року близько 15 год. підвозив на власному автомобілі «Хонда Аккорд», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по вул. Республіканська в м. Кременчук. В цей час карта лежала на панелі в автомобілі (а.с.5-8).
Як вбачається з виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про рух коштів по картці monobanc від 30.11.2020 року, картка № НОМЕР_3 належить ОСОБА_5 , з якої в період часу з 00:06:34 год. по 00:35:42 год. 30.11.2020 року відбулося зняття грошових коштів в сумі 1005,00 грн., 2010,00 грн., 2010,00 грн., 2010,00 грн., 2066,53 грн., 2080,00 грн. через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.10-13).
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ч.6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст. 162 КПК України).
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На виконання вимог ст.163 КПК України, сторона обвинувачення довела, що витребувані документи перебувають у володінні філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, для відшкодування заподіяної потерпілому шкоди. Відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а саме встановити осіб, причетних до викрадення грошових коштів потерпілого шляхом зняття готівки з його банківської картки в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Іншим шляхом отримати ці відомості також неможливо, оскільки вони містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на наведене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до визначених в клопотанні документів з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій.
Керуючись ст. ст. 2, 7, 159,160, 162,163, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12020175110000582, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2020 року, - задовольнити.
Надати дізнавачу - інспектору сектору дізнання ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до банківських документів Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_7 , що перебувають у володінні філії Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій, в яких міститься інформація про зняття коштів з карткового рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих за адресами: 1) АДРЕСА_8 ) АДРЕСА_4 в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 3) АДРЕСА_5 , 4) АДРЕСА_6 , в період часу з 23:50 год. 29.11.2020 року по 01:00 год. 30.11.2020 року з обов'язковою фіксацією таких реквізитів: номер карти, дата, час, рух грошових коштів, ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, фотографічні зображення, запис камер зовнішнього відеоспостереження.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його Філія зобов'язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній в ухвалі.
Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов'язана пред'явити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його Філії оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його філії опис речей і копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Попередити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його філію про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 23.02.2021 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Крюківського районного суду
м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1