Справа № 534/1948/20
провадження № 1-кс/534/482/20
22 грудня 2020 року м. Горішні Плавні
Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання інспектора сектору дізнання ВП № 2 Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 (за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №12020175080000107 від 13.08.2020) про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся інспектор сектору дізнання ВП №2 Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим прокурором, в якому прохає надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме інформацію по платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку 07.08.2020 о 13-34 год. були переведені грошові кошти потерпілого в сумі 9500 грн, а саме:
- інформацію про банківські операції, що проводилися з 07.08.2020 по 17.08.2020, по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
- на кого зареєстровано картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , його анкетні данні, адресу проживання;
- хто проводив дані операції, його анкетні данні;
- повну інформацію по номерам карток на які було здійснено перекази грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 07.08.2020 по 17.08.2020;
- фотознімки особи, яка з 07.08.2020 по 17.08.2020 здійснювала банківські операції по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Як убачається з пред'явленого дізнавачем клопотання, 12.08.2020 до чергової частини ВП №2 Кременчуцького ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , про те, що 11.08.2020, невідома особа через соціальну мережу Інстаграм під логіном « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом отримання відсотків за вкладені кошти, незаконно, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілого в розмірі 19000 грн, які останній перерахував на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
Своїми умисними діями, що виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), невідома особа, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120201175080000107 від 13.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування, встановлено, що в серпні 2020 року в соціальній мережі Інстаграм потерпілий підписався на канал невідомої особи під ніком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який в історії виставив рекламу про збільшення депозиту шляхом гри на біржовому ринку, при цьому потерпілому обіцяли збільшення депозиту в 5-6 разів, в залежності від суми перерахування коштів. Потерпілого ОСОБА_4 вказана пропозиція зацікавила та він перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 9500 грн. Після того, коли невідомий повідомив, що не має змоги перерахувати грошові кошти, оскільки необхідно сплатити комісію у сумі 12000 грн., потерпілий зрозумів, що його ошукали.
Необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивована тим, що інформація стосовно особи, на чий рахунок та код був здійснений перерахунок коштів, місце зняття та хто знімав грошові кошти потерпілої з рахунку має суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
У судовому засіданні дізнавач підтримав заявлене клопотання та прохав про його задоволення.
Прокурор та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неявки суд не повідомили.
Заслухавши думку дізнавача, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд доходить наступників висновків.
Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, які можуть бути використані як доказ, належать матеріали відеозапису та інші носії інформації (в тому числі електронні).
Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.
Згідно з приєднаними до клопотання слідчого матеріалами, 12.08.2020 до чергової частини ВП №2 Кременчуцького ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , про те, що 11.08.2020, невідома особа через соціальну мережу Інстаграм під логіном « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом отримання відсотків за вкладені кошти, незаконно, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілого в розмірі 19000 грн, які останній перерахував на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
До клопотання приєднано витяг з ЄРДР, копію протоколу про прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, в якій потерпілий зазначає про завдану матеріальну шкоду в розмірі 1900 грн, копію протоколу допиту потерпілого, в якому ОСОБА_4 зазначає про перерахування грошових коштів в розмірі 19000 грн, та копії скріншотів про перерахування грошових коштів.
До клопотання приєднано копію скріншоту про перерахування грошових коштів, із змісту якої вбачається, що 07.08.2020 року о 13-34 год. ОСОБА_4 було здійснено операцію з переводу особистих коштів на картку « НОМЕР_2 » в сумі 9500 грн та копію скріншоту про перерахування на карту № НОМЕР_1 грошових коштів в розмірі 9500 грн. Однак, вказаний документ не містить відомостей ні про дату та час здійснення операції, ні про платника коштів.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є:1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації.
Таким чином, органи досудового розслідування не мають перешкод для отримання від банку відомостей про номер відповідного банківського рахунку.
До того ж, всупереч вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вказані обставини позбавляють суд можливості упевнитись в обґрунтованості клопотання і як наслідок його задовольнити.
З огляду на викладене, суд вважає за необхідне відмовити у задоволенні пред'явленого клопотання.
Керуючись ст.ст.60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131,132,159-166 КПК України,
У задоволенні клопотання інспектора сектору дізнання ВП № 2 Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, - відмовити повністю.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1