Справа № 534/1946/20
Провадження № 1-кс/534/480/20
22 грудня 2020 року м. Горішні Плавні
Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання інспектора сектору дізнання ВП № 2 Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 (за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №120201175080000386 від 13.12.2020) про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся інспектор сектору дізнання ВП №2 Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим прокурором, в якому прохає надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме інформацію по картковому рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який 07.12.2020 були переведені грошові кошти потерпілого в сумі 1820 грн, та особи, що знімали вищевказані грошові кошти, а саме:
- інформацію про банківські операції, що проводилися з 07.12.2020 по 17.12.2020, по картковому рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
- хто являється власником карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , його анкетні данні, адресу проживання;
- хто проводив дані операції, його анкетні данні, адресу проживання;
- фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції по картковому рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Як убачається з пред'явленого дізнавачем клопотання, 12.12.2020 до чергової частини ВП №2 Кременчуцького ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 1820 грн, які остання перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_2 .
Своїми умисними діями, що виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), невідома особа, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120201175080000383 від 13.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування, встановлено, що на початку грудня 2020 року потерпіла ОСОБА_4 вирішила придбати одяг. На сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшовши оголошення, яке її зацікавило, написала продавцеві, та в переписці сторони домовилися про попередню оплату доставки товару. 07.12.2020 потерпіла ОСОБА_4 на картковий рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 1820 грн.
Необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивована тим, що інформація стосовно особи, на чий рахунок та код був здійснений перерахунок коштів, місце зняття та хто знімав грошові кошти потерпілої з рахунку має суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
У судовому засіданні дізнавач підтримав заявлене клопотання та прохав про його задоволення.
Прокурор та представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неявки суд не повідомили.
Заслухавши думку дізнавача, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд доходить наступників висновків.
Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, які можуть бути використані як доказ, належать матеріали відеозапису та інші носії інформації (в тому числі електронні).
Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.
Згідно з приєднаними до клопотання слідчого матеріалами, 12.12.2020 до чергової частини ВП №2 Кременчуцького ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 1820 грн, які остання перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_2 , проте продавцем свого обов'язку виконано не було.
До клопотання приєднано витяг з ЄРДР, копію протоколу про прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію та копію протоколу допиту потерпілої. Будь яких доказів про перерахування коштів потерпілою дл клопотання додано не було.
До того ж, всупереч вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вказані обставини позбавляють суд можливості упевнитись в обґрунтованості клопотання і як наслідок його задовольнити.
З огляду на викладене, суд вважає за необхідне відмовити у задоволенні пред'явленого клопотання.
Керуючись ст.ст.60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131,132,159-166 КПК України,
У задоволенні клопотання інспектора сектору дізнання ВП № 2 Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, - відмовити повністю.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1