18.12.2020 Справа №607/22027/20
провадження № 1-кс/607/9127/2020
м. Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_9 в рамках кримінального провадження № 12020210000000377 від 09 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна, -
встановила:
17 грудня 2020 року до слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт на наступне майно: записник коричневого кольору; записник чорного кольору; упакування від сім-карти «Київстар» НОМЕР_1 ; упакування від стартового пакету та сім-карти «Vodafone» № НОМЕР_2 ; упакування від сім-карти «Київстар» № НОМЕР_3 ; упакування від сім-карти «Київстар» № НОМЕР_4 ; упакування від сім-карти «Київстар» № НОМЕР_5 ; упакування від сім-карти «Vodafone» № НОМЕР_6 ; стартовий пакет «Київстар» № НОМЕР_7 ; сім-карта «Djuice»; мобільний телефон Nokia E52 IMEI НОМЕР_8 ; мобільний телефон Fly, IMEI1 НОМЕР_9 , IMEI2 НОМЕР_10 з 2-ма сім-картами; мобільний телефон SAMSUNG з сім-картою, IMEI НОМЕР_11 ; мобільний телефон SAMSUNG, ІМЕІ НОМЕР_12 ; мобільний телефон Iphone 7 в чохлі з сім-картою № НОМЕР_13 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_14 на автомобіль марки «SKODA OktaviaA5»; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_15 на автомобіль марки «Mazda6»; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_16 на автомобіль марки «Volkswagen VENTO 1.8»; посвідчення водія № НОМЕР_17 на ім'я ОСОБА_10 ; карта поляка на автомобіль марки «Mercedes-Benz Sprinter»№ НОМЕР_18 ; пістолет газовий марки «Makarov»№ НОМЕР_19 ; зошит з чорновими записами та написом на обкладинці «Hillary Daff»; грошові кошти в іноземній валюті - долари США купюрами номіналом 100 доларів в кількості 5 штук із серійними номерами КВ02920371А, КВ02920258А, НВ54243380L, HB54243619L, KB24493732M; номерні знаки TIRUT26, MS10FAK, XX7007XX, XX7007XX, CA8288BO, CA8288BO, BO5726AK, BO7471AH, KRA37116, HB8703, BO3725AB, DY591JE, BW720NF, 695-95TH, 562-85TH,LOSSK403, LOSSK403, KH4231BB, KH4291BB; пневматичний пістолет «KWC» чорного кольору; мобільний телефон Nokia RM-1035IMEI1 НОМЕР_20 , ІМЕІ2 НОМЕР_21 з сім-картою «Київстар» № НОМЕР_22 та № НОМЕР_23 ; мобільний телефон Iphone 7 чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_24 із сім-картою № НОМЕР_25 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_26 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_27 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_28 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_29 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_30 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_31 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_32 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_33 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_34 ; ключі від автомобіля Toyota в кількості 6 штук; ключі від автомобіля Lexus в кількості 1 штука; ключі від автомобіля Audi в кількості 1 штука; ключі від автомобіля BMW в кількості 2 штуки; ключі від автомобіля Mitsubishi в кількості 1 штука; ключі від автомобіля Mazda в кількості 1 штука; ключі від автомобіля Skodaв кількості 1 штука; ключі від автомобіля невідомої марки в кількості 1 штука; ключі від автомобіля Mercedes в кількості 2 штуки; сім-карта «Київстар» з № НОМЕР_35 ; сім-карта з № НОМЕР_36 ; сім-карта «Київстар» з № НОМЕР_37 ; сім-карти «Київстар» з невідомими номерами в кількості 5 штук; витяг з НАІС на 8 арк.; купюра номіналом 50 Євро із серійним номером RD0189579603; мобільний телефон Nokia 2720a, IMEI НОМЕР_38 ; мобільний телефон Sony-Ericson; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_39 ; мобільний телефон SamsungGT-E-1200, IMEI НОМЕР_40 ; купюра номіналом 100 доларів США із серійним номером РН18331413А; мобільний телефон марки Iphone ІМЕІ НОМЕР_41 в якому знаходиться картка оператора мобільного зв'язку «Київстар» НОМЕР_42 ; мобільний телефон марки LG IMEI НОМЕР_43 в якому знаходиться картка оператора мобільного зв'язку «Play»; мобільний телефон марки LG IMEI НОМЕР_44 ; мобільний телефон марки Prestigio IMEI-1 НОМЕР_45 , IMEI-2 НОМЕР_46 в якому знаходиться картка оператора мобільного зв'язку «Play»; 1 купюру номіналом 100 доларів США із серійним номером КВ 81827471FB2, грошові кошти в сумі 7800 доларів США купюрами номіналом 100 доларів із наступними серіями та номерами: КК 05842215В, АВ 14152535М, КВ 78561406С, КВ 58283326 С, КВ 12645600J, AB 82723771 P, HF 55710073 B, KB 58737935 Q, KB 71636865 J, FG 78556066 A, KL 75935000 A, KL 20916764 C, BG 20699210 A, HL 59543232 G, HB16743482 M, HK 64478744 C, HA 44074273 A, HC 17856968 B, KL 97169130 A, CB 74790451 E, HG 31534192 A, HJ 61573419 A, FJ 22809155 A, PL 54473077 B, PL 54473078 B, PL 54473080 B, PL 54473081 B, PL 54473087 B, PL 54473082 B, LD 64920978 C, LF 98965484 E, LB 98755841 K, PF 66717597 C, PF 66717598 C, PB 70989921 E, PB 70989922 E, PF 66717584 C, LB 58139767 D, PF 66717301 C, MB 44850968 M, LC 28724621 A, LE 45907233 D, LB 71736315 H, MF 80986460 E, LA 66697485 A, ML 92852026 A, LF 69441572 G, MF 80986498 E, LB 38000370 I, LB 09901404 U, LF 10387177 C, MB 89725617 S, LI 60718753 A, LD 64920977 C, LG 16878582 B, LG 16878583 B, LE 82755629 D, LL 31229161 E, MB 26628672 G, PG 13527309 A, MB 83544269 E, MK 43636877 A, LA 92089925 A, LB 88135846 A, MB 19862158 C, LB 97645305 C, LC 82724622 A, LC 28724623 A, PL 54473076 B, LD 64920979 C, ML 11509259 C, LK 45888517 C, LE 82755627 D, PL 01799472 B, MB 19862159 C, MB 44528448 F, LB 13580329 I, MF 00620216 F; грошові кошти в сумі 1 100 доларів США купюрами номіналом 100 доларів, з наступними серіями та номерами: LH 72083692 B, LE 10996899 D, ME 73840618 A, MB 93376895 F, ME 73840617 A, LB 45584679 M, LB 33756778 J, LB 33756777 J, LB 33756703 J, LB 52930568 S, LB 41520782 C, носій інформації марки «ajhua»s/nTZA4JY183WF37P4; ніж із надписом «Columbia» та №201030136876.1; мобільний телефон Iphone 5S сірого кольору; мобільний телефон Iphone10 білого кольору, ІМЕІ НОМЕР_47 ; мобільний телефон Nokia чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_48 ; мобільний телефон Nokia чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_49 із сім картою «Київстар» на якій наявний напис НОМЕР_50 ; сім-карта оператора «Lycamobile»на якій № НОМЕР_51 ; сім-карта оператора «Київстар'на якій № НОМЕР_52 ; сім-карта оператора «Jeans»на якій № НОМЕР_53 ; стартовий пакет «Київстар» з № НОМЕР_54 ; стартовий пакет «Київстар» на якій № НОМЕР_55 ; стартовий пакет «Dijuice»з №0964870074; стартовий пакет «Vodafone»з №0953932796; грошові кошти в сумі 200 доларів США, з наступними серіями та номерами KB02920671A, KH14693248M; грошові кошти в сумі 5 800 доларів США купюрами номіналом 100 доларів із наступними серіями та номерами: LH 62045561B, LB 07071400H, LF32589950K, ML63464499B, ML63464500 B, LD81043552B, LG02119521C, LK65126753F, LB81001953W, LL16216856F, LE28654374E, LE27932889D, LG13295568A, LK79409785A, LG13261969D, LE28654371E, LB01958458C, LE28654372E, LL71996847A, LD76389638D, LI64959960A, LL90245725E, LF46480121H, LL30316786E, ML63464494B, LE10996816D, MB75944487F, LB49259413E, LB93248392E, HA15037418A, LH01358079C, LB88540988A, LL44456151A, MH23166800A, LG02771746C, LB66838868K, MB12671311C, LB18172526M, MB12671316C, LD78299314D, LB88135849A, ML45456924C, ML63462925B, MB98942950A, LL12718039A, MB98942949A, MB98942951A, LL73582185F, LF03584666I, LK02591054G, LB39321603C, ML06427349C, JL55117983A, LF32833016G, LB67968872K, MB45108076М, LK48547822F, LA77472235A.
Клопотання мотивоване тим, що вказане майно вилучене 16 грудня 2020 року під час проведення обшуків; арешт слід накласти для збереження цього майна як речових доказів, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вказані вимоги підтримала та просила їх задовольнити з мотивів, викладених у клопотанні. Пояснила, що вилучені телефони містять інформацію про спілкування осіб, причтених до вчинення кримінального правопорушення. Додала, що слідчим призначено експертизи щодо грошових коштів /в тому числі і по 50 Євро/, аби встановити чи не є вони підробленими. Після проведення вказаних експертиз буде винесена постанова про визнання речовими доказами. Також пояснила, що не підтримує клопотання в частині накладення арешту на: свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, ключів та витягів /8 арк./, які були вилучені у ОСОБА_5 ; 100 дол. США, які були вилучені у ОСОБА_8 ; відеореєстратор /носій інформації марки «ajhua»s/nTZA4JY183WF37P4/ та ніж із надписом «Columbia» №201030136876.1, вилучені у ОСОБА_6 ; свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів, посвідчення водія, номерні знаки, «картку поляка», вилучені у ОСОБА_11 . Щодо вилученої зброї, то за цими епізодами призначено відповідні експертизи.
Адвокат ОСОБА_4 , думку якого підтримав ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечив. Послався на те, що обшук у житлі його підзахисного було проведено з порушеннями КПК, оскільки участі у ньому не брав захисник. Саме клопотання не відповідає вимогам закону. ОСОБА_5 немає жодного процесуального статусу у кримінальному провадженні. В ухвалі про проведення обшуку надано дозвіл на відшукання грошових коштів, SIM-карток та мобільних телефонів. Саме тому вилучення документів про реєстрацію транспортних засобів, ключів, витягів є неправомірним. Також є незаконним вилучення грошових коштів у валюті Євро, оскільки досудовим розслідування проводиться щодо доларів США. Також вказує, що у матеріалах клопотання відсутня постанова про визнання вилученого майна речовими доказами.
ОСОБА_8 у судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на одну 100 доларову купюру, яка була у нього вилучена, оскільки вона не має жодного відношення до кримінального провадження та належить йому.
ОСОБА_6 у судовому засіданні пояснив, що слідчими було проведено обшук у помешканні, де він проживає разом із сином - ОСОБА_7 . Грошові кошти в сумі 5 800 та 7 800 дол. США належать йому особисто, а не сину, що він може підтвердити доказово. Тому вони не мають відношення до кримінального провадження, що розслідується та підлягають поверненню.
ОСОБА_7 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечив та просив повернути йому усі вилучені у нього речі та грошові кошти.
ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 у судове засідання не з'явились, будучи повідомленими про дату, час та місце його проведення, що не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання, додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до часткового задоволення з огляду на таке:
як встановлено, групою слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управляння ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020210000000377 від 9 липня 2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 199 КК України, за тим фактом, що на території Тернопільської області та суміжних областей діє злочинна група осіб, які займаються незаконним виготовленням, зберіганням з метою використання та збутом підроблених грошей, а саме іноземної валюти - доларів США.
Згідно копій протоколів обшуку, 16 грудня 2020 року слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , на підставі ухвали слідчого суддів Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 03 грудня 2020 року /справа № 607/20885/20/, проведено обшук у квартирі АДРЕСА_1 , під час якого вилучено: мобільний телефон Nokia RM-1035IMEI1 НОМЕР_20 , ІМЕІ2 НОМЕР_21 з сім-картою «Київстар» № НОМЕР_22 та № НОМЕР_23 ; мобільний телефон Iphone 7 чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_24 із сім-картою № НОМЕР_25 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_26 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_27 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_28 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_29 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_30 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_31 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_32 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_33 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_34 ; ключі від автомобіля Toyota в кількості 6 штук; ключі від автомобіля Lexus в кількості 1 штука; ключі від автомобіля Audi в кількості 1 штука; ключі від автомобіля BMW в кількості 2 штуки; ключі від автомобіля Mitsubishi в кількості 1 штука; ключі від автомобіля Mazda в кількості 1 штука; ключі від автомобіля Skoda в кількості 1 штука; ключі від автомобіля невідомої марки в кількості 1 штука; ключі від автомобіля Mercedes в кількості 2 штуки; сім-карта «Київстар» з № НОМЕР_35 ; сім-карта з № НОМЕР_36 ; сім-карта «Київстар» з № НОМЕР_37 ; сім-карти «Київстар» з невідомими номерами в кількості 5 штук; витяг з НАІС на 8 арк.; купюра номіналом 50 Євро із серійним номером RD0189579603; мобільний телефон Nokia 2720a, IMEI НОМЕР_38 ; мобільний телефон Sony-Ericson; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_39 ; мобільний телефон SamsungGT-E-1200, IMEI НОМЕР_40 ; купюра номіналом 100 доларів США із серійним номером РН18331413А.
Також, 16 грудня 2020 року слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 на підставі ухвали слідчого суддів Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 03 грудня 2020 року /справа № 607/20873/20/, проведено обшук у квартирі АДРЕСА_2 , під час якого вилучено: грошові кошти в сумі 7800 доларів США купюрами номіналом 100 доларів із наступними серіями та номерами: КК 05842215В, АВ 14152535М, КВ 78561406С, КВ 58283326 С, КВ 12645600J, AB 82723771 P, HF 55710073 B, KB 58737935 Q, KB 71636865 J, FG 78556066 A, KL 75935000 A, KL 20916764 C, BG 20699210 A, HL 59543232 G, HB16743482 M, HK 64478744 C, HA 44074273 A, HC 17856968 B, KL 97169130 A, CB 74790451 E, HG 31534192 A, HJ 61573419 A, FJ 22809155 A, PL 54473077 B, PL 54473078 B, PL 54473080 B, PL 54473081 B, PL 54473087 B, PL 54473082 B, LD 64920978 C, LF 98965484 E, LB 98755841 K, PF 66717597 C, PF 66717598 C, PB 70989921 E, PB 70989922 E, PF 66717584 C, LB 58139767 D, PF 66717301 C, MB 44850968 M, LC 28724621 A, LE 45907233 D, LB 71736315 H, MF 80986460 E, LA 66697485 A, ML 92852026 A, LF 69441572 G, MF 80986498 E, LB 38000370 I, LB 09901404 U, LF 10387177 C, MB 89725617 S, LI 60718753 A, LD 64920977 C, LG 16878582 B, LG 16878583 B, LE 82755629 D, LL 31229161 E, MB 26628672 G, PG 13527309 A, MB 83544269 E, MK 43636877 A, LA 92089925 A, LB 88135846 A, MB 19862158 C, LB 97645305 C, LC 82724622 A, LC 28724623 A, PL 54473076 B, LD 64920979 C, ML 11509259 C, LK 45888517 C, LE 82755627 D, PL 01799472 B, MB 19862159 C, MB 44528448 F, LB 13580329 I, MF 00620216 F;
грошові кошти в сумі 1 100 доларів США купюрами номіналом 100 доларів, з наступними серіями та номерами: LH 72083692 B, LE 10996899 D, ME 73840618 A, MB 93376895 F, ME 73840617 A, LB 45584679 M, LB 33756778 J, LB 33756777 J, LB 33756703 J, LB 52930568 S, LB 41520782 C, носій інформації марки «ajhua»s/nTZA4JY183WF37P4; ніж із надписом «Columbia» та №201030136876.1; мобільний телефон Iphone 5S сірого кольору; мобільний телефон Iphone10 білого кольору, ІМЕІ НОМЕР_47 ; мобільний телефон Nokia чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_48 ; мобільний телефон Nokia чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_49 із сім картою «Київстар» на якій наявний напис НОМЕР_50 ; сім-карта оператора «Lycamobile»на якій № НОМЕР_51 ; сім-карта оператора «Київстар'на якій № НОМЕР_52 ; сім-карта оператора «Jeans»на якій № НОМЕР_53 ; стартовий пакет «Київстар» з № НОМЕР_54 ; стартовий пакет «Київстар» на якій № НОМЕР_55 ; стартовий пакет «Dijuice»з №0964870074; стартовий пакет «Vodafone»з №0953932796; грошові кошти в сумі 200 доларів США, з наступними серіями та номерами KB02920671A, KH14693248M; грошові кошти в сумі 5 800 доларів США купюрами номіналом 100 доларів із наступними серіями та номерами: LH 62045561B, LB 07071400H, LF32589950K, ML63464499B, ML63464500 B, LD81043552B, LG02119521C, LK65126753F, LB81001953W, LL16216856F, LE28654374E, LE27932889D, LG13295568A, LK79409785A, LG13261969D, LE28654371E, LB01958458C, LE28654372E, LL71996847A, LD76389638D, LI64959960A, LL90245725E, LF46480121H, LL30316786E, ML63464494B, LE10996816D, MB75944487F, LB49259413E, LB93248392E, HA15037418A, LH01358079C, LB88540988A, LL44456151A, MH23166800A, LG02771746C, LB66838868K, MB12671311C, LB18172526M, MB12671316C, LD78299314D, LB88135849A, ML45456924C, ML63462925B, MB98942950A, LL12718039A, MB98942949A, MB98942951A, LL73582185F, LF03584666I, LK02591054G, LB39321603C, ML06427349C, JL55117983A, LF32833016G, LB67968872K, MB45108076М, LK48547822F, LA77472235A.
Також, 16 грудня 2020 року слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого суддів Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 08 грудня 2020 року, проведено обшук у квартирі АДРЕСА_3 , під час якого вилучено: мобільний телефон марки Iphone ІМЕІ НОМЕР_41 в якому знаходиться картка оператора мобільного зв'язку «Київстар» НОМЕР_42 ; мобільний телефон марки LG IMEI НОМЕР_43 , в якому знаходиться картка оператора мобільного зв'язку «Play»; мобільний телефон марки LG IMEI НОМЕР_44 ; мобільний телефон марки Prestigio IMEI-1 НОМЕР_45 , IMEI-2 НОМЕР_46 , в якому знаходиться картка оператора мобільного зв'язку «Play»; 1 купюру номіналом 100 доларів США із серійним номером КВ 81827471FB2.
Також, 16 грудня 2020 року слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 на підставі ухвали слідчого суддів Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 26 листопада 2020 року /справа № 607/20436/20/, проведено обшук у квартирі АДРЕСА_4 під час якого вилучено: записник коричневого кольору; записник чорного кольору; упакування від сім-карти «Київстар» НОМЕР_1 ; упакування від стартового пакету та сім-карти «Vodafone» № НОМЕР_2 ; упакування від сім-карти «Київстар» № НОМЕР_3 ; упакування від сім-карти «Київстар» № НОМЕР_4 ; упакування від сім-карти «Київстар» № НОМЕР_5 ; упакування від сім-карти «Vodafone» № НОМЕР_6 ; стартовий пакет «Київстар» № НОМЕР_7 ; сім-карта «Djuice»; мобільний телефон Nokia E52 IMEI НОМЕР_8 ; мобільний телефон Fly, IMEI1 НОМЕР_9 , IMEI2 НОМЕР_10 з 2-ма сім-картами; мобільний телефон SAMSUNG з сім-картою, IMEI НОМЕР_11 ; мобільний телефон SAMSUNG, ІМЕІ НОМЕР_12 .
Також, 16 грудня 2020 року слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 на підставі ухвали слідчого суддів Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 26 листопада 2020 року /справа № 607/20431/20/, проведено обшук у будинку АДРЕСА_5 , під час якого вилучено: мобільний телефон Iphone 7 в чохлі з сім-картою № НОМЕР_13 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_14 на автомобіль марки «SKODA OktaviaA5»; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_15 на автомобіль марки «Mazda6»; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_16 на автомобіль марки «Volkswagen VENTO 1.8»; посвідчення водія № НОМЕР_17 на ім'я ОСОБА_10 ; карта поляка на автомобіль марки «Mercedes-Benz Sprinter»№ НОМЕР_18 ; пістолет газовий марки «Makarov»№ НОМЕР_19 ; зошит з чорновими записами та написом на обкладинці «Hillary Daff»; грошові кошти в іноземній валюті - долари США купюрами номіналом 100 доларів в кількості 5 штук із серійними номерами КВ02920371А, КВ02920258А, НВ54243380L, HB54243619L, KB24493732M; номерні знаки TIRUT26, MS10FAK, XX7007XX, XX7007XX, CA8288BO, CA8288BO, BO5726AK, BO7471AH, KRA37116, HB8703, BO3725AB, DY591JE, BW720NF, 695-95TH, 562-85TH,LOSSK403, LOSSK403, KH4231BB, KH4291BB; пневматичний пістолет «KWC» чорного кольору.
Згідно із ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Як вбачається з ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Зважаючи на те, що матеріалами клопотання та слідчим доведено існування на даний час підстав вважати, що частина вищевказаного майна, арешт, на яке просить накласти слідчий та прокурор, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди, містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає вимогам ст. 98 КПК України; з метою його збереження як речових доказів, які необхідні для проведення слідчих дій /експертиз/, від можливого їх приховування, пошкодження, знищення, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора підлягає до часткового задоволення, шляхом накладенням арешту на нього.
Посилання адвоката ОСОБА_4 на порушення закону при проведенні обшуку та а також підготовці клопотання до уваги не беруться у зв'язку із їх безпідставністю та не відповідністю обставинам справи. Не заслуговують на увагу і посилання останнього на безпідставність накладення арешту на 50 Євро, оскільки на даному етапі досудового розслідування неможливо достеменно встановити, що це майно не містить ознак речового доказу у кримінальному провадженні. В основному такий висновок випливає із суті діянь, передбачених ч. 1 ст. 199 КК України, щодо яких ведеться розслідування, а вони полягають у виготовленні, зберіганні, придбанні, перевезенні, пересиланні, ввезенні в Україну з метою використання при продажу товарів, збуті або збуті підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів.
Увагу захисту слід звернути на норми ст. 174 КПК України, згідно якої існує можливість скасувати накладений арешт, у випадку якщо відпаде потреба у його подальшому існуванні. До прикладу, у випадку, коли шляхом проведення експертизи буде встановлено, що вказані кошти не є підробленими.
Водночас, відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є арешт майна, покладено на слідчого, прокурора.
З огляду на таку норму та виходячи із загальних засад кримінального провадження, а саме диспозитивності, згідно яких сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, слід відмовити у задоволенні клопотання в тій частині, яку слідчий не підтримує. Мова іде про свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, ключі та витяг /8 арк./, які були вилучені у ОСОБА_5 ; 100 дол. США, вилучені у ОСОБА_8 ; носій інформації марки «ajhua»s/nTZA4JY183WF37P4/ та ніж із надписом «Columbia» №201030136876.1, вилучені у ОСОБА_6 ; свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів, посвідчення водія, номерні знаки, «картку поляка», вилучені у ОСОБА_11 .
На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -
постановила:
клопотання - задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, а саме:
-записник коричневого кольору;
-записник чорного кольору;
-упакування від сім-карти «Київстар» НОМЕР_1 ;
-упакування від стартового пакету та сім-карти «Vodafone» № НОМЕР_2 ;
-упакування від сім-карти «Київстар» № НОМЕР_3 ;
-упакування від сім-карти «Київстар» № НОМЕР_4 ;
-упакування від сім-карти «Київстар» № НОМЕР_5 ;
-упакування від сім-карти «Vodafone» № НОМЕР_6 ;
-стартовий пакет «Київстар» № НОМЕР_7 ;
-сім-карта «Djuice»;
-мобільний телефон Nokia E52 IMEI НОМЕР_8 ;
-мобільний телефон Fly, IMEI1 НОМЕР_9 , IMEI2 НОМЕР_10 з 2-ма сім-картами;
-мобільний телефон SAMSUNG з сім-картою, IMEI НОМЕР_11 ;
-мобільний телефон SAMSUNG, ІМЕІ НОМЕР_12 ;
-мобільний телефон Iphone 7 в чохлі з сім-картою № НОМЕР_13 ;
-пістолет газовий марки «Makarov» № НОМЕР_19 ;
-зошит з чорновими записами та написом на обкладинці «Hillary Daff»;
-грошові кошти в іноземній валюті - долари США купюрами номіналом 100 доларів в кількості 5 штук із серійними номерами КВ02920371А, КВ02920258А, НВ54243380L, HB54243619L, KB24493732M;
-пневматичний пістолет «KWC» чорного кольору;
-мобільний телефон Nokia RM-1035IMEI1 НОМЕР_20 , ІМЕІ2 НОМЕР_21 з сім-картою «Київстар» № НОМЕР_22 та № НОМЕР_23 ;
-мобільний телефон Iphone 7 чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_24 із сім-картою № НОМЕР_25 ;
-сім-карта «Київстар» з № НОМЕР_35 ;
-сім-карта з № НОМЕР_36 ;
-сім-карта «Київстар» з № НОМЕР_37 ;
-сім-карти «Київстар» з невідомими номерами в кількості 5 штук;
-купюра номіналом 50 Євро із серійним номером RD0189579603;
-мобільний телефон Nokia 2720a, IMEI НОМЕР_38 ;
-мобільний телефон Sony-Ericson;
-мобільний телефон SamsungGT-E-1200, IMEI НОМЕР_40 ;
-купюра номіналом 100 доларів США із серійним номером РН18331413А;
-мобільний телефон марки Iphone ІМЕІ НОМЕР_41 в якому знаходиться картка оператора мобільного зв'язку «Київстар» НОМЕР_42 ;
-мобільний телефон марки LG IMEI НОМЕР_43 в якому знаходиться картка оператора мобільного зв'язку «Play»;
-мобільний телефон марки LG IMEI НОМЕР_44 ;
-мобільний телефон марки Prestigio IMEI-1 НОМЕР_45 , IMEI-2 НОМЕР_46 в якому знаходиться картка оператора мобільного зв'язку «Play»;
-грошові кошти в сумі 7800 доларів США купюрами номіналом 100 доларів із наступними серіями та номерами: КК 05842215В, АВ 14152535М, КВ 78561406С, КВ 58283326 С, КВ 12645600J, AB 82723771 P, HF 55710073 B, KB 58737935 Q, KB 71636865 J, FG 78556066 A, KL 75935000 A, KL 20916764 C, BG 20699210 A, HL 59543232 G, HB16743482 M, HK 64478744 C, HA 44074273 A, HC 17856968 B, KL 97169130 A, CB 74790451 E, HG 31534192 A, HJ 61573419 A, FJ 22809155 A, PL 54473077 B, PL 54473078 B, PL 54473080 B, PL 54473081 B, PL 54473087 B, PL 54473082 B, LD 64920978 C, LF 98965484 E, LB 98755841 K, PF 66717597 C, PF 66717598 C, PB 70989921 E, PB 70989922 E, PF 66717584 C, LB 58139767 D, PF 66717301 C, MB 44850968 M, LC 28724621 A, LE 45907233 D, LB 71736315 H, MF 80986460 E, LA 66697485 A, ML 92852026 A, LF 69441572 G, MF 80986498 E, LB 38000370 I, LB 09901404 U, LF 10387177 C, MB 89725617 S, LI 60718753 A, LD 64920977 C, LG 16878582 B, LG 16878583 B, LE 82755629 D, LL 31229161 E, MB 26628672 G, PG 13527309 A, MB 83544269 E, MK 43636877 A, LA 92089925 A, LB 88135846 A, MB 19862158 C, LB 97645305 C, LC 82724622 A, LC 28724623 A, PL 54473076 B, LD 64920979 C, ML 11509259 C, LK 45888517 C, LE 82755627 D, PL 01799472 B, MB 19862159 C, MB 44528448 F, LB 13580329 I, MF 00620216 F;
-грошові кошти в сумі 1 100 доларів США купюрами номіналом 100 доларів, з наступними серіями та номерами: LH 72083692 B, LE 10996899 D, ME 73840618 A, MB 93376895 F, ME 73840617 A, LB 45584679 M, LB 33756778 J, LB 33756777 J, LB 33756703 J, LB 52930568 S, LB 41520782 C;
-мобільний телефон Iphone 5S сірого кольору;
-мобільний телефон Iphone 10 білого кольору, ІМЕІ НОМЕР_47 ;
-мобільний телефон Nokia чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_48 ;
-мобільний телефон Nokia чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_49 із сім картою «Київстар» на якій наявний напис НОМЕР_50 ;
-сім-карта оператора «Lycamobile» на якій № НОМЕР_51 ;
-сім-карта оператора «Київстар» на якій № НОМЕР_52 ;
-сім-карта оператора «Jeans»на якій № НОМЕР_53 ;
-стартовий пакет «Київстар» з № НОМЕР_54 ;
-стартовий пакет «Київстар» на якій № НОМЕР_55 ;
-стартовий пакет «Dijuice»з № 0964870074;
-стартовий пакет «Vodafone»з № 0953932796;
-грошові кошти в сумі 200 доларів США, з наступними серіями та номерами KB02920671A, KH14693248M;
-грошові кошти в сумі 5 800 доларів США купюрами номіналом 100 доларів із наступними серіями та номерами: LH 62045561B, LB 07071400H, LF32589950K, ML63464499B, ML63464500 B, LD81043552B, LG02119521C, LK65126753F, LB81001953W, LL16216856F, LE28654374E, LE27932889D, LG13295568A, LK79409785A, LG13261969D, LE28654371E, LB01958458C, LE28654372E, LL71996847A, LD76389638D, LI64959960A, LL90245725E, LF46480121H, LL30316786E, ML63464494B, LE10996816D, MB75944487F, LB49259413E, LB93248392E, HA15037418A, LH01358079C, LB88540988A, LL44456151A, MH23166800A, LG02771746C, LB66838868K, MB12671311C, LB18172526M, MB12671316C, LD78299314D, LB88135849A, ML45456924C, ML63462925B, MB98942950A, LL12718039A, MB98942949A, MB98942951A, LL73582185F, LF03584666I, LK02591054G, LB39321603C, ML06427349C, JL55117983A, LF32833016G, LB67968872K, MB45108076М, LK48547822F, LA77472235A.
У задоволенні решти вимог, - відмовити.
Повернути власникам /користувачам/, або тим у кого воно було вилучено наступне майно:
-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_14 на автомобіль марки «SKODA OktaviaA5»; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_15 на автомобіль марки «Mazda6»; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_16 на автомобіль марки «Volkswagen VENTO 1.8»; посвідчення водія № НОМЕР_17 на ім'я ОСОБА_10 ; карта поляка на автомобіль марки «Mercedes-Benz Sprinter» № НОМЕР_18 ; номерні знаки НОМЕР_56 , MS10FAK, XX7007XX, XX7007XX, CA8288BO, CA8288BO, BO5726AK, BO7471AH, KRA37116, HB8703, BO3725AB, DY591JE, BW720NF, 695-95TH, 562-85TH, LOSSK403, LOSSK403, KH4231BB, KH4291BB, вилучені у ОСОБА_11 ;
-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_26 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_27 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_28 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_29 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_30 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_31 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_32 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_33 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_34 ; ключі від автомобіля Toyota в кількості 6 штук; ключі від автомобіля Lexus в кількості 1 штука; ключі від автомобіля Audi в кількості 1 штука; ключі від автомобіля BMW в кількості 2 штуки; ключі від автомобіля Mitsubishi в кількості 1 штука; ключі від автомобіля Mazda в кількості 1 штука; ключі від автомобіля Skoda в кількості 1 штука; ключі від автомобіля невідомої марки в кількості 1 штука; ключі від автомобіля Mercedes в кількості 2 штуки; витяг з НАІС на 8 арк.; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_39 , вилучені у ОСОБА_5 ;
-1 купюру номіналом 100 доларів США із серійним номером КВ 81827471FB2, вилучені у ОСОБА_8 ;
-носій інформації марки «ajhua»s/nTZA4JY183WF37P4 та ніж із надписом «Columbia» та № НОМЕР_57 , вилучені у ОСОБА_7 .
Ухвала про арешт майна виконується негайно старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .
Копію ухвали негайно надіслати прокурору відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали.
Згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя ОСОБА_1