Справа № 761/35879/20
Провадження № 1-кс/761/21801/2020
25 листопада 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання ОСОБА_3 , в інтересах ТОВ «Аукціон Авто» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13 липня 2020 року (справа 761/19904/20) в рамках кримінального провадження № 32018100110000087, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 жовтня 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, -
06.11.2020 року на розгляд слідчого судді, через систему «Електронний суд» надійшло клопотання ОСОБА_3 , в інтересах ТОВ «Аукціон Авто» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13 липня 2020 року (справа 761/19904/20) в рамках кримінального провадження № 32018100110000087, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 жовтня 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, в якому заявник просив суд скасувати арешт на Чорнові записи, які містяться в рукописному вигляді в форматі блокнота коричневого кольору без написів у кількості 1 штука; Чорнові записи, які містяться в рукописному вигляді в форматі блокнота червоного кольору з написом Auction Auto у кількості 1 штука; Чорнові записи, які містяться в рукописному вигляді в форматі блокнота білого кольору з написом Notebook Ukranian у кількості 1 штука; Чорнові записи, які містяться в рукописному вигляді в форматі блокнота червоного кольору з написом Auction Auto у кількості 1 штука; Чорнові записи, які містяться в рукописному вигляді в форматі блокнота червоного кольору з написом Auction Auto у кількості 1 штука; Чорнові записи, які містяться в рукописному вигляді в форматі блокнота червоного кольору з написом Auction Auto у кількості 1 штука; Чорнові записи, які містяться в рукописному вигляді в форматі блокнота зеленого кольору без напису у кількості 1 штука; Чорнові записи, які містяться в рукописному вигляді в форматі блокнота різнокольорового кольору Polygon Notebook у кількості 1 штука; Договір № 03/03/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 03 березня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір № 26/04/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 26 квітня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк. У двох примірниках; Договір № 15/01/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 15 січня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір № 23/01/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 23 січня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір № 10/03/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 10 березня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір № 11/03/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 11 березня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір № 10/03/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 10 березня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір № 18/06/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 18 червня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір № 15/05/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 15 червня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Рахунок на оплату № 1505 від 15 травня 2020р. ТОВ «Аукціон Авто» на 1 арк., Договір № 2702/2020-2 транспортного експедирування від 27 лютого 2020р. ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір № 28/05/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 28 травня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір № 15/05/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 15 травня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір № 14/05/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 14 травня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір № 23/05/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 23 травня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Формуляр заявка №15/05/2020 від 15 травня 2020р. ТОВ «Аукціон Авто» у двох примірниках, Рахунок на оплату №2805 від 28 травня 2020 р. на 1арк., Чорнові записи на листах А4 на 20 арк., Блокнот з чорновими записами з написом College Bloke у кількості 1 шт., Договір № 20/05/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 20 травня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк. ,Договір № 30/06/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 30 червня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Блокнот чорного кольору без написів у кількості 1 шт., Договір № 2406/2020-1 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 24 червня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Заявка ТОВ «Аукціон Авто» від 24 червня 2020р. на 1 арк., Додаткова угода №1 від 24 червня 2020р. на 1 арк., Договір № 08/06/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 08 червня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Рахунок на оплату №16/2 від 16 червня 2020р., Договір № 25/05/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 25 травня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк. , INVOICE від 30 марта 2020р ТОВ «Аукціон Авто» на 1 арк., Договір № 01/06/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 01 червня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Texas nonrepairable vehicle title 0641005 та (B\L №20067922), Invoice UA011129, посвідчення OD № 1029514, ВМД UA500500/2020/243613, оригінали на 6 арк., Печатка ТОВ «Аукціон Авто», Договір № 25/02/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 25 лютого 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір № 06/02/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 06 лютого 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір № 25/02/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 25 лютого 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Копія довіреності ТОВ «Аукціон Авто»; Довіреність НОК 544776 на 1 арк., Договір № 14/02/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 14 лютого 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір № 11582020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 03 березня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір № 02/03/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 02 березня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк. , Напівкопія з оригінальним підписом Договір №3101/2020-1 від 31 січня 2020р.з додатком та заявою на 9 арк.; Договір № 2102/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 21 лютого 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір № 2002/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 20 лютого 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 8 арк., Контракт №21-02/20 від 21 лютого 2020р. ТОВ «Аукціон Авто», Додаткова угода №1 від 24.01.2020р., Договір № 1802/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 18 лютого 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір № 13/02/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 13 лютого 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір № 1802/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 18 лютого 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір № 07/02/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 07 лютого 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір № 06/02/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 06 лютого 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір № 0402/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 04 лютого 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір № 05/03/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 05 березня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір № 1112/2019 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 11 грудня 2019 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір № 1412/2019 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 14 грудня 2019 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір № 14/03/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 14 березня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір № 27.12/2019 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 27 грудня 2019 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір № 03/01/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 03 січня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір № 27.12/2019 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 27 грудня 2019 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір № 27.12/2019 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 27 грудня 2019 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір № 23.01/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 22 січня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір № 007194/21/012020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 21 січня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір № 1158/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 18 січня 2020 ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір № 2801/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 28 лютого 2020року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір № 2701/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 27 лютого 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір № 24/01/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 24 січня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір № 31/01/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 31 січня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір № 0301/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 03 січня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір № 2712/2019-2 від 27 грудня 2019 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Рахунок фактура №12-435887987 від 21 грудня 2019р. на 1 акр., Рахунок фактура №12-435887993 від 21 грудня 2019р. на 1 акр., Контракт №23-01/20 від 23 січня 2020 ТОВ «Аукціон Авто» на 2 арк., Договір № 2403/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 24 березня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір № 20/03/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 20 березня 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №1802020-3 транспортного експедирування від 18.03.2020р. ТОВ «Аукціон Авто» з заявкою та з додатком на 9 арк., Договір № 30/03/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 30.03. 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір № 2603/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 26.03. 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір № 24/03/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 24.03.2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір № 24/03/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 24.03.2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір № 0503/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 10.03. 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №0204 /2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 02.02.2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір № 004/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 17.04. 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №16/04 /2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 16.04.2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір № 1504 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 15.04.2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір № 14/04/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 14.04.2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір № 1004/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 10.04.2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір № 2506 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 25.06.2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір № 20/06/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 20.06.2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір № 18/06/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 18.06.2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір № 1606/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 16.06.2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір № 12/06/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 12.06.2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №2105 /2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 21.04. 2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір № 8925/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 09.06.2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 8 арк., Договір № 08/06/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 08.06.2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір № 06/06/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 06.06.2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір № 0506/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 05.06.2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №2205/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 22.05.2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір № 2105/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 02.05.2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №2205/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 22.04.2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №2205/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 22.04.2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №2805/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 28.05.2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір № 19/05/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 19.05.2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір № 01/06/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 01.06.2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір № 8924/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 01.06.2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір № 27/02/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 27.02.2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір № 1902/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 19.02.2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір № 1902/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 19.02.2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір № 1803/2020-1 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 18.03.2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 10 арк., Договір № 0106/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 01.06.2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір № 10/02/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 10.02.2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір № 2002/2020-1 транспортного експедирування на 11арк., Договір № 27/02/2020 транспортного експедирування від 27.02.2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір № 1023 транспортного експедирування, Договір № 27/01/2020 транспортного експедирування від 27.01.2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір № 2205/2020 транспортного експедирування від 22.05.2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір № 2105/2020 транспортного експедирування від 21.05.2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір № 2105/2020 транспортного експедирування від 21.05.2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір № 2105 транспортного експедирування від 21.04.2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., Договір № 2005/2019 транспортного експедирування від 20.05.2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., Договір № 2005/2019 транспортного експедирування від 05.05.2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., Договір № 16.05/2020 транспортного експедирування від 16.05.2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., Договір № 01305/2020 транспортного експедирування від 13.05.2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., Договір № 0405/2020 транспортного експедирування від 05.05.2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., Договір № 0605/2020 транспортного експедирування від 06.05.2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., Договір № 2105/2020 транспортного експедирування від 12.05.2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., Договір № 0804 транспортного експедирування від 08.04.2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., Договір № 1004/2020 транспортного експедирування від 10.04.2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., Договір № 0605/2020 транспортного експедирування від 07.05.2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., Договір № 0705/2020 транспортного експедирування від 20.05.2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., Договір № 16/04/2020 транспортного експедирування від 16.04.2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., Договір № 17/04/2020 транспортного експедирування від 17.04.2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., Договір № 2304/2020 транспортного експедирування від 23.04.2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., Договір № 1023 транспортного експедирування від 24.04.2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., Договір № 2404 транспортного експедирування від 24.04.2020 року з заявкою та додатками на 7 арк., Чорнові записи на а4 на 14 аркушах., Додаткова угода №1 від 12 лютого 2020р., Заявка від 12.02.2020р., Частина договору з підписом ОСОБА_4 , Договір № 1405/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 14.05.2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір №25/05/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 25.05.2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір № 16/06/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 16.06.2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір № 18/05/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 18.05.2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір № 0475/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 24.04.2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк., Договір № 25/06/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 25.06.2020 року ТОВ «Аукціон Авто» на 7 арк.
Як на підставу звернення до суду з клопотанням заявник посилається на положення ст. 174 КПК України та обґрунтовує його тим, що в рамках кримінального провадження № 32018100110000087, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 жовтня 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13 липня 2020 року (справа 761/19904/20) було накладено арешт на документи ТОВ «Аукціон Авто». На думку заявника, вказаний арешт було накладено необґрунтовано та у його застосуванні відпала потреба з огляду на наступне. Так, зявник вказує, що під час обшуку, під час якого було вилучено арештоване майно, мали місце порушення кримінального процесуального законодавства, відсутні докази того, що діяльність та документи ТОВ «Аукціон Авто» мають будь-який зв'язок зі злочином, який розслідується ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС. Заявник зазначає, що ухвалою про дозвіл на проведення обшуку було надано дозвіл на проведення обшуку у офісних приміщеннях ТЗОВ «Атлантік Укспрес Україна», в той час, як фактично обшук було проведено у приміщеннях, що використовуються ТОВ «Аукціон Авто». Звертає увагу слідчого судді на те, що ТОВ «Аукціон Авто» не має жодного відношення до обставин, що розслідується в рамках кримінального провадження.
У судове засідання представник власника арештованого майна адвокат ОСОБА_3 не з'явилась, надіслала на адресу суду клопотання про розгляд справи без її участі.
В судове засідання слідчий у кримінальному провадженні будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце його проведення не з'явився. Разом з цим, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Так , у судовому засіданні встановлено, що ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 32018100110000087, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 жовтня 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13 липня 2020 року (справа 761/19904/20) було накладено арешт у кримінальному провадженні № 32018100110000087, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 жовтня 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України на документи ТОВ «Аукціон Авто».
При цьому, підставою для прийняття рішення про арешт зазначеного у клопотанні майна була наявність розумних підозр вважати, що вказані документи та чорнові записи відповідають критеріям, встановленим ст. 98 КПК України, зберегли на собі сліди кримінального провадження або містять відомості про обставини та факти, що встановлюються під час кримінального провадження.
У свою чергу, слідчий суддя вважає обґрунтованими та такими, що повністю відповідають вимогам кримінального процесуального закону України, мотиви, які стали підставою для задоволення клопотання слідчого/прокурора та застосування такого обмежувального заходу як арешт майна. Жодних об'єктивних даних, які б спростовували чи ставили під сумнів доводи ухвали про накладення арешту на вищевказане майно, в судовому засіданні встановлено не було. Не було надано заявником і належних доказів, які б свідчили про те, що на даний час потреба в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту відпала.
Слід зауважити, що на даному етапі провадження слідчий суддя не має процесуальних повноважень вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене, слідчий суддя не знаходить достатніх підстав для задоволення клопотання ОСОБА_3 , в інтересах ТОВ «Аукціон Авто» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13 липня 2020 року (справа 761/19904/20) в рамках кримінального провадження № 32018100110000087, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 жовтня 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 9, 26, 174, 309, 532 КПК України, слідчий суддя -
У задоволенні клопотання ОСОБА_3 , в інтересах ТОВ «Аукціон Авто» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13 липня 2020 року (справа 761/19904/20) в рамках кримінального провадження № 32018100110000087, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 жовтня 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, - відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, однак проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1