Справа № 761/25216/20
Провадження № 1-кс/761/15730/2020
23 листопада 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі представника власника майна адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалами слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16 жовтня 2019 року у справі 761/40451/19 (провадження 1-кс/761/27716/2019) та у справі 761/40450/19 (провадження №1-кс/761/27715) в рамках кримінального провадження № 12019100100004573, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 травня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
14.08.2020 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалами слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16 жовтня 2019 року у справі 761/40451/19 (провадження 1-кс/761/27716/2019) та у справі 761/40450/19 (провадження №1-кс/761/27715) в рамках кримінального провадження № 12019100100004573, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 травня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому заявник просив суд скасувати арешт на квартиру АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 1406659980000 та на квартиру АДРЕСА_2 , накладений вищезазначеними ухвалами.
Як на підставу звернення до суду з клопотанням заявник посилається на положення ст. 174 КПК України та обґрунтовує його тим, що в рамках кримінального провадження № 12019100100004573, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 травня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, ухвалами слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16 жовтня 2019 року у справі 761/40451/19 (провадження 1-кс/761/27716/2019) та у справі 761/40450/19 (провадження №1-кс/761/27715) було накладено арешт на квартиру АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 1406659980000 та на квартиру АДРЕСА_2 , що належать ОСОБА_4 . На думку заявника, вказаний арешт було накладено необґрунтовано. Так, заявник вказує, що ОСОБА_4 є добросовісним набувачем арештованого майна. Звертає увагу слідчого судді на те, що хоча з фабули кримінального провадження, внесеної в ЄРДР вбачається, що заволодіння арештованими квартирами відбувалось на підставі підроблених свідоцтва про право власності, однак досудове розслідування за фактом підроби документів не здійснюється, вказує, що потерпілий у кримінальному провадженні відсутній. Заявник, з поміж іншого, зазначає, що накладаючи арешт на згадані у клопотаннях квартири слідчий суддя дійшов хибного висновку про їх відповідність критеріям, встановленим ст. 98 КПК України та про вірогідність здійснення ОСОБА_4 дій, спрямованих на їх незаконне відчуження, псування, перетворення, знищення.
Представник власника арештованого майна ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених. Надав слідчому судді додаткові пояснення, в яких вказав, що строк досудового розслідування кримінального провадження №12019100100004573 від 17.11.2019, встановлений ст. 219 КПК України, станом на день розгляду клопотання сплив.
В судове засідання уповноважені слідчий та прокурор не з'явились, будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце його проведення. Від слідчого ОСОБА_5 на адресу суду надійшло клопотання про відкладення розгляду справи, яке, однак з огляду на строк, що пройшов з моменту надходження клопотання про скасування арешту майна до суду, слідчий суддя до уваги не бере.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення присутнього у судовому засіданні представника власника майна, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Так , у судовому засіданні встановлено, що Шевченківським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12019100100004573, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 травня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Ухвалами слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16 жовтня 2019 року у справі 761/40451/19 (провадження 1-кс/761/27716/2019) та у справі 761/40450/19 (провадження №1-кс/761/27715) було накладено арешти у кримінальному провадженні № 12019100100004573, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 травня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на квартиру АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 1406659980000 та на квартиру АДРЕСА_2 .
При цьому, підставою для прийняття рішеннь про арешт зазначеного у клопотанні майна була наявність розумних підозр вважати, що вказані квартири є об'єктом протиправного посягання, є речовими доказами та відповідають критеріям, визначеним ст.98 КПК України .
У свою чергу, слідчий суддя вважає обґрунтованими та такими, що повністю відповідають вимогам кримінального процесуального закону України, мотиви, які стали підставою для задоволення клопотань слідчого/прокурора та застосування таких обмежувальних заходів як арешт майна. Жодних об'єктивних даних, які б спростовували чи ставили під сумнів доводи ухвал про накладення арешту на вищевказане майно, в судовому засіданні встановлено не було. Так, посилання заявника на те, що на момент розгляду клопотання про скасування арешту майна строк досудового розслідування кримінального провадження сплив, слідчий суддя до уваги не бере, оскільки воно не підтверджене належними та допустимими доказами. Не було надано заявником і належних доказів, які б свідчили про те, що на даний час потреба в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту відпала.
Слід зауважити, що на даному етапі провадження слідчий суддя не має процесуальних повноважень вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене, слідчий суддя не знаходить достатніх підстав для задоволення клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалами слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16 жовтня 2019 року у справі 761/40451/19 (провадження 1-кс/761/27716/2019) та у справі 761/40450/19 (провадження №1-кс/761/27715) в рамках кримінального провадження № 12019100100004573, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 травня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 9, 26, 174, 309, 532 КПК України, слідчий суддя -
У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалами слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16 жовтня 2019 року у справі 761/40451/19 (провадження 1-кс/761/27716/2019) та у справі 761/40450/19 (провадження №1-кс/761/27715) в рамках кримінального провадження № 12019100100004573, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 травня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, однак проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження у суді.
Повний текст ухвали буде оголошений о 08 годині 05 хвилин 24 листопада 2020 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1