печерський районний суд міста києва
Справа № 757/56156/20-к
22 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №42020100000000134 від 15 квітня 2020 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
17.12.2019 до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №42020100000000134 від 15 квітня 2020 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДР НОМЕР_1 ).
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні шостого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, які внесені 05.07.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020100000000134 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи упродовж 2018-2019 років з метою ухилення від сплати податку на додану вартість у особливо великих розмірах, шляхом використання реквізитів підконтрольних СГД, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_15 ), не відобразили у податковій звітності вказаних підприємств (не зареєстрували податкові накладні) щодо реалізації товарів, робіт та послуг (будівництво, ремонтні роботи, тощо) підприємствам, установам, організаціям державної та комунальної власності, серед яких: ІНФОРМАЦІЯ_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 ( НОМЕР_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 ( НОМЕР_17 ), ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_19 » с.Шпитьки ( НОМЕР_18 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » КМДА ( НОМЕР_19 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » Білоцерківської РДА ( НОМЕР_20 ), КНП Миронівської районної ради Київської області « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_21 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_22 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_25 ( НОМЕР_24 ), ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_25 ), ІНФОРМАЦІЯ_27 ( НОМЕР_26 ), ІНФОРМАЦІЯ_28 ( НОМЕР_27 ), ІНФОРМАЦІЯ_29 ( НОМЕР_28 ), ІНФОРМАЦІЯ_30 ( НОМЕР_29 ), ІНФОРМАЦІЯ_31 ( НОМЕР_30 ), ІНФОРМАЦІЯ_32 ( НОМЕР_31 ), ІНФОРМАЦІЯ_33 ( НОМЕР_32 ), що призвело до ухилення від сплати податків на загальну суму 14,8 млн., що є особливо великим розміром.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які можуть становити інформацію з обмеженим доступом та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДР НОМЕР_1 ) (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), а саме: речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Слідчий вказує, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи необхідні для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а також, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що стосуються реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по взаємовідносинам з ІНФОРМАЦІЯ_16 ( НОМЕР_33 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 ( НОМЕР_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 ( НОМЕР_17 ), ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_19 » с.Шпитьки ( НОМЕР_18 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » КМДА ( НОМЕР_19 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » Білоцерківської РДА ( НОМЕР_20 ), КНП Миронівської районної ради Київської області « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_21 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_22 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_25 ( НОМЕР_24 ), ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_25 ), ІНФОРМАЦІЯ_27 ( НОМЕР_26 ), ІНФОРМАЦІЯ_28 ( НОМЕР_27 ), ІНФОРМАЦІЯ_29 ( НОМЕР_28 ), ІНФОРМАЦІЯ_30 ( НОМЕР_29 ), ІНФОРМАЦІЯ_31 ( НОМЕР_30 ), ІНФОРМАЦІЯ_32 ( НОМЕР_31 ), ІНФОРМАЦІЯ_33 ( НОМЕР_32 ), податкові декларації з податку на додану вартість та розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5), інформацію щодо осіб, які отримують доходи на вказаних товариствах, інформацію про наявність свідоцтва платника ПДВ в період з 01.01.2018 по 01.12.2020 р.р.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому шостого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні в т.ч. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх завірених копій (в тому числі фотокопії, ксерокопії в друкованому та електронному вигляді), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДР НОМЕР_1 ) (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2018 по 01.12.2020, в тому числі:
?реєстраційної картки платника податків (з історією) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_15 ) та відомості щодо відкритих розрахункових рахунків у банківських установах та ІНФОРМАЦІЯ_34 , а також відомості, щодо назв електронних поштових скриньок та ІР-адрес;
?податкові декларації з податку на додану вартість та розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 ( НОМЕР_33 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » КМДА ( НОМЕР_19 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_22 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_28 ( НОМЕР_27 ), ІНФОРМАЦІЯ_30 ( НОМЕР_29 ), ІНФОРМАЦІЯ_31 ( НОМЕР_30 ), ІНФОРМАЦІЯ_32 ( НОМЕР_31 ) в розрізі контрагентів (Д5);
?реєстрів виданих та отриманих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 ( НОМЕР_33 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » КМДА ( НОМЕР_19 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_22 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_28 ( НОМЕР_27 ), ІНФОРМАЦІЯ_30 ( НОМЕР_29 ), ІНФОРМАЦІЯ_31 ( НОМЕР_30 ), ІНФОРМАЦІЯ_32 ( НОМЕР_31 ) з зазначенням номенклатури товарів/послуг;
?відомості про операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_15 ) по взаємовідносинам з ІНФОРМАЦІЯ_16 ( НОМЕР_33 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 ( НОМЕР_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 ( НОМЕР_17 ), ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_19 » с.Шпитьки ( НОМЕР_18 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » КМДА ( НОМЕР_19 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » Білоцерківської РДА ( НОМЕР_20 ), КНП Миронівської районної ради Київської області « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_21 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_22 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_25 ( НОМЕР_24 ), ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_25 ), ІНФОРМАЦІЯ_27 ( НОМЕР_26 ), ІНФОРМАЦІЯ_28 ( НОМЕР_27 ), ІНФОРМАЦІЯ_29 ( НОМЕР_28 ), ІНФОРМАЦІЯ_30 ( НОМЕР_29 ), ІНФОРМАЦІЯ_31 ( НОМЕР_30 ), ІНФОРМАЦІЯ_32 ( НОМЕР_31 ), ІНФОРМАЦІЯ_33 ( НОМЕР_32 ), щодо проведення робіт та послуг в розрізі номенклатури товарів, із зазначенням реквізитів контрагентів, дати реєстрації податкових накладних, найменування робіт/послуг;
?податкові декларації з податку на прибуток підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 ( НОМЕР_33 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » КМДА ( НОМЕР_19 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_22 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_28 ( НОМЕР_27 ), ІНФОРМАЦІЯ_30 ( НОМЕР_29 ), ІНФОРМАЦІЯ_31 ( НОМЕР_30 ), ІНФОРМАЦІЯ_32 ( НОМЕР_31 );
?податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (Форма №1-ДФ) громадянами, що були засновниками та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_15 );
?відомості про розрахункові рахунки (номери рахунків, МФО, назви фінансових установ); інформацію (в друкованому та електронному вигляді) стосовно сум та джерел отриманих доходів з 01.01.2018 по 01.12.2020 громадянами, за яких звітують ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а також відомості, щодо назв електронних поштових скриньок та ІР-адрес;
?направлення та накази на проведення перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;
?документи з інформацією щодо складення податкових інформацій щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в період 2018-2020 років;
?Інформація про наявність свідоцтва платника ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_15 );
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1