Справа № 752/7196/19
Провадження № 1-кс/752/9222/20
23 листопада 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 12019100000000351 від 02.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
прокурор Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 за звернулася до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 12019100000000351 від 02.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що у провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУНП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 12019100000000351 від 02.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП у м. Києві надійшли матеріали УЗЕ у м. Києві, відповідно до яких невстановлені особи незаконно заволоділи грошовими коштами в особливо великих розмірах, які належать АТ «Альфа-Банк», шляхом проведення он-лайн операцій з перерахування коштів в міжнародній платіжній системі «Visa Int» від імені компанії «CONNOR DENTAL CENTER».
У період із 16 березня 2019 року по 19 березня 2019 року невстановленою особою, як торговцем компанії «CONNOR DENTAL CENTER», яка зареєстрована на Віргінських островах у системі «online», на рахунки емітованих у АТ «АЛЬФА - БАНК» банківських платіжних карток міжнародної платіжної системи «Visa Int», надана заявка на повернення коштів з підстав «повернення товару» на загальну суму 408 000 доларів США, з використанням он-лайн Merchandise Returns, оформлених із процесинговим кодом 20- Return of goods-Credit, а саме на наступні карткові рахунки:
• банківська картка № НОМЕР_1 видана на
ОСОБА_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер НОМЕР_2 , сума перерахування 5 500 доларів США;
• банківська картка № НОМЕР_3 видана на ОСОБА_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , абонентський номер НОМЕР_4 , сума перерахування 15 100 доларів США, працівник АТ «АЛЬФА - БАНК»;
• банківська картка № НОМЕР_5 видана на ОСОБА_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , абонентський номер НОМЕР_6 , сума перерахування 33 337 доларів США;
• банківська картка № НОМЕР_7 видана на ОСОБА_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , абонентський номер НОМЕР_8 , сума перерахування 25 000 доларів США;
• банківська картка № НОМЕР_9 видана на ОСОБА_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , абонентський номер НОМЕР_10 , сума перерахування 15 000 доларів США;
• банківська картка № НОМЕР_11 видана на
ОСОБА_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , абонентський номер НОМЕР_6 , сума перерахування 37 206 доларів США;
• банківська картка № НОМЕР_12 видана на ОСОБА_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , абонентський номер НОМЕР_13 , сума перерахування 35 000 доларів США;
• банківська картка № НОМЕР_14 видана на
ОСОБА_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , абонентський номер НОМЕР_15 , сума перерахування 66 985, 65 доларів США;
• банківська картка № НОМЕР_16 видана на ОСОБА_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , абонентський номер НОМЕР_17 , сума перерахування 32 777 доларів США;
• банківська картка № НОМЕР_18 видана на ОСОБА_12 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 , сума перерахування 60 000 доларів США, працівник АТ «АЛЬФА-БАНК».
• банківська картка № НОМЕР_19 видана на ОСОБА_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 ,абонентський номер НОМЕР_17 , сума перерахування 41 312 доларів США;
• банківська картка № НОМЕР_20 видана на ОСОБА_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , абонентський номер НОМЕР_17 , сума перерахування 41 122 доларів США.
В подальшому, після зарахування АТ «АЛЬФА - БАНК» грошових коштів в сумі 408 000 доларів США згідно наданої нерезидентом «CONNOR DENTAL CENTER» у системі online міжнародної платіжної системи «Visa Int» заявки на вищевказані банківські картки, протягом декількох часів почалось активне зняття готівкових грошових коштів через банкомати банківської установи на території міста Києва, а також за допомогою зазначених банківських карток здійснювались покупки мобільних талефонів «Айфон» через мережу магазинів «Цитрус» та «Алло».
Така активність вищевказаних банківських карток викликала сумнів щодо законності платіжних та фінансових операцій у служби безпеки банку, у зв'язку із чим заблоковано зняття залишку готівки по картках на загальну суму 100 000 доларів США.
Працівниками АТ «АЛЬФА - БАНК» після виявлення масового зняття готівкових коштів через банкомати установи надіслано запит до глобальної міжнародної платіжної системи «Visa Int», щодо підтвердження перерахування грошових коштів на карткові рахунки вищевказаних осіб у зв'язку з поверненням товару та надання інформації щодо повернення грошових коштів банківській установі. На що платіжна система «Visa Int» надала відповідь, щодо відсутності будь-якої інформації про перерахування коштів та взагалі проведення таких операцій.
Проведеними перевірочними заходами встановлено, що до вчинення зазначених шахрайських дій з використанням банківських карток причетна група осіб, які за попередньою змовою, між собою організували незаконну схему щодо заволодіння шляхом обману (шахрайство) грошовими коштами АТ «АЛЬФА - БАНК». Так, через всесвітню мережу Інтернет у мессенджері «Ntktuhfv» невстановленими особами було розіслано смс із пропозицією заробітку грошових коштів особам у яких є банківська картка емітована АТ «АЛЬФА - БАНК», за грошову винагороду в сумі 15 % від загальної суми знятих (обготівкованих) грошових коштів через банкомати банківської установи, для чого особам запропоновано зустріч на території міста Києва. В ході зустрічі власникам таких банківських карток пояснювалось, що на їх карткові рахунки із-за кордону будуть перераховані грошові кошти, які в подальшому необхідно зняти через банкомати або придбати за них товар у магазинах електронної техніки.
Також встановлено, що двох працівників АТ «АЛЬФА - БАНК» ОСОБА_12 та ОСОБА_5 залучено до зазначеної незаконної схеми громадянкою ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка входить до складу вищевказаної групи осіб, які заволоділи коштами АТ «АЛЬФА - БАНК».
Крім того, під час проведення перевірочних розшукових заходів отримана інформація про наміри зазначеної невстановленої групи осіб вчинити дії направлені на заволодіння залишком коштів на банківських картках в сумі 100 000 доларів США.
Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виконанно наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:
допитано представника банку ОСОБА_14 , встановлено та допитано свідків ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , отримано тимчасовий доступ до документів на відкриття карткових рахунків, допитано ОСОБА_12 та ОСОБА_5 , проведено ряд обшуків, під час яких виявлено та вилучено грошові кошти, які в подальшому визнані речовими доказами та інш.
Так, 28.09.2020 начальником відділення СВ Голосіївського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_24 вищевказане кримінальне провадження було закрите у зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.
20.11.2020 заступником керівника Київської місцевої прокуратури № 1 постанову начальника відділення СВ Голосіївського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_24 про закриття даного кримінального провадження скасовано.
У зв'язку з чим просила продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2019 року за № 12019100000000351 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, до 12 місяців.
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 у межах кримінального провадження № 12019100000000351 подала до суду клопотання про розгляд заявлених вимог за її відсутності, просила задовольнити, з зазначених у ньому підстав.
Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя вважає, що клопотання про продовження строку досудового розслідування необхідно задовольнити, за наступних підстав.
Відповідно до абз.1 ч. 1, п. 2 абз. 2 ч. 1, ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо особливо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
За правилами ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, зокрема для особливо тяжких злочинів до дванадцяти місяців.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення у межах кримінального провадження № 12019100000000351 - ч. 4 ст. 190 КК України, відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином. Отже, досудове розслідування злочинів такої категорії, завершити яке неможливо до спливу вісімнадцяти місяців з дня внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі ч. 1 ст. 294 КПК України, п.3 ч.4 ст.219 КПК України, може бути продовжене до дванадцяти місяців.
Звертаючись до слідчого судді з клопотанням прокурор стверджує, що закінчити досудове розслідування кримінального провадження № 12019100000000351 у межах вісімнадцятимісячного строку не було можливості оскільки оскільки не проведено всіх необхідних слідчих дій, в тому числі- встановити місцезнаходження та допитати в якості свідків ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_25 ; допитати в якості свідків представників міжнародної платіжної системи «Visa Int»; провести інші слідчі (розшукові) дії;
Отже, твердження прокурора про необхідність продовжити досудове розслідування на дванадцять місяців заслуговують на увагу, оскільки за даними наданих слідчому судді копій матеріалів кримінального провадження, обставини, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні та процесуальні дії, які необхідно виконати органу досудового розслідування мають суттєве значення для кримінального провадження за № 12019100000000351.
Відтак, строк дванадцять місяців на який орган досудового розслідування просить продовжити досудове розслідування у межах кримінального провадження № 12019100000000351 є обгрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. 219, ст. 294 КПК України, слідчий суддя -
клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 12019100000000351 від 02.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2019 року за № 12019100000000351 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, до дванадцяти місяців, а саме до 24.11.2021 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1