печерський районний суд міста києва
Справа № 757/48550/20-к
Примірник № ___
17 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000649 від 06.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що на території міста Кривий Ріг Дніпропетровської області, діє організована група осіб, яка займається незаконним виготовлення, придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.
Зазначена група має чітку ієрархію та розподіл обов'язків між її учасниками, постійно застосовують заходи конспірації з метою уникнення відповідальності, зокрема методи та способи збуту наркотичних засобів в тому числі займається безконтактним збутом.
На теперішній час встановлено, що збут наркотичних засобів та психотропних речовині на території міста Кривий Ріг Дніпропетровської області відбувається шляхом закладок та переказу коштів за їх придбання на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
З метою встановлення обставин кримінального провадження, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківським платіжним карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000649 старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України, ОСОБА_7 , слідчому СВ Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12020000000000649 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- особових рахунків за банківськими платіжними картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , завірених копій документів, на підставі яких було оформлено відкриття зазначених рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та копій документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи, з наданням на паперовому та (або) електронному вигляді;
- виписки про рух коштів по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківськими платіжними картками № НОМЕР_1 , з моменту відкриття рахунку по 17.11.2020, із зазначенням всіх суб'єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;
- інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів з банківських платіжних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , з моменту відкриття рахунку по 17.11.2020 (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;
- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів з банківських платіжних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , з моменту відкриття рахунку по 17.11.2020, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;
- інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з моменту відкриття рахунку по 17.11.2020, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;
- інформації про ІР-адреси з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особових рахунків за банківськими платіжними картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з моменту відкриття рахунку по 17.11.2020, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді.
Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/48550/20-к.
Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_8
Слідчий суддя ОСОБА_1