печерський районний суд міста києва
Справа № 757/44783/20-к
Примірник № ___
20 жовтня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
16.10.2020 старший слідчий в особливо важливих справах 3 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в ході досудового розслідування встановлено наприкінці 2019 року у ОСОБА_4 виник злочинний умисел спрямований на придбання в США та подальше незаконне переміщення через митний кордон України частин вогнепальної нарізної зброї з приховуванням від митного контролю у міжнародних поштових відправленнях перевізника ТОВ ” ІНФОРМАЦІЯ_1 ”.
Так, навесні-на початку літа 2020 року, ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на вчинення контрабанди, а саме, на вчинення незаконного переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю частин вогнепальної нарізної зброї за допомогою Інтернет - ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив замовлення та оплату міжнародного експрес-відправлення № NP00000001081773NPI вмістом якого були частини вогнепальної нарізної зброї: кожух затвора та ствол до пістолету «Glock 17 gen 5» калібру 22 LR, виробництва фірми «AdvantageArms, Inc».
25 червня 2020 року у зоні діяльності ВМО 4 МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КМ ДМС Українив ході митного огляду вказаного відправлення виявлено кожух затвора та ствол до пістолету «Glock 17 gen 5» калібру 22 LR, виробництва фірми «AdvantageArms, Inc», зворотний механізм та магазин до пістолета «Glock 17 gen 5», виробництва фірми «Advantage Arms, Inc.».
Відповідно до висновку експертного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_4 № ЕД-19-20/21470-БЛ від 20 липня 2020 року у міжнародному експрес відправленні № NP00000001081773NPI, яке пересилалось з США до України (отримувач ОСОБА_5 , відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з поміж інших частин до вогнепальної зброї, міститься кожух затвора та ствол до пістолету «Glock 17 gen 5» калібру 22 LR, виробництва фірми «AdvantageArms, Inc.», які відносяться до основних частин нарізної вогнепальної зброї, зворотний механізм та магазин до пістолета «Glock 17 gen 5», виробництва фірми «Advantage Arms, Inc.»,які відносяться до частин вогнепальної зброї, але не відносяться до основних частин вогнепальної зброї.
Надалі, навесні 2020 року, ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на вчинення контрабанди, а саме, на вчинення незаконного переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю частин вогнепальної нарізної зброї за допомогою Інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив замовлення та оплату міжнародного експрес-відправлення № NP00000001084359NPI на ім'я ОСОБА_4 , вмістом якого були частини вогнепальної нарізної зброї: магазини у фірмовому упакуванні з маркуванням AdvantageArms, Inc.» у кількості 3 шт.
02 липня 2020 року у зоні діяльності ВМО 4 МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КМ ДМС України в ході митного огляду вказаного відправлення виявлено магазини у фірмовому упакуванні з маркуванням AdvantageArms, Inc.» у кількості 3 шт.
Відповідно до висновку експертного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_4 № ЕД-19-20/21467-БЛ від 20 липня 2020 року у міжнародному експрес відправленні № NP00000001084359NPI, яке пересилалось з США до України (отримувач ОСОБА_6 , відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), всередині якого містяться магазини у фірмовому упакуванні з маркуванням AdvantageArms, Inc.» у кількості 3 шт., які відносяться до частин вогнепальної зброї, але не відносяться до основних частин вогнепальної зброї.
Надалі, навесні 2020 року, ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на вчинення контрабанди, а саме, на вчинення незаконного переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю частин вогнепальної нарізної зброї за допомогою Інтернет -ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив замовлення та оплату міжнародного експрес-відправлення № NP00000001080526NPI вмістом якого були частини вогнепальної нарізної зброї: спускові механізми у фірмовому упакуванні з маркуванням «RUGER» у кількості 2шт.
03 липня 2020 року у зоні діяльності ВМО 4 МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КМ ДМС України в ході митного огляду вказаного відправлення виявлено спускові механізми у фірмовому упакуванні з маркуванням «RUGER» у кількості 2шт.
Відповідно до висновку експертного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_4 № ЕД-19-20/21469-БЛ від 20 липня 2020 року у міжнародному експрес відправленні № NP00000001080526NPI, яке пересилалось з США до України (отримувач ОСОБА_7 , відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), всередині якого виявлено спускові механізми у фірмовому упакуванні з маркуванням «RUGER» у кількості 2 шт. - колодки ударно-спускового механізму разом із запобіжниками в зборі, які відносяться до частин вогнепальної зброї, але не відносяться до основних частин вогнепальної зброї.
Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на переміщення з приховуванням від митного контролю частин зброї, діючи умисно, з метою доведення до кінця злочинного умислу ОСОБА_4 , 04 вересня 2020 року, близько 11 години прибув до приміщення відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де отримав міжнародні-експрес відправлення №№ NP00000001081773NPI, NP00000001080526NPI, та NP00000001084359NPI, в яких було приховано: кожух затвора та ствол до пістолету «Glock 17 gen 5» калібру 22 LR, виробництва фірми «AdvantageArms, Inc», зворотний механізм та магазин до пістолета «Glock 17 gen 5», виробництва фірми «Advantage Arms, Inc.», магазини у фірмовому упакуванні з маркуванням AdvantageArms, Inc» у кількості 3 шт., спускові механізми у фірмовому упакуванні з маркуванням «RUGER» у кількості 2 шт. - колодки ударно-спускового механізму разом із запобіжниками в зборі.
У той же час, 04 вересня 2020 року близько 11 години ОСОБА_4 , прибувши до відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , отримав міжнародне поштове відправлення з написом 20600015953537 в якому було приховано: магазини до зброї у кількості 3 шт. та частина до зброї так звана «конверсійна вставка».
Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у контрабанді частин вогнепальної нарізної зброї, а саме їх переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України.
Наразі, задля встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, у сторони обвинувачення виникланеобхідність в отриманні та перевірці фактичних даних щодо руху грошових коштів за розрахунковими рахунками для користування якими видано банківські карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а також всіма іншими рахунками відкритими на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця міста Одеси, документованого паспортом громадянина України серії НОМЕР_4 , виданий Малиновським РВ УМВС України в Одеській області 18.11.1996 року, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ) по яким здійснювався рух грошових коштів у період з 01.01.2019 року по 20.10.2020 в документальному та електронному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); справи з юридичного оформлення рахунків вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відбитками печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів із зазначених розрахункових рахунків та всіх інших рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у вказаний період часу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у вказаний період часу; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо зазначеного суб'єкта господарювання у вказаний період часу, які зберігаються в архіві електронних документів зазначеної банківської установи із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів, документів, які містять відомості про всі договори, укладені зазначеною особою з банківською установою, документів, які містять відомості про комірки, сейфи, сховища надані банком у користування зазначеній особі, всіх повідомлень, які направлялися банківською установою на адресу зазначеної особи, відеозаписів та документів, якими підтверджується користування вказаним клієнтом всіма банківськими рахунками.
Сторона обвинувачення вказує, що у вказаній банківській установі знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин джерел надходження та подальший рух грошових коштів на банківських рахунках, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а відтак наявна необхідність в отримання тимчасового доступу до вказаної інформації.
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Одночасно слідчий просив провести розгляд клопотання без представника власника майна.
Так, приписами частини другої статті 163 КПК України законодавцем передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Разом з цим, приписи статті 222 КПК України містять імперативну вказівку на те, що відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.
При вирішення питання про призначення до розгляду клопотання слідчого та відповідно в розрізі вирішення порушеного питання слідчим, вважаю, що стороною обвинувачення достатньо та обґрунтовано доведено наявність та достатність підстав для застосування ч.2 ст. 163 КПК України та відповідно провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Наряду з вказаним, у відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації заявником, процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність не з'явившихся осіб.
Судовим розглядом встановлено, що слідчими управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22020101110000031. Відомості про яке внесено до ЄРДР 17.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України.
При дослідженні матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що задля перевірки на причетність до вчинення тяжкого кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до наявних документів у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Матеріали клопотанн свідчать про доведення стороною обвинувачення, того факту, що в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_5 ), особи, які мають відношення до вказаного кримінального правопорушення здійснили відкриття та використовували під час проведення фінансово-господарських операцій банківські рахунки, а тому всі документи щодо відкриття та використання указаних банківських рахунків у даний час знаходяться у зазначені банківській установі.
В розрізі вирішення питань, які заявлені в клопотанні представника сторони обвинувачення, слід виходити з того, що зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на сторону обвинувачення.
Слідчим доведено, що інформація, зазначена у документах, доступ до яких сторона обвинувачення просить отримати, матиме особливо важливе доказове значення для встановлення обставин кримінального провадження, в тому числі тих, які свідчать про наявність чи відсутність в діянні ознак кримінального правопорушення, приймаючи до уваги, що відповідно до вимог ст. 84 КПК України, вказані документи є процесуальними джерелами доказів, які можливо встановити лише за умови їх отримання на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу з можливістю їх вилучення,
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав з якими законодавець пов'язує задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення копій документів.
Керуючись ст. ст. 2, 22, 26, 108, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчим які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні - ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ) в документальному та електронному вигляді з можливістю вилучення їх копій, а саме до: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів за розрахунковими рахунками для користування якими видано банківські карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а також всіма іншими рахунками відкритими на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця міста Одеси, документованого паспортом громадянина України серії НОМЕР_4 , виданий Малиновським РВ УМВС України в Одеській області 18.11.1996 року, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ) по яким здійснювався рух грошових коштів у період з 01.01.2019 року по 20.10.2020 в документальному та електронному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); справи з юридичного оформлення рахунків вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відбитками печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів із зазначених розрахункових рахунків та всіх інших рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у вказаний період часу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у вказаний період часу; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо зазначеного суб'єкта господарювання у вказаний період часу, які зберігаються в архіві електронних документів зазначеної банківської установи із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів, документів, які містять відомості про всі договори, укладені зазначеною особою з банківською установою, документів, які містять відомості про комірки, сейфи, сховища надані банком у користування зазначеній особі, всіх повідомлень, які направлялися банківською установою на адресу зазначеної особи, відеозаписів та документів, якими підтверджується користування вказаним клієнтом всіма банківськими рахунками.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірені копії ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1