Справа № 947/36624/20
Провадження № 1-кс/947/20502/20
23.12.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №12020160000000922від 14.08.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 309, ч.1, 2, 3ст. 307 КК України, -
Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020160000000922від 14.08.2020за ознаками скоєння кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 309, ч.1, 2, 3ст. 307 КК України.
У ході проведення слідчих дій встановлено, що 14.08.2020, до слідчого управління ГУ НП в Одеській області надійшла інформація про те, що на території м. Одеса та Одеської області діє група осіб, учасники якої займаються незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме зберіганням, фасуванням, виготовленням та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.
Разом з тим, під час проведення слідчих (розшукових) дій, органом досудового розслідування при оперативному супроводі УБН в Одеській області ДБН НП України встановлено, що до складу вказаної групи осіб входить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, з метою відшукання речей, предметів та документів, які мають значення для встановлення об'єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні, отримано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Одеси про дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
Далі, 21.12.2020, в порядку ст. 236 КПК України, на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді, проведено слідчу дію, а саме: обшук за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено зазначене у клопотанні майно.
З метою забезпечення збереження вилученого майна, сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з клопотанням про накладення на них арешту.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з'явилися, між тим від слідчого надійшла заява про розгляд поданого клопотання за її відсутності.
Від захисника підозрюваного надійшло клопотання, в якому остання зазначила, що з поданим клопотанням не згодна, між тим його розгляд просила здійснювати за її відсутності.
Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.
При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Як вбачається з матеріалів клопотання, досудове розслідування в рамках кримінального провадження №12020160000000922від 14.08.2020 рокуздійснюється в тому числі, за фактом можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 307 КК України.
Так, в рамках вказаного кримінального провадження, 22.12.2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
З огляду на викладене, оскільки в ході проведення обшуку стороною обвинувачення було вилучено майно, яке може містити відомості на підтвердження факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а також яке могло бути набутим кримінально-протиправним шляхом, слідчий суддя приходить до переконання про відповідність такого майна категорії речових доказів (ч. 1 ст. 98 КПК України), що в свою чергу свідчить про наявність необхідності у забезпеченні його збереження.
Крім того, слідчий суддя враховує, що санкція кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 307 КК України, про підозру у вчиненні якого було повідомлено ОСОБА_5 , передбачає як додаткове покарання конфіскацію майна, що свідчить на теперішній час й про наявність необхідності в забезпеченні подальшої можливої конфіскації майна в рамках даного кримінального провадження.
Викладене свідчить про наявність правових підстав для накладення арешту майна в рамках даного кримінального провадження, в зв'язку з чим з огляду на обґрунтованість поданого стороною обвинувачення клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про наявність необхідності в його задоволенні.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №12020160000000922від 14.08.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 309, ч.1, 2, 3ст. 307 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучено 21.12.2020 у ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:
- Грошові кошти номіналом 200 гривень, загальною кількістю 145 банкнот на суму 29000 гривень: ХЖ 7588674; СЕ 8404142; ХЄ 2303521; СЄ 9332861; ХА 1912799; ІР 8497017; ІЙ8416427; ТЄ8559738; ТВ4086471; УФ3971346; ЄЩ 3263133; УИ 3060850; УА1263484; ХЗ7081732; ТД 6315460; УИ 4323897; ТГ 665841; УЄ 5489687; ХА 4378137; ТА5510593; ЕВ0330475; ВА5592144; СЛ 6075326; ХИ4259415; ТГ1202702; СГ714280; КМ2625822; ТЕ2730721; ХГ8143670; КИ 5207621; КА 8449397; УГ 7578586; ВЗ 3280444; СИ 8042213; ЕЕ 7741139; КИ5679734; ТГ1309847; СГ5653517; ЕЯ7008476; СЕ6460554; СМ1541385; ХД0130351; ХД4506057; МА9344160; УБ3154726; СЗ 3638938; УА0709246; ХИ1802224; КВ9033604; СН2702927; ЄЖ 5665544; КИ4952054; ХЗ1986480; ХГ0224369; СН9049849; ГВ0962646; СЗ2885644; ЄШ2014326; УЄ 4080599; КМ8201255; ПД 4811415; УС 5963376; ПГ8449208; КЕ456635; ГГ1316087; СИ5484284; ПД1760459; УБ1443112; ПГ4410853; ГГ2629937; ХЕ 7791371; ХИ 8730367; СЄ1292675; ЄВ0445883; ТБ0181340; УГ4717689; СБ3687039; УТ8209578; СЄ8909476; СГ9876966; СЖ 2262436; КМ 9746785; УГ 2775366; УР 3842735; СЖ2268343; МБ8424482; СК 6211523; УВ 3855088; ІС3668390; ТВ2781105; ХГ 7251008; ТЖ4752007; УИ6058304; ТД 0332778; ХГ 7251008; ТЖ 4752007; УИ 6058304; ТД 0332778; ТВ 2733041; СГ 2966349; ТЄ 5639709; ВД 9091919; СМ 9194849; ЦА 0764301; СБ8375679; ПВ1414518; КМ 0963327; ІД8705262; СЖ 6328915; ПА 5334963; ТЄ 5573403; СЛ 0423612; ІЖ0873251; ТГ1755920; ХВ 4100781; СЖ6270799; ТИ5990449; УЗ9880888; УХ0287323; ПВ0740817; ХЕ0495607; ТЗ4963423; ТБ7218265; СГ9746147; СВ0102755; КЛ2512260; ТЗ5101646; СА7913016; ТВ6592037; ВЧ5621486; ТЄ0645142; ХЖ4874524; ПА1249413; ХЕ3079279; ТВ6374815; ВЧ5621486; ТЄ0645142; ХЖ4874524; ПА1249413; ХЕ3079279; ТВ6374815; ТЄ4398653; УР6158546; ТВ0822065; ТЕ 4340564; КЗ 8353366; ХА2618687; СЛ 4389923; СГ 9759873; ЗЄ7603999; СА5160221; СЛ5706557; ІР 9522190; УХ 7560956; ТБ6750632.
-грошові кошти купюрами номіналом 500 гривень загальною кількістю 37 банкнот на суму 18 500 гривень:
-ЗЗ 4145764; УД 0869333; ФЖ 2778594; УЗ 4652117; ВХ6227388; БА 39375; ЛИ 1141082; БГ 8154375; ХВ7765958; СБ4275386; ВД6833322; ХИ315647; АЗ1398814; ЦА3890919; УГ9367046; СБ9289435; АА0088562; ХГ 4733647; ХЄ8106659; АА9030267; ВЗ8491242; ХД6601907; АИ 7144175; АЖ 1352424; БВ 9394053; ББ 3285888; ХД 2618697; ХА94110031; ВА 8399952; БА6478812; ХГ6419971; АЖ 0136185; ХЄ3497479; БВ4193459; АБ 3984515; ХЗ 1577617; ВД 962613;
-Грошові кошти купюрами номіналом 100 гривень загальною кількістю 12 банкнот на суму 1200 гривень:
-ІР 9946747; УФ4013316; УХ3325348; УТ5986584; УИ 59088134; УШ1209585; ІБ 3488057; УЙ 8885734; ЕЦ1207194; УГ 6592135; ІЦ9849840; УИ 1842325;
-Грошові кошти купюрами номіналом 50 гривень, загальною кількістю 11 банкнот на суму 550 гривень:
-ІЗ6223922; ТВ1737090; ТД 3376624; ТИ2279677; ТД4943290; УР9176709; ІК9199439; СС9140582; АБ3236192; ТА4914728; СК1247024;
-Грошові кошти купюрами номіналом 100 доларів США загальною кількістю 24 банкноти на суму 2400 доларів США
-НС1157164 В; LL64617739F; МЕ 46296278В; МІ03375118А; LH 02913507С; КВ23908136К; KF 02611875 А; LB 02293114F; LL98921650E; LA84457944B; LB 89608853K; KI 35057475A; LL04799590F; FF38771453B; LG 83746639B; PB62987053A; MF18168920G; HG 97139935A; KB 86006392A; LH79389327K; MB15682639F; PB68614513D; PE17682847A;CH22047213A;
-Грошові кошти номіналом 50 доларів США загальною кількістю 2 банкноти на суму 100 доларів США: MG68320076A; JL37855536A;
1.мобільний телефон марки «Xiaomi» model: m1902F1G1, imei1: НОМЕР_1 ; imei2: НОМЕР_2
2.банківську картку АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_3 ;
3.банківську картку АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_4 ;
4.банківську картку «Ощадбанк» НОМЕР_5 , що передбачає собою заборону відчуження такого майна.
Ухвала підлягає виконанню старшим слідчим СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Одеського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1