печерський районний суд міста києва
Справа № 757/54587/20-к
10 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування № 12019100080004212,
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019100080004212 від 10.07.2019 на шість місяців, тобто до 12.05.2021.
Означене клопотання обґрунтовано наступним.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12019100080004212, зареєстрованому в ЄРДР 10.07.2019 за фактом заволодіння ОСОБА_5 майном ТОВ «РСБ Компані» та ТОВ «Ві Ді Проджект» в особливо великих розмірах за ч. 5 ст. 191 КК України.
Слідчий у клопотанні вказує, що на адресу Святошинського ВП ГУ НП у м. Києві надійшло звернення ОСОБА_6 про те, що директор ТОВ «ВіДі Прожект» ОСОБА_7 шахрайським шляхом заволодів майном вартість якого підпадає під категорію особливо великі розміри та яке належить ТОВ «РСБ Компані».
Згідно показів представника потерпілого ОСОБА_8 встановлено, що директором ТОВ «ВіДі Проджект» ОСОБА_5 , від імені цього товариства, здійснено продаж об'єктів нерухомого майна, які належали ТОВ «ВіДі Прожект», без згоди учасника Товариства - ТОВ «РСБ Компані», яке жодного наміру відчужувати об'єкти нерухомого майна не мало. Згідно статуту ТОВ «ВіДі Прожект» директор без згоди учасників має право укладати від імені товариства договори на суму, що не перевищують 50 000 грн.
ОСОБА_5 з 15.05.2016 по 10.02.2017 відчужено об'єкти нерухомого майна, вартість яких в декілька разів перевищує дозволений розмір, які знаходяться за адресою АДРЕСА_1 та 12А у місті Києві та належали ТОВ «ВіДі Прожект», а саме:
- квартира АДРЕСА_2 ;
- приміщення АДРЕСА_3 ;
- приміщення АДРЕСА_4 ;
- приміщення АДРЕСА_5 ;
- квартира АДРЕСА_6 ;
- квартира АДРЕСА_7 ;
- квартира АДРЕСА_8 ;
- гараж (паркомісце) № НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 ;
- гараж (паркомісце) № НОМЕР_2 по АДРЕСА_1 ;
- гараж (паркомісце) № НОМЕР_3 по АДРЕСА_1 ;
- гараж (паркомісце) № НОМЕР_4 по АДРЕСА_1 ;
- гараж (паркомісце) № НОМЕР_5 по АДРЕСА_1 ;
- гараж (паркомісце) № НОМЕР_6 по АДРЕСА_1 ;
- гараж (паркомісце) № НОМЕР_7 по АДРЕСА_1 ;
- гараж (паркомісце) № НОМЕР_8 по АДРЕСА_1 ;
- гараж (паркомісце) № НОМЕР_9 по АДРЕСА_1 ;
- гараж (паркомісце) № НОМЕР_10 по АДРЕСА_1 ;
- гараж (паркомісце) № НОМЕР_11 по АДРЕСА_1 ;
- нежитлове приміщення № 167 по АДРЕСА_1 ;
- нежитлове приміщення № 166 по АДРЕСА_1 .
Допитаний як свідок ОСОБА_9 показав, що він є директором ТОВ «РСБ Компані» та до його функціональних обов'язків входила організація фінансово-господарської діяльності. 09.03.2016 йому стало відомо про продаж нерухомого майна ТОВ «Ві Ді Проджект», яке було відчужене без законних підстав. Під час дослідження зазначеної ситуації він дізнався про те, що протокол №2 загальних зборів ТОВ «Ві Ді Проджект», начебто підписав він. В зазначеному протоколі загальних зборів вказано, що він як директор підприємства та уповноважена особа прийняв рішення про продаж нерухомого майна ТОВ «Ві Ді Проджект». Останній зазначає, що ніколи не уповноважував ТОВ «Ві Ді Проджект» на продаж нерухомості та не приймав рішення про продаж нерухомого майна ТОВ «Ві Ді Проджект» та підпис у зазначеному протоколі №2 загальних зборів є підробленим.
Крім того, 22.03.2016 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва складено протокол тимчасового доступу до речей і документів у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та вилучено довідку за підписом директора ТОВ «Ві Ді Проджект» ОСОБА_5 про те, що громадянин ОСОБА_11 сплатив 100% вартості майнових прав на об'єкт нерухомості та довідка за підписом директора ТОВ «Ві Ді Проджект» ОСОБА_5 про те, що громадянин ОСОБА_12 сплатив 100% вартості майнових прав на об'єкт нерухомості.
В матеріалах кримінального провадження міститься довідка директора ТОВ «Ві Ді Проджект» ОСОБА_13 про те, що на поточний рахунок Товариства або до каси Товариства оплата за об'єкти нерухомості не надходила.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що протягом 2015-2016 років приватними нотаріусами Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , нотаріусом Двадцять першої київської державної нотаріальної контори ОСОБА_15 , державним реєстратором Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві ОСОБА_16 , зареєстровано право власності на вказані об'єкти нерухомості за ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24
12.06.3019 кримінальне провадження № 12019100080004212 виділене з кримінального провадження № 12016100080002697.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 12.12.2020.
У кримінальному провадженні проведено наступні слідчі та процесуальні дії:
- залучено ТОВ «РСБ «Компані» як потерпілого в кримінальному провадженні, а ОСОБА_25 - як представника потерпілого;
- отримано зразки підпису для експертизи у директора ТОВ «РСБ «Компані» ОСОБА_9 ;
- отримано зразки підпису для експертизи у ОСОБА_5 ;
- призначено та проведено судово-почеркознавчу експертизу ідентифікації підписів ОСОБА_9 у протоколі загальних зборів ТОВ «Ві Ді Проджект»;
- накладено арешт на майно - вищеперелічені житлові та нежитлові приміщення по вул. Булгакова, 12 в м. Києві;
- проведено тимчасовий доступу до речей та документів в АТ «Банк Богуслав» інформації про рух коштів по рахунку ТОВ «Ві Ді Проджект»;
- проведено тимчасовий доступу до речей та документів в АТ «Укрсиббанк» інформації про рух коштів по рахунку ТОВ «Ві Ді Проджект»;
- проведено тимчасовий доступу до речей та документів в приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_14 до реєстраційних справ;
- допитано як потерпілого ОСОБА_8 ;
- допитано як свідка ОСОБА_13 ;
- допитано як свідка ОСОБА_9 ;
- проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме реєстраційної справи ТОВ «Ві Ді Проджект» у Святошинській РДА;
- допитано як свідка ОСОБА_12 ;
- отримано експериментальні зразки підпису та почерку ОСОБА_12 ;
- проведено судово-почеркознавчу експертизу з метою ідентифікації підпису ОСОБА_5 у протоколі № 2 загальних зборів ТОВ «Ві Ді Проджект»;
- залучено як потерпілих ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ;
- допитано як свідка ОСОБА_28 ;
- допитано свідка ОСОБА_29 ;
- проведено тимчасовий доступ до речей та документів - нотаріальні справи у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_10 ;
- призначено 22 судові експертизи щодо визначення вартості майнових прав нежитлових та житлових приміщень по АДРЕСА_1 ;
На даний час за результатами проведення слідчих дій у кримінальному провадженні не отримано достатніх доказів для вручення обґрунтованої підозри ОСОБА_5 та іншим особам у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
04.12.2020 прокурором в кримінальному провадженні надано вказівки в порядку ст. 36 КПК України, у зв'язку з чим на даний час необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій.
Так, для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні необхідно:
1. Продовжити в установленому КПК України порядку строки проведення досудового розслідування.
2. Скласти план подальшого проведення досудового розслідування.
3. Призначити та провести експертні дослідження з метою встановленні збитків у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ст. 191 КК України.
4. У порядку, визначеному ст. ст. 40, 41 КПК України надати оперативному підрозділу доручення з необхідністю встановити місцезнаходження оригіналів документів, у яких міститься інформація щодо придбання (набуття у власність) майна («опалубки») підприємствами, до яких має відношення ОСОБА_12 і яке зі слів причетних осіб було передано в оренду ТОВ «Ві Ді Проджект».
5. Встановити та допитати посадових осіб ТОВ «Майстербуд ЛТД» з питань взаємовідносин з ТОВ «Ві Ді Проджект», щодо передачі майна та прав на нерухоме майно, розташоване у м. Київ, вул. Булгакова, 12 (12-А). З'ясувати порядок та підстави такої передачі. За необхідності отримати тимчасові доступи до оригіналів документів в тому числі, через проведення обшуків. Провести необхідні допити керівництва та працівників обох підприємств.
6. Вилучити та долучити до матеріалів провадження в установленому законодавством порядку статут ТОВ «Майстербуд ЛТД», податкові, банківські документи, оригінали документів, які містять інформацію щодо передачі майна та майнових прав зазначеного підприємства від ТОВ «Ві Ді Проджект», інвесторів будівництва (набувачів нерухомості).
7. Допитати інвесторів (осіб - набувачів нерухомості) щодо процедури сплати коштів за житло (кому,' коли в якій формі та способі) та щодо процедур переходу права замовника будівництва та права власності на нерухоме майно.
8. З'ясувати та перевірити слідчим шляхом, чи змінювалась адреса забудови, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Булгакова, з № 12 на № 12-А. Якщо так, то коли, на підставі яких документів, чи додержано законну процедуру зміни адреси.
9. З'ясувати та перевірити слідчим шляхом, які документи передавались забудовником (ТОВ «Ві Ді Проджект») реєстраторам під час внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень під час реєстрації прав власності щодо забудови, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Булгакова, 12 (або 12 А). Чи долучався до системної папки Держреєстру Договір про участь у будівництві № 29/09/14 від 29.09.2014р. ТОВ «Литий Камінь»/ТОВ «ВІ ДІ ПРОДЖЕКТ». Допитати причетних осіб та долучити відповідні документи.
10. Встановити та перевірити слідчим шляхом підстави внесення Державним реєстратором в Державному реєстрі прав на нерухоме майно та їх обтяжень права власності на нерухоме майно згідно договору купівлі-продажу майнових прав, які здійснені на підставі договору про заміну сторони до Договору про часткову участь та передачу функцій замовника ТОВ «МАЙСТЕР-БУД ЛТД» №18-07 /14 від 18.07.2014р. Долучити в установленому законодавством порядку до матеріалів провадження оригінал зазначеного договору та допитати причетних осіб.
11. Витребувати з СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві інформацію про наявність кримінальних проваджень за фактами реалізації житлових та нежитлових приміщень у будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 або № 12-А. Вирішити питання про огляд зазначених матеріалів та долучених їх копій до матеріалів провадження.
Проведення зазначених слідчих дій має важливе значення і без їх проведення не можливо прийняти законне рішення у кримінальному провадженні..
Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав, просить задовольнити.
Вислухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Як визначено положеннями ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
З урахуванням доводів викладених у клопотанні та враховуючи те, що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованими підставами для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019100080004212 від 10.07.2019 на шість місяців, тобто до 12.05.2021.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування № 12019100080004212 - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019100080004212 від 10.07.2019 на шість місяців, тобто до 12.05.2021.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1