Справа № 161/18038/20
Провадження № 1-кс/161/8093/20
м. Луцьк 23 грудня 2020 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , представника володільця майна - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні, -
Старший слідчий з ОВС СУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку 05.11.2020 року, а саме на:
- 2 (дві) скляні бутилки об'ємом 0,5 літри кожна марки «Nemiroff особлива» повністю заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту та обклеєні смужками паперу, ззовні схожими на марки акцизного податку;
- 1 (одну) скляну бутилку об'ємом 0,5 літри марки «Nemiroff особлива» повністю заповнену прозорою рідиною із характерним запахом спирту та містить залишки смужки паперу, ззовні схожої на марку акцизного податку;
- 1 (одну) скляну бутилку об'ємом 0,5 літри марки «Nemiroff Delikat» повністю заповнену прозорою рідиною із характерним запахом спирту та обклеєну смужкою паперу, ззовні схожою на марку акцизного податку;
- 1 (одну) скляну бутилку об'ємом 0,5 літри марки «Black jack whiskey taste» повністю заповнену прозорою рідиною із характерним запахом спирту без марки акцизного податку;
- 1 (одну) скляну бутилку об'ємом 0,5 літри марки «Medoff Berlin Vodka» повністю заповнену прозорою рідиною із характерним запахом спирту та обклеєну смужкою паперу, ззовні схожою на марку акцизного податку;
- 1 (одну) купюру номіналом 100 (сто) гривень із наступною серією та номером: «YH 4448874».
Клопотання мотивує тим, що ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №32020030000000038 від 31.07.2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, оскільки в ході досудового розслідування встановлено, що ряд громадян з числа жителів Волинської області на території області вчинили незаконне виготовлення та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя та здоров'я людей. Також встановлено, що ряд громадян з числа жителів Волинської області на території області вчинили зберігання підроблених марок акцизного податку з метою їх використання при продажі незаконно виготовлених (фальсифікованих) алкогольних напоїв, а також вчинили їх збут при реалізації незаконно виготовлених (фальсифікованих) алкогольних напоїв.
Враховуючи те, що вищевказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відповідає критеріям ч.2 ст. 167 КПК України, тому слідчий, за погодженням із прокурором, просить накласти арешт на вищевказане майно.
В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали з викладених у ньому мотивів та просили задовольнити, адвокат ОСОБА_5 просив у задоволенні клопотання відмовити.
Вислухавши пояснення сторін, дослідивши в судовому засіданні наявні матеріали справи, приходжу до висновку, що клопотання про арешт майна слід задовольнити..
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Зважаючи на те, що слідчий просить накласти арешт на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, майно, яке було тимчасово вилучене 05.11.2020 року в ході проведення обшуку, відповідає критеріям зазначеним у ст.98 КПК України, а саме є речами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому клопотання слідчого слід задовольнити та накласти арешт на вищевказане майно.
Керуючись ст.ст.170-173, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_6 - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку 05.11.2020 року, а саме на:
- 2 (дві) скляні бутилки об'ємом 0,5 літри кожна марки «Nemiroff особлива» повністю заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту та обклеєні смужками паперу, ззовні схожими на марки акцизного податку;
- 1 (одну) скляну бутилку об'ємом 0,5 літри марки «Nemiroff особлива» повністю заповнену прозорою рідиною із характерним запахом спирту та містить залишки смужки паперу, ззовні схожої на марку акцизного податку;
- 1 (одну) скляну бутилку об'ємом 0,5 літри марки «Nemiroff Delikat» повністю заповнену прозорою рідиною із характерним запахом спирту та обклеєну смужкою паперу, ззовні схожою на марку акцизного податку;
- 1 (одну) скляну бутилку об'ємом 0,5 літри марки «Black jack whiskey taste» повністю заповнену прозорою рідиною із характерним запахом спирту без марки акцизного податку;
- 1 (одну) скляну бутилку об'ємом 0,5 літри марки «Medoff Berlin Vodka» повністю заповнену прозорою рідиною із характерним запахом спирту та обклеєну смужкою паперу, ззовні схожою на марку акцизного податку;
- 1 (одну) купюру номіналом 100 (сто) гривень із наступною серією та номером: «YH 4448874».
Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.
Згідно ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1