Справа № 930/2468/20
Провадження №1-кс/930/756/20
21.12.2020 року м. Немирів
Слідча суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання інспектора СД Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР №12020025240000064 від 24.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
До Немирівського районного суду звернувся інспектора СД Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивовано тим, що23.10.2020 року до чергової частини Немирівської ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа під приводом продажу підйомного механізму заволоділа його коштами в розмірі 9000 грн.
Відомості про дану подію 24.10.2020 внесено до ЄРДР за №12020025240000064 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 який повідомив, що у зв'язку із тим, що він являється підприємцем, тому у нього виникла необхідність придбати підйомний механізм для навантаження та розвантаження вантажів, тому 18.10.2020 у мережі інтернет на сайті «OLX» ОСОБА_5 знайшов оголошення про продаж підходящого для нього механізму за кошти в сумі 9400 грн. Продавцем там був чоловік із вказаним ім'ям ОСОБА_6 з м. Львів і був вказаний номер телефону НОМЕР_1 . Почитавши інформацію, ОСОБА_5 з'ясував, що він є ніби працівником фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Почитавши у інтернеті за вказану фірму, після чого ОСОБА_5 з'ясував, що вище вказана фірма офіційно зареєстрована у м. Львів з 2014 року, тому у ОСОБА_5 не виниклою сумнівів, що це можуть бути шахраї. ОСОБА_5 почав спілкуватись з продавцем який представився ОСОБА_6 і вони в усній формі домовились, що чоловік який представився ОСОБА_6 скине рахунок ОСОБА_5 , на який ОСОБА_5 має перерахувати кошти в сумі 9000 грн. Після чого вони домовились, що ОСОБА_5 спочатку має перерахувати грошові кошти на суму 4500 грн. Тоді ж 18.10.2020 ОСОБА_5 вказану суму перерахував на рахунок, який скинув ОСОБА_6 а саме за реквізитами банківської картки НОМЕР_2 . Після цього, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що його фірма може привезти йому замовлений ним механізм прямо додому в м. Немирів разом із додатковими деталями, але для цього необхідно сплатити ще 4500 грн. ОСОБА_5 зазначив, що ОСОБА_6 під час розмови добре розумів сам механізм, який замовив ОСОБА_5 , і тому у останнього знову не було сумнівів, що він може його обманути. Після чого ОСОБА_5 перерахував ще 4500 грн. за вказаним рахунком а саме за реквізитами банківської картки - НОМЕР_2 . Замовлений механізм продавець який назвався ОСОБА_6 обіцяв доставити наступного дня, тобто 19.10.2020.
Протягом 19.10.2020 ОСОБА_5 з тим чоловіком не зідзвонювались, так як він був зайнятий своїми справами. Тому вже 20.10.2020 ОСОБА_5 почав до нього телефонувати і продавець вибачався що підвів ОСОБА_5 , за те, що не своєчасно доставив замовлений механізм.
Після чого у наступні кілька днів ОСОБА_5 неодноразово дзвонив на той самий вище вказаний номер телефону, виклик йшов але телефон ніхто не піднімав, тому останній й звернувся 23.10.2020 до поліції з даного приводу.
Вважає що відносно нього з боку даного чоловіка було здійснено шахрайські дії, а саме він шляхом зловживання довіри заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 9000 грн., у зв'язку з чим інспектор СД звернувся до суду з даним клопотанням. Просить надати тимчасовий доступ до речей і документів йому та іншим працівникам СД Немирівського ВП.
Інспектор СД Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій просив задовольнити клопотання.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликали.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з'явились.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин, з урахуванням доводів інспектора викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню в частині забезпечення відкриття банківської таємниці, тимчасового доступу та можливості вилучення вищевказаної інформації, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Однак, таку можливість надати лише інспектору СД Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , оскільки лише він відповідно до витяга з єдиного реєстру досудових розслідувань є слідчим (дізнавачем), який здійснює досудове розслідування по даному кримінальному провадженні, іншим в проведенні досудових слідчих дій по вказаному кримінальному провадженні відмовити.
Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання інспектора СД Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про власника номера пластикової картки НОМЕР_2 , (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон), а також про здійснені фінансові операції по даному номеру банківської картки за період з 01.01.2020 року по 16.12.2020 року із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції та реквізитів особи контрагента;
Забезпечити відкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ і можливість вилучення інспектором СД Немирівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_3 вищевказаної інформації.
Заступнику начальника СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 в проведенні досудових слідчих дій по вказаному кримінальному провадженні відмовити.
Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя: ОСОБА_1