Справа № 609/1409/20
1-кс/609/253/2020
23 грудня 2020 року Слідчий суддя Шумського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Шумськ, клопотання інспектора СД ОДР Шумського ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, суд-
Інспектор СД ОДР Шумського ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із матеріалів клопотання, у провадженні сектору дізнання Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, які 21 вересня 2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020215200000039, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Інспектор СД ОДР в клопотанні зазначає, що 20.09.2020 року до Шумського ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Підгайці, Шумського району, про те, що невідома особа чоловічої статі, яка представилась співробітником банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зловживаючи довірою, шахрайським способом заволоділа її коштами в сумі 1377 грн.
В ході досудового розслідування з'ясовано, що 20.09.2020 року о 09:16 год., на мобільний номер потерпілої ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ), з мобільного номеру ( НОМЕР_2 ) зателефонувала невідома особа чоловічої статі та представившись співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що на банківську картку потерпілої надійде повернення коштів у сумі 1200 грн., але для того щоб отримати дані кошти, ОСОБА_6 повинна надати дані своєї банківської картки. Таким чином невстановлена особа, шахрайським способом отримала конфіденційну інформацію щодо банківської карти № НОМЕР_3 , в результаті чого заволоділа грошовими коштами в сумі 1377 грн., які належать ОСОБА_7 .
На даний час виникла необхідність у вилучені підтверджуючих документів про рух грошових коштів, за картковим рахунком № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Інспектор СД ОДР в клопотанні зауважує, що відомості які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки вказаний перелік документів дасть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення.
В судове засідання інспектор СД ОДР Шумського ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області не з'явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання інспектора СД ОДР Шумського ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області та просив його задоволити.
Суд, перевіривши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю .
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, зокрема банківською таємницею є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації, 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Також, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи, що 21 вересня 2020 року було внесено відомості до ЄРДР № 12020215200000039 про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, а також, відомості які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки вказаний перелік документів дасть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити частково, зазначивши рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період з 20.09.2020 року по 23.09.2020 року.
На підставі наведеного, керуючись ст. 163 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя -
1. Клопотання інспектора СД ОДР Шумського ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити частково.
2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо переказу грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме руху грошових коштів по вказаному картковому рахунку за період з 20.09.2020 року по 23.09.2020 року, із вказанням повної та детальної інформації про утримувача коштів за вище вказаний період, де і ким здійснювались операції, щодо зняття коштів, надходження коштів, а також надання інформації про особу, якій були переказані кошти з дакого карткового рахунку.
3. Право тимчасового доступу надати інспектору сектору дізнання органу досудового розслідування Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому інспектору сектору дізнання органу досудового розслідування Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання органу досудового розслідування Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_12 , начальнику сектору кримінальної поліції Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_13 .
Строк дії ухвали не може перевищувати 30 днів з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя:ОСОБА_1