Справа № 609/1406/20
1-кс/609/252/2020
23 грудня 2020 року Слідчий суддя Шумського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Шумськ, клопотання інспектора СД ОДР Шумського ВП Кременецького ВП ГУ НП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, суд-
Інспектор СД ОДР Шумського ВП Кременецького ВП ГУ НП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В судове засідання інспектора СД ОДР Шумського ВП Кременецького ВП ГУ НП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 та прокурор Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 не з'явилися, однак подали до суду заяви про розгляд справи у їх відсутності.
Як вбачається із матеріалів клопотання, у провадженні сектору дізнання Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, які 04 грудня 2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020215200000070, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
04.12.2020 року до Шумського ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Боложівка Шумського району про те, що 02.12.2020 року о 09:16 год, невідома особа чоловічої статі, під приводом розблокування банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання довірою, шахрайським способом заволоділа її коштами у сумі 2300 грн.
В ході досудового розслідування з'ясовано, що 02.12.2020 року о 09:16 год., на мобільний номер ( НОМЕР_1 ) онука потерпілої, ОСОБА_6 , 2004 р.н. з мобільного номера ( НОМЕР_2 ) надійшло смс повідомлення про те, що його банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 заблокована з міркувань безпеки. Також у даному повідомленні був вказаний номер для звернень (0443376563). ОСОБА_5 зателефонувала із власного мобільного телефону ( НОМЕР_4 ) на вказаний у повідомлені номер, де невідомий чоловік ввійшовши в довіру, шахрайським способом отримав конфіденційну інформацію щодо банківської карти № НОМЕР_3 , в результаті чого заволодів грошовими коштами в сумі 2300 грн., які належать ОСОБА_5 .
На даний час виникла необхідність у вилучені підтверджуючих документів про рух грошових коштів, за картковим рахунком № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Відомості які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки вказаний перелік документів дасть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення, а тому просить клопотання задоволити.
Суд, перевіривши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю .
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, зокрема банківською таємницею є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації, 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Також, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи, що 04 грудня 2020 року було внесено відомості до ЄРДР №12020215200000070 про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, та враховуючи те, що відомості які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити.
На підставі наведеного, керуючись ст. 163 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя -
Клопотання інспектора СД ОДР Шумського ВП Кременецького ВП ГУ НП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо переказу грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме руху грошових коштів по вказаному картковому рахунку за період з 01.12.2020 року по 03.12.2020 року, із вказанням повної та детальної інформації про утримувача коштів за вище вказаний період, де і ким здійснювались операції, щодо зняття коштів, надходження та списання коштів, а також надання інформації про особу, якій були переказані кошти з даного карткового рахунку.
Право тимчасового доступу надати інспектору сектору дізнання органу досудового розслідування Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому інспектору сектору дізнання органу досудового розслідування Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання органу досудового розслідування Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_11 , начальнику сектору кримінальної поліції Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_12 .
Строк дії ухвали не може перевищувати 30 днів з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя:ОСОБА_1