печерський районний суд міста києва
Справа № 757/11852/20-к
13 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018100000000477 від 25.05.2018, -
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з заступником Генерального прокурора ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018100000000477.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 25.05.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12018100000000477, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018100000000477 від 25.05.2018 за підозрою ОСОБА_6 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, та за фактом зловживання повноваженнями службовими особами ТОВ «Порше Україна», поєднаного із службовим підробленням офіційних документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366 КК України.
17.10.2019 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю міста Хабаровськ Російської Федерації, українцю, громадянину України, освіта вища, працюючому провідним фахівцем відділу логістики ТОВ «Порше Україна», проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
Зокрема, ОСОБА_6 підозрюється у тому, що відповідно до ст. 29 Закону України «Про дорожній рух», до участі у дорожньому русі допускаються транспортні засоби, конструкція і технічний стан яких відповідають вимогам діючих в Україні правил, нормативів та стандартів, і мають сертифікат на відповідність цим вимогам.
Відповідно до п. 10 «Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2009 №1200, нові транспорті засоби, які ввезені на митну територію України, що мають ідентифікаційні номери, допускаються до продажу у разі їх відповідності обов'язковим вимогам, що підтверджуються сертифікатом відповідності, виданим згідно із законодавством.
Відповідно до п. 33 зазначеного порядку при продажі транспортного засобу споживачеві поряд з іншими офіційними документами продавцем видається копія сертифіката відповідності.
Відповідно до п. 8 «Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 №1388 та відповідно до наказу Міністерства Інфраструктури України від 17.08.2012 №521 «Про порядок затвердження Порядку конструкцій транспортних засобів, їх частин та обладнання та Порядку ведення реєстру сертифікатів типу транспортних засобів та обладнання і виданих виробниками сертифікатів відповідності транспортних засобів або обладнання», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.09.2012 за №1586/21898, на території України одним із уповноважених органів підтверджувати відповідність конструкції транспортних засобів установленим засобам безпеки дорожнього руху та видавати сертифікати відповідності або сертифікат типу колісного транспорту є Державне підприємство (ДП) «Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут».
Відповідно до п.п. 1.2, 7.1 наказу Міністерства Інфраструктури України від 17.08.2012 №521, та згідно листа ТОВ «Порше Україна» до ДП «ДержавтотрансНДІпроект» від 25.03.2016 за № 192/1, у зазначеному товаристві (уповноваженому представнику виробника на території України) видавати сертифікати відповідності на автомобілі згідно сертифікату типу на захищених бланках мали право лише ОСОБА_6 та ще одна інша особа цього товариства.
21.04.2017 між ДП «Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут» та ТОВ «Порше Україна», яке є генеральним імпортером на територію України автомобілів марки VOLKSWAGEN, укладено договір на створення і передання науково-технічної продукції № 2356.1.1.101.17. На виконання указаного договору державним підприємством винесено рішення про видачу ТОВ «Порше Україна» на номерному бланку №013370 сертифікату типу колісного транспортного засобу № НОМЕР_1 від 18.05.2017 на автомобілі виробництва марки VOLKSWAGEN моделей Golf та Golf Sportsvan, типу AUV, для бензинових та дизельних двигунів (стандарту EU-6), з познаками для ідентифікації WVWZZZAUZ????????, виробництва Німеччини, оригінал якого був отриманий ТОВ «Порше Україна».
Впродовж 2017-2018 років ТОВ «Порше Україна» на підставі договору №25/03-2009 від 25.03.2009 та укладених до нього додаткових угод отримало від Угорської фірми «Порше Хунгарія Хендельс Г.м.б.Х» ряд автомобілів марки VOLKSWAGEN моделей GOLF та GOLF VARIANT, з дизельними двигунами (стандарту EU-5), виробництва Мексики, 2015 року випуску, експлуатація яких без переобладнання не призначена для європейського ринку.
З метою незаконної реалізації на території України фізичним та юридичним особам на підставі підроблених документів вироблених в Мексиці автомобілів марки VOLKSWAGEN моделей GOLF та GOLF VARIANT, з дизельними двигунами (стандарту EU-5), 2015 року випуску, експлуатація яких без переобладнання не призначена для європейського ринку, особи, роль яких у вчиненні кримінального правопорушення встановлюється, діючи в інтересах службових осіб та працівників ТОВ «Порше Україна» в період з 15 серпня по 05 вересня 2017 року, точна дата не встановлена, знаходячись у не встановленому досудовими розслідуванням місці, за допомогою комп'ютерної техніки виготовили копію сертифікату типу колісного транспортного засобу № НОМЕР_1 від 18.05.2017 на автомобілі виробництва марки VOLKSWAGEN моделей Golf та Golf Sportsvan, типу AUV, для бензинових та дизельних двигунів (стандарту EU-6), виробництва Німеччини, змінивши у ньому познаки для ідентифікації автомобілів з WVWZZZAUZ???????? на ??????AU?????????, у яких перші три літери зазначали країну виробника автомобілів, тим самим внісши до офіційного документу завідомо неправдиву інформацію про видачу даного сертифікату типу на автомобілі виготовлені в будь-якій країні світу.
Службові особи ТОВ «Порше Україна», зловживаючи своїми повноваженнями, без отримання сертифікатів відповідності індивідуального затвердження транспортного засобу на кожен автомобіль, необхідних для здійснення первинної реєстрації транспортних засобів, в період з вересня 2017 по травень 2018 років через ТОВ «Автосоюз», ТОВ «Автомобільний дім Атлант-М», ТОВ «Атлант-М Лепсе», ТОВ «Порше Інтер Авто Україна», ТОВ «Карпати-Автоцентр», ТОВ «ПОРТ-ОЛВІ», ТОВ «Інтер Авто Житомир» та інших дилерів продали фізичним та юридичним особам 1098 легкових автомобілів марки VOLKSWAGEN моделей GOLF VARIANT та GOLF за підробленими сертифікатами відповідності, виданими працівником ТОВ «Порше Україна» ОСОБА_6 на підставі підробленого сертифікату типу колісного транспортного засобу КТЗ №UA*A(b)*0380*00 від 18.05.2017, з познаками для ідентифікації ???????UZ????????, первинну реєстрацію яких проведено Територіальними сервісними центрами МВС міста Києва та Київської області.
Причетність ОСОБА_6 до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення, та оголошення обґрунтованої підозри, у повному обсязі підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:
- заявою в.о. начальника Регіонального сервісного центру МВС в місті Києві ОСОБА_8 про вчинення злочину від 05.05.2018;
- висновком перевірки від 25.05.2018 за фактами, викладеними у доповідній записці начальника ТСЦ № 3248 Регіонального сервісного центру Київської області ОСОБА_9 , про виявлення реєстрації транспортних засобів на підставі підроблених сертифікатів відповідності, виданих ТОВ «Порше Україна»;
- вилученою в ДП «ДержавтотрансНДІпроект » копією сертифікату типу колісного транспортного засобу № НОМЕР_1 від 18.05.2017 на автомобілі виробництва марки VOLKSWAGEN моделей Golf та Golf Sportsvan, типу AUV, для бензинових та дизельних двигунів (стандарту EU-6), виробництва Німеччини, з познаками для ідентифікації автомобілів з WVWZZZAUZ????????;
- вилученим в ДП «ДержавтотрансНДІпроект» листом директора ТОВ «Порше Україна» Давида Лішка №192/1 від 25.03.2016 про уповноваження ОСОБА_6 на видачу сертифікатів відповідності;
- вилученим в ТОВ «Порше Україна» наказом від 30.12.2016 №30.12.16-1К про переведення ОСОБА_6 на посаду провідного фахівця відділу логістики;
- повідомленням ДП «ДержавтотрансНДІпроект» про відкликання сертифікату типу колісного транспортного засобу (КТЗ) №UA*A(b)*0380*00 від 19.03.2019 на автомобілі виробництва марки VOLKSWAGEN моделей Golf та Golf Sportsvan, типу AUV, для бензинових та дизельних двигунів (стандарту EU-6), виробництва Німеччини, з познаками для ідентифікації автомобілів з WVWZZZAUZ????????;
- вилученими в територіальних сервісних центра МВС в місті Києві, Київській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-франківській, Львівській, Чернігівській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Волинській, Луганській областях документів про здійснення реєстрації легкових автомобілів марки VOLKSWAGEN моделей GOLF VARIANT та GOLF за підробленими сертифікатами відповідності, виданими працівником ТОВ «Порше Україна» ОСОБА_6 на підставі підробленого сертифікату типу колісного транспортного засобу КТЗ №UA*A(b)*0380*00 від 18.05.2017, з познаками для ідентифікації ???????UZ????????;
- показаннями допитаного в якості свідка заступника завідуючого лабораторією ДП «ДержавтотрансНДІпроект» ОСОБА_10 від 06.02.2019, який підтвердив підроблення працівниками ТОВ «Порше Україна» сертифікату типу КТЗ №UA*A(b)*0380*00 від 18.05.2017 та реєстрації на підставі підроблених документів автомобілів марки VOLKSWAGEN моделей GOLF та GOLF VARIANT;
- показаннями допитаних в якості свідків власників автомобілів марки VOLKSWAGEN моделей GOLF та GOLF VARIANT ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , які підтвердили придбання транспортних засобів на підставі підроблених сертифікатів відповідності;
- наданими ТОВ «Порше Україна» списками підроблених ОСОБА_6 сертифікатів відповідності;
- вилученими в Територіальних сервісних центрах МВС в Київській області адресованих власникам транспортних засобів листів за підписами службових осіб ТОВ «Порше Україна», у яких вони визнають видачу підроблених сертифікатів відповідності та підробленого сертифікату типу для здійснення первинної державної реєстрації транспортних засобів;
- показаннями допитаних в якості свідків службових осіб ТОВ «Порше Україна» ОСОБА_17 , Йозефа Графа та ОСОБА_18 , які підтвердили видачу працівником ТОВ «Порше Україна» ОСОБА_6 підроблених сертифікатів відповідності та підробленого сертифікату типу для здійснення первинної державної реєстрації транспортних засобів;
- показаннями допитаних в якості свідків працівників Регіонального сервісного центру МВС в місті Києві ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , які підтвердили здійснення первинної державної реєстрації транспортних засобів на підставі виданих працівником ТОВ «Порше Україна» ОСОБА_6 підроблених сертифікатів відповідності та підробленого сертифікату типу;
- іншими доказами, зібраними під час досудового слідства.
Слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва 24.10.2019 щодо підозрюваного ОСОБА_6 обрано міру запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання.
Поряд з цим у даному провадженні здійснюється розслідування фактів реєстрації іншими територіальними сервісними центрами МВС України транспортних засобів на підставі підроблених ОСОБА_6 сертифікатів відповідності.
Першим заступником Генерального прокурора 13.12.2019 строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, а саме до 17.01.2020.
Слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_24 15.01.2020 строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні продовжено до чотирьох місяців, а саме до 17.02.2020.
Слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_25 13.02.2020 строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні продовжено до п'яти місяців, а саме до 17.03.2020.
П'яти місячний строк досудового розслідування закінчується 17.03.2020.
Однак, внаслідок особливої складності провадження, досудове розслідування неможливо закінчити у зазначений строк, оскільки для цього потрібно провести ряд процесуальних та слідчих дій:
- витребувати висновки комп'ютерно-технічної експертизи, призначеної щодо комп'ютерної техніки, вилученої під час обшуку в офісі ТОВ «Порше Україна»;
- витребувати висновки авто-технічної експертизи, призначеної стосовно 141 автомобіля марки VOLKSWAGEN моделей GOLF VARIANT, проданих на підставі підроблених документів;
- встановити місце знаходження та допитати як свідків понад 2000 власників автомобілів марки VOLKSWAGEN моделей GOLF та GOLF VARIANT;
- встановити місце знаходження та допитати як свідків службових осіб територіальних сервісних центрів МВС України, які здійснювали державну реєстрацію транспортних засобів на підставі підроблених документів;
- встановити місце знаходження та допитати як свідків службових осіб та працівників ТОВ «Автосоюз», ТОВ «Автомобільний дім Атлант-М», ТОВ «Атлант-М Лепсе», ТОВ «Порше Інтер Авто Україна», ТОВ «Карпати-Автоцентр», ТОВ «ПОРТ-ОЛВІ», ТОВ «Інтер Авто Житомир» та інших дилерів ТОВ «Порше Україна», які продавали фізичним та юридичним особам транспортні засоби на підставі підроблених документів;
- закінчити проведення тимчасових доступів до речей та документів територіальних сервісних центрів МВС України з метою вилучення підробленої документації;
- з урахуванням вилучених документів та проведених слідчих дій підготувати нову підозру ОСОБА_6 ;
- виконати інші слідчі та процесуальні дії для встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень;
- надати доступ до матеріалів кримінального провадження стороні захисту;
- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, що потребує додаткового часу.
Процесуальні дії, які потрібно провести, необхідні для повного і неупередженого розслідування, їх результати матимуть доказове значення для судового розгляду. Раніше згадані дії не могли бути здійснені чи закінчені з об'єктивних причин.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.
Підозрюваний та його захисники у судовому засіданні щодо задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування заперечували.
Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об'єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для витребування висновку комп'ютерно-технічної експертизи, призначеної щодо комп'ютерної техніки, вилученої під час обшуку в офісі ТОВ «Порше Україна»; витребування висновку авто-технічної експертизи, призначеної стосовно 141 автомобіля марки VOLKSWAGEN моделей GOLF VARIANT, проданих на підставі підроблених документів; встановлення місце знаходження та допиту як свідків понад 2000 власників автомобілів марки VOLKSWAGEN моделей GOLF та GOLF VARIANT; встановлення місце знаходження та допитати як свідків службових осіб територіальних сервісних центрів МВС України, які здійснювали державну реєстрацію транспортних засобів на підставі підроблених документів; встановлення місце знаходження та допиту як свідків службових осіб та працівників ТОВ «Автосоюз», ТОВ «Автомобільний дім Атлант-М», ТОВ «Атлант-М Лепсе», ТОВ «Порше Інтер Авто Україна», ТОВ «Карпати-Автоцентр», ТОВ «ПОРТ-ОЛВІ», ТОВ «Інтер Авто Житомир» та інших дилерів ТОВ «Порше Україна», які продавали фізичним та юридичним особам транспортні засоби на підставі підроблених документів; закінчення проведення тимчасових доступів до речей та документів територіальних сервісних центрів МВС України з метою вилучення підробленої документації; підготовлення нової підозри ОСОБА_6 ; надання доступу до матеріалів кримінального провадження стороні захисту; складання обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування, які не були проведені з об'єктивних причин. Крім того, слід врахувати наявність достатніх підстав вважати підозру у вчиненні кримінального правопорушення обґрунтованою.
За викладених обставин подане клопотання слід задовольнити.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання- задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018100000000477 від 25.05.2018 до 6 (шести) місяців, тобто до 17.04.2020 року включно.
Повний текст ухвали буде виготовлений і проголошений о 17 год. 35 хв. 17 березня 2020 року.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1