Справа № 487/7676/20
Провадження № 1-кс/487/7321/20
17.12.2020 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №62020150000001018 від 15.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про арешт майна
15.12.2020 року слідчий Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 15.10.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62020150000001018 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просив накласти арешт на накласти арешт на майно, виявлене та вилучене 13.12.2020 під час обшуку в металевому робочому приміщенні охоронника Філії Українського державного центру транспортного сервісу «Ліски» біля в'їзних воріт на територію філії, за адресою: с. Усатово, вул. Залізничників 14, Біляївський район, Одеська область перед в'їздом до Відділу митного оформлення № 1 Митного поста «Одеса-Вантажний» Одеської митниці Держмитслужби, а саме накласти арешт на разову перепустку № 23610, на які зазначено «час в'їзду 13:00 13.12.2020 Одержувач вантажоотримувача АВ 8261 НМ д.н.з Т/З причіп НОМЕР_1 , час виїзду 20:50 год. На перепустці містяться 5 (п'ять) відбитків штампів та печаток серед яких особиста номерна печатка Найменування митниці - Одеська митниця ДРС України червоного кольору» на аркуші паперу, на якій міститься відмітка митниці на виїзд з території терміналу, яка поміщена до сейф пакету S2039605.
Клопотання мотивоване тим, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у накладені арешту на майно, виявлене та вилучене під час проведення обшуку 13.12.2020 в металевому робочому приміщенні охоронника Філії Українського державного центру транспортного сервісу «Ліски» біля в'їзних воріт на територію філії, за адресою: с. Усатово, вул. Залізничників 14, Біляївський район, Одеська область перед в'їздом до Відділу митного оформлення № 1 Митного поста «Одеса-Вантажний» Одеської митниці Держмитслужби, в ході якого виявлено та вилучено разову перепустку № 23610, час в'їзду 13:00 13.12.2020 Одержувач вантажоотримувача АВ 8261 НМ д.н.з Т/З причіп НОМЕР_1 , час виїзду 20:50 год. На перепустці містяться 5 (п'ять) відбитків штампів та печаток серед яких особиста номерна печатка Найменування митниці - Одеська митниця ДРС України червоного кольору на аркуші паперу, на якій міститься відмітка митниці на виїзд з території терміналу, яка поміщена до сейф пакету S2039605.
Слідчий до судового засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.
В судовому засіданні власник майна був відсутній. Його неприбуття, згідно положень частини 1 статті 172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання, матеріали, якими слідчий мотивував його доводи, слідчий суддя дійшов наступного.
Із матеріалів клопотання вбачається, що Першим слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62020150000001018 від 15.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що невстановлені особи за попередньою змовою з службовими особами контролюючих та правоохоронних органів утворили схему з переміщення товарно-матеріальних цінностей через митний кордон із приховуванням від митного контролю.
Крім того, установлено, що не встановлені юридичні особи за сприяння посадових осіб Одеської митниці Державної митної служби України уникають сплати податків, під час імпортування товарів у ряді морських контейнерів, що знаходяться під митним контролем в зоні діяльності Одеської митниці Держмитслужби.
До оперативного підрозділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві надано доручення з метою проведення оперативно-розшукових заходів стосовно осіб, причетних до незаконного ввезення партій товарів у контейнерах, а також аналітично- пошукових заходів, спрямованих на встановлення партій товарів у контейнерах, що можуть незаконно імпортуватись.
На виконання доручення від начальника відділу СОП ДР ТУ ДБР у м. Миколаєві ОСОБА_5 отримано інформацію за № 07/1067ВН від 11.12.2020, що товар, який імпортується з Турції, не буде відповідати заявленому у митних деклараціях, та планується переміщення з Чорноморського рибного порту до ВМО 1 Одеської митниці Держмитслужби наступними транспортними засобами: DAF AB 8261 HM/ НОМЕР_2 вантажоотримувач LLC JEYTIMO, DAF AB 5296 BM/AB 4203XP вантажоотримувач LLC JEYTIMO, DAF AB 6967 BK/AB 2998 XP вантажоотримувач LLC JEYTIMO, DAF AB 5295 BM/AB 3555XP вантажоотримувач LLC JEYTIMO, DAF AB 8262 HM/AB 2732 XP вантажоотримувач LLC JEYTIMO.
Так, 13.12.2020 приблизно о 23:00 год. транспортний засіб марки DAF AB 8261 HM/ НОМЕР_2 вантажоотримувач LLC JEYTIMO, разом з товаром пройшов усі митні процедури та покинув митну зону Відділу митного оформлення № 1 Митного поста «Одеса-Вантажний» Одеської митниці Держмитслужби.
У зв'язку з цим, в ході слідства відповідно до Постанови КМУ від 23.05.2012 № 467 «Про затвердження вичерпного переліку підстав, за наявності яких може проводитися огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення органами доходів і зборів України» надано доручення від 12.12.2020 № 04.17/04.17/25875 до Одеської митниці Держмитслужби про огляд/переогляд товарів, які транспортуються вище вказаними транспортними засобами.
Поряд з цим, 13.12.2020, в період часу з 23 год. 35 хв. по 00 год. 32 хв., 14.12.2020 з метою не допущення втрати речей та документів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, майна і документів, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України проведено обшук в металевому робочому приміщенні охоронника Філії Українського державного центру транспортного сервісу «Ліски» біля в'їзних воріт на територію філії, за адресою: с. Усатово, вул. Залізничників 14, Біляївський район, Одеська область перед в'їздом до Відділу митного оформлення № 1 Митного поста «Одеса-Вантажний» Одеської митниці Держмитслужби.
Під час проведення обшуку виявлено та вилучено разову перепустку № 23610, час в'їзду 13:00 13.12.2020 Одержувач вантажоотримувача АВ 8261 НМ д.н.з Т/З причіп НОМЕР_1 , час виїзду 20:50 год. На перепустці містяться 5 (п'ять) відбитків штампів та печаток серед яких особиста номерна печатка Найменування митниці - Одеська митниця ДРС України червоного кольору на аркуші паперу, на якій міститься відмітка митниці на виїзд з території терміналу, яка поміщена до сейф пакету S2039605.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду (ч. 2 ст. 168 КПК України).
Частиною 5 ст. 171 КПК України визначено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути повернуто особі, у якої його було вилучено.
Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.
Частиною 1 ст. 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
За приписами ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Частиною 3 статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Як передбачено ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частиною 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
З клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 КПК України. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання (ч.ч. 1, 2 ст. 171 КПК України).
Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при розгляді клопотання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженню; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаних у клопотанні речей.
Враховуючи викладене, керуючись статтями 132, 170-172 Кримінального процесуального кодексу України, суд
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №62020150000001018 від 15.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене 13.12.2020 під час обшуку в металевому робочому приміщенні охоронника Філії Українського державного центру транспортного сервісу «Ліски» біля в'їзних воріт на територію філії, за адресою: с. Усатово, вул. Залізничників 14, Біляївський район, Одеська область перед в'їздом до Відділу митного оформлення № 1 Митного поста «Одеса-Вантажний» Одеської митниці Держмитслужби, а саме накласти арешт на разову перепустку № 23610, на які зазначено «час в'їзду 13:00 13.12.2020 Одержувач вантажоотримувача АВ 8261 НМ д.н.з Т/З причіп НОМЕР_1 , час виїзду 20:50 год. На перепустці містяться 5 (п'ять) відбитків штампів та печаток серед яких особиста номерна печатка Найменування митниці - Одеська митниця ДРС України червоного кольору» на аркуші паперу, на якій міститься відмітка митниці на виїзд з території терміналу, яка поміщена до сейф пакету S2039605.
Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня оголошення відповідно до пункту 9 частини 1 статті 309 Кримінального процесуального кодексу України.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, інший власник майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Слідчий суддя ОСОБА_1