Справа № 761/343/20
Провадження № 1-кс/761/969/2020
16 січня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду скаргу директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Крафт-Плюс» ОСОБА_3 та директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Крафт-Плюс Імпорт» ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого з ОВС другого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 32019100000000156, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 лютого 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, -
09 січня 2020 року до Шевченківського районного суду м. Києва поштою надійшла скарга директора ТОВ «Крафт-Плюс» ОСОБА_3 та директора ТОВ «Крафт-Плюс Імпорт» ОСОБА_4 , відповідно до якої просили скасувати постанову слідчого з ОВС другого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 від 21 листопада 2019 року про відмову в задоволенні клопотання ТОВ «Крафт-Плюс» та ТОВ «Крафт-Плюс Імпорт» про повернення майна; зобов'язати слідчого з ОВС другого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 повернути ТОВ «Крафт-Плюс» та ТОВ «Крафт-Плюс Імпорт» вилучене майно, а саме: документи (видаткові накладні, рахунки на оплату довіреності та акти надання послуг за 2018-2019 року, загальною кількістю 1090 документів).
У судове засідання директор ТОВ «Крафт-Плюс» ОСОБА_3 та директор ТОВ «Крафт-Плюс Імпорт» ОСОБА_4 , не з'явились, однак з огляду на стислі строки розгляду даної категорії справ, а також з метою дотримання вимог ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка гарантує право кожного на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, слідчий суддя вважає за можливе розглянути скаргу у їх відсутність.
Уповноважена особа (слідчого) СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32019100000000156 від 20 лютого 2019 року, будучи належним чином повідомленою про час та місце розгляду скарги, в судове засідання не з'явилась та не повідомила суд про причини свого неприбуття. Разом із цим, відсутність у судовому засіданні особи, бездіяльність якої оскаржується, не перешкоджає розгляду скарги.
Дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Частиною 2 статті 168 КПК України встановлено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Так, у судовому засіданні встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 32019100000000156, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 лютого 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 09 липня 2019 року було задоволено клопотання слідчого з ОВС 2-го СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 та надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 9 - нежилі приміщення корпусу 57 фактичного офісу ТОВ «Крафт - Плюс», ТОВ «Крафт - Плюс Імпорт», з метою виявлення та вилучення, в тому числі фінансово - господарських документів ТОВ «Крафт - Плюс» та ТОВ «Крафт - Плюс Імпорт».
31 липня 2019 року, на підставі ухвали слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 09 липня 2019 року, було проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 9 нежилі приміщення корпусу 57, під час якого було виявлено та вилучено документи (видаткові накладні, рахунки на оплату, довіреності та акти надання послуг за 2018 - 2019 роки загальною кількістю 1090 документів), які належать ТОВ «Крафт - Плюс», ТОВ «Крафт - Плюс Імпорт».
За таких обставин, оскільки дозвіл на вилучення майна наданий вказаною ухвалою слідчого судді, слідчий суддя вважає, що вилучене майно не набуло статусу тимчасово вилученого, у зв'язку з чим скарга директора ТОВ «Крафт-Плюс» ОСОБА_3 та директора ТОВ «Крафт-Плюс Імпорт» ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого з ОВС другого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 32019100000000156, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 лютого 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, задоволенню не підлягає.
Щодо вимоги скаржників про скасування постанови слідчого з ОВС другого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 від 21 листопада 2019 року про відмову в задоволенні клопотання ТОВ «Крафт-Плюс» та ТОВ «Крафт-Плюс Імпорт» про повернення майна, то вказана вимога до задоволення не підлягає виходячи з наступного.
Так, згідно з п. 7 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні особою, якій відмовлено у задоволенні клопотання, її представником, законним представником чи захисником може бути оскаржено рішення слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Разом із цим, повернення тимчасово вилученого майна не є слідчою (розшуковою) дією в розумінні Глави 20 КПК України, тому постанова слідчого з ОВС другого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 від 21 листопада 2019 року про відмову в задоволенні клопотання ТОВ «Крафт-Плюс» та ТОВ «Крафт-Плюс Імпорт» про повернення майна, не може бути оскаржена під час досудового розслідування, а відтак слідчий суддя не наділений повноваження щодо скасування такого рішення слідчого.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 167-169, 171, 303, 306-307, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя -
Скаргу директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Крафт-Плюс» ОСОБА_3 та директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Крафт-Плюс Імпорт» ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого з ОВС другого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 32019100000000156, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 лютого 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна - залишити без задоволення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, однак проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1