Справа №127/27099/20
Провадження №1-кс/127/11936/20
07 грудня 2020 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -
Заступник начальника СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням про арешт майна, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020020000000063 від 04.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 204 КК України.
Вказане кримінальне провадження зареєстроване за повідомленням УСБУ у Вінницькій області та слідчого ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 від 04.08.2020 про те, що співробітниками патрульної поліції на автошляху М 12 “Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка 12” у напрямку м. Вінниці, в с. Якушинці Вінницького району, зупинено автомобіль “Renault Master” д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вантажному відсіку якого знаходиться 2 кубових ємності білого кольору об'ємом по 1000 літрів кожна та 4 бочки по 200 літрів кожна, всього в кількості 2 800 літрів, заповнених рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту.
На підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 26.11.2020 проведено обшук обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , що належать на праві власності ОСОБА_7 , в ході якого виявлено та вилучено:
- видаткову накладану № 4569 від 22.02.2018 на придбання алкогольних напоїв на суму 33 290 грн. на 1 арк.;
- копію сертифікату відповідності серії ВГ, виданого ТОВ “Біг-М” на 1 арк.;
- диск-накопичувач сиситеми відеоспостереження марки “Transcend”, серійний номер D855576647;
- мобільний телефон марки “Redmi 4X”чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_2 ; IMEI 2: НОМЕР_3 ; SIM - карта оператора мобільного зв'язку ПрАТ “Київстар” за № НОМЕР_4 ; SIM - карта оператора мобільного зв'язку ПрАТ “Київстар” за № НОМЕР_5 ;
- мобільний телефон марки “Nokia” модель TA-1130, чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_6 ; IMEI 2: НОМЕР_7 ; SIM- карта оператора мобільного зв'язку ТОВ “Лайфселл” за № НОМЕР_8 ;
- блокнот чорного кольору з чорновими записами;
- 10 патронів в коробці зеленого кольору моделі “Діабло Спин-К”, Магнум 410/76;
- подріблене листя рослини, з характерним запахом канабісу в кількості двох пакетиків та 1 паперового згортку, засіб для куріння “Бонг” синього кольору;
- ПЕТ-пляшка ємінстю 5 л., наповнена рідиною з характерним запахом спирту;
- ПЕТ-пляшка ємінстю 6 л., наповнена рідиною з характерним запахом спирту;
- ПЕТ-пляшка ємінстю 7 л., наповнена рідиною з характерним запахом спирту;
- спиртометр модель АСП-3, № 21620.
Враховуючи те, що вищезазначене майно, частина якого є предметами забороненими в обігу, можливо здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, було вилучене під час огляду, для перевірки вилучених речей на предмет скоєння інших кримінальних правопорушень, які можуть мати доказове значення для досудового розслідування та допомогти у розкритті злочинів, однак під час досудового розслідування необхідно встановити дійсного власника вищевказаних речей, а також з метою збереження даних речей та уникнення його подальшого зникнення, втрати, пошкодження чи реалізації, виникла необхідність арешту на вказане майно.
В судове засідання ОСОБА_3 не з"явився, натомість надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримав.
ОСОБА_7 в судове засідання не з'явився, про причини неприбуття суд не повідомив, тому відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Дослідивши докази по даних матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч.1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Згідно п.1 ст.98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до ч.7 ст..236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СУ ГУ ДФС у Вінницькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань№32020020000000063 від 04.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 204 КК України.
В межах досудового розслідування, на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 26.11.2020 проведено обшук домоволодіння, за адресою: АДРЕСА_1 , що належать на праві власності ОСОБА_7 , в ході якого виявлено та вилучено: видаткову накладану № 4569 від 22.02.2018 на придбання алкогольних напоїв на суму 33 290 грн. на 1 арк.; копію сертифікату відповідності серії ВГ, виданого ТОВ “Біг-М” на 1 арк.; диск-накопичувач сиситеми відеоспостереження марки “Transcend”, серійний номер D855576647; мобільний телефон марки “Redmi 4X”чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_2 ; IMEI 2: НОМЕР_3 ; SIM - карта оператора мобільного зв'язку ПрАТ “Київстар” за № НОМЕР_4 ; SIM - карта оператора мобільного зв'язку ПрАТ “Київстар” за № НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки “Nokia” модель TA-1130, чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_6 ; IMEI 2: НОМЕР_7 ; SIM- карта оператора мобільного зв'язку ТОВ “Лайфселл” за № НОМЕР_8 ; блокнот чорного кольору з чорновими записами; 10 патронів в коробці зеленого кольору моделі “Діабло Спин-К”, Магнум 410/76; подріблене листя рослини, з характерним запахом канабісу в кількості двох пакетиків та 1 паперового згортку, засіб для куріння “Бонг” синього кольору; ПЕТ-пляшка ємінстю 5 л., наповнена рідиною з характерним запахом спирту; ПЕТ-пляшка ємінстю 6 л., наповнена рідиною з характерним запахом спирту; ПЕТ-пляшка ємінстю 7 л., наповнена рідиною з характерним запахом спирту; спиртометр модель АСП-3, № 21620.
З досліджених матеріалів клопотання вбачається, що вилучене під час обшуку майно 26.11.2020 у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , може зберігати на собі сліди кримінального правопорушення, є доказом злочину, крім того є предметами забороненими в обігу, тому слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для арешту зазначеного майна.
На підставі викладеного та керуючись ст. 107, 131,132, 170,171, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Накласти арешт на майно, яке вилучено в ході проведення обшуку домоволодіння, господарських будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- видаткову накладану № 4569 від 22.02.2018 на придбання алкогольних напоїв на суму 33 290 грн. на 1 арк.;
- копію сертифікату відповідності серії ВГ, виданого ТОВ “Біг-М” на 1 арк.;
- диск-накопичувач сиситеми відеоспостереження марки “Transcend”? серійний номер D855576647;
- мобільний телефон марки “Redmi 4X”чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_2 ; IMEI 2: НОМЕР_3 ; SIM- карта оператора мобільного зв'язку ПрАТ “Київстар” за № НОМЕР_4 ; SIM- карта оператора мобільного зв'язку ПрАТ “Київстар” за № НОМЕР_5 ;
- мобільний телефон марки “Nokia” модель TA-1130, чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_6 ; IMEI 2: НОМЕР_7 ; SIM- карта оператора мобільного зв'язку ТОВ “Лайфселл” за № НОМЕР_8 ;
- блокнот чорного кольору з чорновими записами;
- 10 патронів в коробці зеленого кольору моделі “Діабло Спин-К”, Магнум 410/76;
- подріблене листя рослини, з характерним запахом канабісу в кількості двох пакетиків та 1 паперового згортку, засіб для куріння “Бонг” синього кольору;
- ПЕТ-пляшка ємінстю 5 л., наповнена рідиною з характерним запахом спирту;
- ПЕТ-пляшка ємінстю 6 л., наповнена рідиною з характерним запахом спирту;
- ПЕТ-пляшка ємінстю 7 л., наповнена рідиною з характерним запахом спирту;
- спиртометр модель АСП-3, № 21620, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування цим майном.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя: