Справа № 461/9017/20
Провадження № 1-кс/461/8169/20
16.12.2020 року. м. Львів.
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4
підозрюваного ОСОБА_5 ,
захисника ОСОБА_6 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС Слідчого відділу Управління СБУ у Львівській області ОСОБА_4 про продовження строкузапобіжного заходу у виді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 у межах кримінального провадження №22018140000000052 від 26.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 305, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 305 КК України, -
Слідчий в ОВС 1-ого відділення слідчого відділу Управління СБУ у Львівській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні №22018140000000052 від 26.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 305, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 305 КК України, про продовження дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 .
Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом УСБУ у Львівській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №22018140000000052 від 26 липня 2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 305 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 25.07.2018 у приміщенні зони митного контролю митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці ДФС виявлено та вилучено міжнародне поштове відправлення №CY505469275DE, що прямувало з Федеративної республіки Німеччина, відправником якого, згідно митної декларації, є «Karl Marx, Deutschland, Duisburg, Boeningerstrabe, 35», а отримувачем - «Осташевський Володимир, АДРЕСА_1 ». Всередині вказаного поштового відправлення виявлено таблетки прямокутної форми сірого та коричневого з білим кольорів, загальною масою 410 грам, які містять особливо небезпечну психотропну речовину (МДМА), обіг якої заборонено.
Крім того, слідчим відділом УСБУ у Львівській області проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні №22018140000000069 від 14 вересня 2018 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 27, ч.3 ст. 305 КК України.
Як встановлено в ході розслідування, влітку 2018 року у ОСОБА_5 , виник злочинний умисел щодо контрабандного переміщення з Німеччини на територію України, з приховуванням від митного контролю, особливо небезпечної психотропної речовини МДМА, обіг якої заборонено, в особливо великих розмірах.
Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 в порушення Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», у вересні 2018 року (точний час та місце слідством не встановлено) організував пересилання невстановленою особою з Федеративної Республіки Німеччина на територію України особливо небезпечної психотропної речовини МДМА, обіг якої заборонено, в особливо великих розмірах, здійснивши для цього у невстановлений слідством спосіб її замовлення та надавши вищевказаній невстановленій слідством особі необхідні для пересилання у міжнародному поштовому відправленні дані, а саме: адресу отримувача - АДРЕСА_2 , анкетні дані отримувача - ОСОБА_8 та номер мобільного телефону НОМЕР_1 .
В подальшому, 13.09.2018 в ММПО СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » митного поста «Львів- поштовий» Львівської митниці ДФС України, що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, вул. Зелена, 147, співробітниками Львівської митниці ДФС України у міжнародному поштовому відправленні CY506926330DE, яке надійшло з Федеративної Республіки Німеччина та адресоване ОСОБА_9 , шляхом проведення поглибленого огляду даного відправлення, серед дитячого конструктору у вакуумному пакеті чорного кольору виявлено прозорий вакуумний пакет із вмістом двох поліетиленових пакетів, в яких містились таблетки у кількості 1010 штук із вмістом 178,98 грам особливо небезпечної психотропної речовини МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін).
Такими діями ОСОБА_5 організував переміщення через митний кордон України в ММПО СП «Росан» митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці ДФС України, що знаходиться на вул. Зеленій, 147 у м. Львові, у міжнародному поштовому відправленні № CY506926330DE з приховуванням від митного контролю, у спосіб, що утрудняє їх виявлення, у коробці з дитячим конструктором 1010 таблеток сірого, синього, зеленого та червоного кольорів з вмістом 178,98 грам МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено, в особливо великих розмірах.
Згідно зі Списком № 2 Таблиці № 1 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету міністрів України № 770 від 06.05.2000, МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін) є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.
Відповідно до Таблиці 2 «Невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я № 188 від 01.08.2000, 178,98 грам МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін) становить особливо великий розмір.
23.08.2019 року та 26.08.2019 року ОСОБА_5 надсилались повістки про виклик до слідчого СВ УСБУ у Львівській області для вручення останньому повідомлення про підозру у вчинення злочину та допиту у якості підозрюваного. Проте, на виклик до слідчого у визначені дати та час ОСОБА_5 не з'явився.
16.09.2019 року в рамках кримінального провадження № 22018140000000069 складено повідомлення про підозру та в порядку ст.ст. 111, 112, 278 КПК України, повідомлено ОСОБА_5 про підозру у вчиненні ним злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 305 КК України, а саме скеровано зазначене повідомлення за останнім відомим місцем проживання вказаного громадянина разом з повісткою про його виклик на допит в якості підозрюваного.
Згідно інформації Головного центру обробки спеціальної інформації ДПС України на підставі бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України» щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відомості про перетинання державного кордону України в період з 14.09.2018 по 23.07.2019 в базі даних не виявлено.
17 вересня 2019 року ОСОБА_5 оголошено в розшук, у зв'язку з відсутністю останнього за місцем його проживання та невстановленим місцем його перебуванням на теперішній час. Окрім цього, скеровано лист голові Київської районної адміністрації Одеської міської ради з проханням, вручити ОСОБА_5 або його родичам через житлово-комунальну організацію повідомлення про підозру та повістки про виклик до слідчого. Однак, згідно наданої відповіді, встановити за наданою адресою ОСОБА_5 або його близьких родичів, не видалося за можливе.
23.09.2019 року досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22018140000000069 від 14.09.2018 року зупинено, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КК України, а саме, у зв'язку з розшуком підозрюваного ОСОБА_5
11.12.2019 року досудове розслідування у кримінальному провадженні №22018140000000069 від 14.09.2018 року відновлено, у зв'язку з необхідністю проведення процесуальних дій.
Постановою прокурора прокуратури Львівської області від 11.12.2019 про об'єднання матеріалів досудового розслідування кримінальне провадження №22018140000000052 від 25.07.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 305 КК України та №22018140000000069 від 14.09.2018 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 305 КК України, об'єднано в одне кримінальне провадження під реєстраційним номером №22018140000000052 на підставі ч.1 та ч. 5 ст. 217 КПК України, а саме, вчинення вказаних кримінальних проваджень однією особою.
11.12.2019 року досудове розслідування у кримінальному провадженні, №22018140000000052 від 26.07.2018 року зупинено, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КК України, а саме, у зв'язку з розшуком підозрюваного ОСОБА_5 .
30 жовтня 2020 року ОСОБА_5 затримано, на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду від 22.05.2020 року про надання дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також вручено повідомлення про підозру від 16.09.2019 року у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 27, ч.3 ст. 305 КК України.
Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 31.10.2020 року ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.
Постановою першого заступника керівника Львівської обласної прокуратури від 14 грудня 2020 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №22018140000000052 від 26.07.2020 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 305 КК України, та ознаками вчинення кримінального провадження, передбаченого ч. 1 ст. 305 КК України, продовжено до 21.01.2020 року.
Строк тримання під вартою підозрюваного у кримінальному провадженні №22018140000000052 від 26.07.2020 року, відповідно до ухвал Галицького районного суду м. Львова від 31.10.2020 року та Львівського апеляційного суду від 18.11.2020 року, спливає 29.12.2020 року, однак завершити досудове розслідування до вказаної дати неможливо, оскільки необхідно забезпечити повноту встановлення обставин, мотивів і мети вчинення кримінального правопорушення, у зв'язку з чим необхідно провести певні слідчі та процесуальні дії.
Результати проведення даних слідчих і процесуальних дій мають важливе значення для повноти встановлення обставин, мотивів і мети вчинення злочину, встановлення можливих співучасників кримінального правопорушення, правильної кваліфікації діянь підозрюваного.
Враховуючи викладене, зважаючи на факт переховування ОСОБА_5 від органів досудового розслідування, беручи до уваги те, що ризики, які стали підставою для обрання підозрюваному ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не минули та не зменшилися, запобігання вказаним ризикам неможливе у разі застосування більш м'яких запобіжних заходів, окрім тримання під вартою, в тому числі із визначенням застави. Тому просить клопотання задовольнити.
Прокурор та слідчий в судовому засіданні просять задовольнити подане клопотання покликаючись на наявність обґрунтованої підозри та ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.
Захисник та підозрюваний проти задоволення клопотання слідчого заперечили, просять суд змінити запобіжний захід на більш м'який, посилаючись на відсутність ризиків передбачених ст. 177 КПК України.
Заслухавши думку прокурора та слідчого на підтримання внесеного клопотання, заслухавши думку захисника та підозрюваного, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Поняття "обґрунтована підозра" визначена в рішенні Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі "Нечипорук і Йонкало проти України", відповідно до якої цей термін означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі "Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства" від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, № 182). Мета затримання для допиту полягає в сприянні розслідуванню злочину через підтвердження або спростування підозр, які стали підставою для затримання (див. рішення у справі "Мюррей проти Сполученого Королівства" від 28 жовтня 1994 року, п. 55, Series A, № 300-A).
Обґрунтована підозра ОСОБА_5 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема:
-повідомленням про вчинення кримінального правопорушення з спецпідрозділу БКОЗ УСБ України у Львівській області № 14/3-2644 від 13.09.2018 р.;
-рапортом щодо вчинення кримінального правопорушення з спецпідрозділу БКОЗ УСБ України у Львівській області № 62/14/3-2643 від 13.09.2018 р.;
-протоколом огляду місця події від 13.09.2018 року, згідно якого під час здійснення митного контролю у міжнародному поштовому відправленні виявлено приховані від митного контролю таблетки червоного, зеленого та синього кольорів, масою в пакуванні - 449 грам, в яких відповідно до проведеного експрес - аналізу виявлено речовини лізергінової кислоти (ЛСД);
-повідомленням про вчинення кримінального правопорушення з спецпідрозділу БКОЗ УСБ України у Львівській області № 26/14/3-2686 від 14.09.2018 р.;
-відповіддю спецпідрозділу БКОЗ УСБ України у Львівській області на доручення слідчого №14/3-2687 від 17.09.2018 року;
-протоколом обшуку від 21.09.2018 року за адресою проживання ОСОБА_5 , в якому виявлено та вилучено наркотичні засоби та психотропні речовини, електронні ваги, полімерні пакети тощо;
-висновком експерта № 3/1046 від 23.10.2018 року, згідно якого у наданих на дослідження таблетках червоного, синього та зеленого кольорів виявлено 3,4-метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в загальною масою 178,98 грам;
-висновком експерта № 3/1045 від 26.10.2018, згідно якого у наданих на дослідження об'єктах, які вилучені 21.09.2018 року в ході проведення обшуку за фактичним місцем проживання ОСОБА_5 , виявлено канабіс(особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонений, масою 1,09 грам), амфетамін( психотропна речовина, обіг якої обмежено, масою - 36,3270 грам), ДМТ (диметилтриптамін)( особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено), лізаргін (ЛСД) (особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено - 2,0723 грами), а також на електронних вагах виявлено амфетамін ( 0,0004 грам), метамфетамін (0,0019 грам) та кокаїн (0,001 грам);
-відповіддю на запит СП «Росан» №536/2018 від 30.10.2018 року, щодо міжнародних поштових відправлень, які надходили впродовж 2016-2018 років на ім'я ОСОБА_5
-розсекреченим протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину «контрольована поставка» від 28.09.2018 року, згідно з яким 21.09.2018 року кур'єр поштового оператора «Міст експрес» передав макет поштового відправлення у якому містилися вищезгадані таблетки ОСОБА_5
-розсекреченим протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 22.10.2018 року, в рамках проведення якого кур'єр поштового оператора «Міст експрес» в телефонній розмові з абонентом мобільного оператора НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_10 узгоджував місце та час отримання вищезгаданого поштового відправлення;
-протоколом обшуку за адресою фактичного проживання ОСОБА_5 від 30.10.2020 року;
-протоколом затримання ОСОБА_5 від 30.10.2020 року, під час якого останній відмовився давати будь-які покази, на підставі ст. 63 Конституції України;
-протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 04.11.2020 року, у якому зафіксовано факт вживання ОСОБА_5 наркотичних речовин, а також безпосереднього отримання останнім міжнародного поштового відправлення CY506926330DE, яке надійшло з Федеративної Республіки Німеччина та адресоване ОСОБА_9 ;
-протоколом допиту ОСОБА_5 від 18.11.2020 року, під час якого останній відмовився давати будь-які покази, на підставі ст. 63 Конституції України;
-протоколом відібрання зразків голосу ОСОБА_5 для експертного дослідження від 04.11.2020 року;
-протоколом відібрання зразків експериментальних зразків почерку, підпису та цифрового письма ОСОБА_5 для експертного дослідження від 04.11.2020 року;
-протоколом відібрання зразків експериментальних зразків почерку, підпису та цифрового письма ОСОБА_5 для експертного дослідження від 18.11.2020 року;
-висновком експерта №115 від 24.11.2020 року за результатами проведення почеркознавчої експертизи, відповідно до якого рукописний текст, наявний у накладній видачі поштових відправлень кур'єру від 20.09.2020 року, виконано ОСОБА_5 ;
-протоколом огляду акаунту «Міст Експрес» на мобільному телефоні «IPhone», IMEI: НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , у якому зафіксовано факт збереження інформації про міжнародне поштове відправлення CY505469275DE;
-протоколом тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні ПрАТ «Київстар» від 02.12.2020 року.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 305, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 305 КК України була перевірена слідчим суддею під час обрання останньому запобіжного заходу.
Встановлено, що ризики, які зазначені в ухвалі слідчого судді від 31.10.2020 року щодо підозрюваного не зменшилися.
Крім цього, у кримінальному провадженні завершити досудове розслідування у двомісячний термін не можливо, оскільки, на даний час, необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а також те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, тому є всі підстави вважати, що ризики, передбачені ст.177 КПК України, які слугували підставою для обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою є актуальними та не відпали. Зокрема: підозрюваний ОСОБА_5 перебуваючи на волі може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, вчинити інше кримінальне правопорушення, негативно впливати на свідків чи інших учасників провадження, знищити або сховати речі та документи, які мають істотне значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також наявність вагомих доказів про вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення.
Таким чином, враховуючи наведене, суд приходить до висновку про необхідність продовжити підозрюваному ОСОБА_5 строк дії запобіжного заходу - тримання під вартою з утриманням у Державній установі «Львівська установа виконання покарань (№19)» на 60 діб, тобто до 13.02.2021 року включно.
Між тим, відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов'язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов'язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.
Відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов'язків та не може бути завідомо непомірним для нього.
Враховуючи те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, який має надзвичайно високий ступінь суспільної небезпеки, наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, слідчий суддя вважає, що підозрюваному слід визначити заставу в розмірі 300 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 630 600,00 гривень, оскільки саме така застава достатня для забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього законом обов'язків.
На підставі ч.3 ст.183 КПК України, вважаю необхідним визначити, передбачені ст.194 КПК України, обов'язки підозрюваному у випадку внесення ним або іншою фізичною чи юридичною особою (заставодавцем) визначеної цією ухвалою застави.
Керуючись ст.ст. 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Продовжити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 60 діб, тобто до 13.02.2021 року включно.
Залишити право підозрюваного ОСОБА_5 на внесення застави визначеної ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 31.10.2020 року у розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб - 630 600, 00 гривень.
Роз'яснити ОСОБА_5 право внести або забезпечити внесення іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) застави у будь-який момент з часу винесення ухвали на депозитний рахунок суду IBAN: UA598201720355219002000000757 Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, ЄДРПОУ 26306742, одержувач ТУ ДСА в Львівській області.
Внесення застави, визначеної слідчим суддею про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою, є підставою для звільнення особи з-під варти.
Встановити ОСОБА_5 у випадку внесення застави, наступні обов'язки строком на 60 днів з моменту внесення такої:
- прибувати до слідчого, прокурора чи суду на кожну вимогу;
- не відлучатися із населеного пункту м. Львів, в якому він перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування зі свідками сторони обвинувачення у даному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади документи, що дають право на виїзд з України.
Роз'яснити підозрюваному, що у випадку невиконання зазначених обов'язків та в подальшому розгляду питання про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, на підставі п. 3 ч. 4 ст. 183 КПК України, слідчий суддя матиме право не визначати розмір застави.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в ОВС Слідчого відділу Управління СБУ у Львівській області ОСОБА_4 .
Повний текст ухвали проголошено 18.12.2020 року о 15:30 год.
Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п'яти діб з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .