Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2832/20
Справа № 711/8691/20
16 грудня 2020 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12020250000000272від 03.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-
Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться у володінні «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСР в Черкаській області ДСР НП України про те, що службові особи органів місцевого самоврядування на території Черкаської області діючи за попередньою змовою зі службовими особами ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які фактично контролюються однією особою, вчинили розтрату бюджетних коштів під час виконання робіт з ремонту асфальтобетонного покриття на Черкаської області у 2018-2020 роках.
Так, в ході проведення оперативних заходів працівниками УСР в Черкаській області встановлено, що група осіб з метою привласнення бюджетних коштів організувала фінансово-промислову групу, що діє на території Черкаської області, до якої входять:
- ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Вказані підприємства зареєстровані за однією юридичною адресою: АДРЕСА_2 , але фактично за вказаною адресою відсутні. Аналізом фінансово-господарської діяльності вказаної групи підприємств встановлено, що основними їх замовниками (розпорядниками бюджетних коштів) є ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Крім того, в ході проведення оперативних заходів працівниками УСР в Черкаській області встановлено, що у 2019 році ІНФОРМАЦІЯ_7 укладено з ПП « ОСОБА_7 » 12 (дванадцять) договорів загальною вартістю 1 877 208,62 грн. з поточного дрібного ремонту дорожнього покриття наступних вулиць у м. Сміла Черкаської області: вул. Севастопольська, вул. Перемоги, вул. Одеська, вул. Незалежності, вул. Родини Бобринських, вул. Трипільська, вул. Мічуріна, вул. Кременчуцька на загальну суму 1 877 208,62 грн. По вказаних об'єктах технічний нагляд здійснював ФОП ОСОБА_9 . Під час виконання ремонтних робіт інженером з технічного нагляду було виявлено та письмово повідомлено замовника про порушення підрядною організацією державних будівельних норм та невідповідності асфальтобетонної суміші вимогам ДСТУ б В.2.7-119:2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови» до суміші гарячої, дрібнозернистої, асфальтобетон щільний, типу б, марки 1, бітум БНД 60/90 та підтверджено протоколами випробувань лабораторії TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Одночасно встановлено, що в це й же період вищевказана група компаній у 2018-2020 роках виконувала роботи з капітального ремонту дорожнього покриття на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_9 та використовувала аналогічну асфальтобетонну суміш, а для документального прикриття своєї діяльності надавали технічні паспорти на асфальтобетонну суміш нібито придбану у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Так, між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 4 на виконання підрядних робіт від 17.04.2020, предметом якого є «Капітальний ремонт вул. Перемоги с. Деньги Золотоніського району Черкаської області» від будинку № 1 до буд. АДРЕСА_3 ». Ціна договору 717 596,77 грн. На теперішній час на виконання зазначеного договору за виконані роботи підряднику перераховано зазначену суму коштів.
У вказаному кримінальному провадженні 15.09.2020 призначено будівельно-технічну експертизу по об'єкту «Капітальний ремонт вул. Перемоги с. Деньги Золотоніського району Черкаської області», проведення якої доручено судовому експерту ОСОБА_10 (кваліфікаційне свідоцтво № 1734 від 03.07.2015 року, адреса: АДРЕСА_4 ).
Крім того, між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 15 на виконання підрядних робіт від 09.10.2019, предметом якого є «Капітальний ремонт дороги по вул. Березова с. Хвильово-Сорочин Золотоніського району Черкаської області». Ціна договору 761 046 грн. На теперішній час на виконання зазначеного договору за виконані роботи підряднику перераховано зазначену суму коштів.
У вказаному кримінальному провадженні 15.09.2020 призначено будівельно-технічну експертизу по об'єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Березова с. Хвильово-Сорочин Золотоніського району Черкаської області», проведення якої доручено судовому експерту ОСОБА_10 (кваліфікаційне свідоцтво № 1734 від 03.07.2015 року, адреса: АДРЕСА_4 ).
На теперішній час з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, проведення судово-економічної експертизи для підтвердження чи спростування факту спричинення майнової шкоди, з'ясування цілей використання коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання зазначених договорів, виникла необхідність в отриманні:
- інформації про рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_5 ), а також отримання копій документів щодо відкриття та обслуговування зазначеного рахунку за період з 17.04.2020 по 14.12.2020;
- інформації про рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_9 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_5 ), а також отримання копій документів щодо відкриття та обслуговування зазначеного рахунку за період з 09.10.2019 по 31.12.2019.
Вказані документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_5 ).
Відповідно до 3.3. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 № 53/5, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.
Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.
Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу (тобто можливість ознайомитись та зробити копії без вилучення) до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , оскільки дана інформація, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Разом з тим, чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов'язувати особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надавати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях. (п. 23 розділу 2.5 «Тимчасовий доступ до речей і документів» Узагальнення ВССУ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження).
На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , працівникам УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_5 ) а саме до:
- інформації про рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_5 ), за період з 17.04.2020 по 14.12.2020;
- інформації про рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_9 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_5 ), за період з 09.10.2019 по 31.12.2019.
- документів по юридичному оформленню рахунку (відкриттю, закриттю), а саме: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), анкетних даних осіб, які отримували готівку, протоколи обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, по банківському рахунку № НОМЕР_7 за період з 17.04.2020 по 14.12.2020 та банківському рахунку № НОМЕР_9 за період з 09.10.2019 по 31.12.2019, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1