Справа № 953/19818/20
н/п 1-кс/953/9283/20
"17" грудня 2020 р. м. Харків
Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВСП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12020220000001403 від 11.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
02 грудня 2020 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов'язати ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати для тимчасового доступу належним чином завірені копії документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, які підтверджують здійснення правочинів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: договори з додатками, акти приймання-передачі товарів, послуг з додатками, видаткові, товарно-транспортні накладні, CMR та податкові накладні, рахунки-фактури, картки складського обліку, документи, щодо списання отриманих товарно-матеріальних цінностей, касові та платіжні документи, в тому числі платіжні доручення, банківські виписки, акти звірок взаєморозрахунків, листування, в тому числі щодо погодження ціни, сертифікати на поставлені товари, документи митного оформлення, відомості, щодо наявності дебіторської або кредиторської заборгованості, зведені регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості, тощо) по бухгалтерським рахункам та інші фінансово-господарські документи, що свідчать про здійснення фінансово-господарських операцій між зазначеними юридичними особами, документи про призначення на посади, звільнення, переведення, відпустку службових осіб, які були відповідальні за фінансово-господарську діяльність та/або зберігання товарно-матеріальних цінностей, в тому числі мали право підпису; їх посадові інструкції, трудові договори або документи, якими розподілені обов'язки, штатний розпис та положення про структурні підрозділи, протоколи державних закупівель (тендерного комітету), комерційні пропозиції надані учасником державної закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 10 пакетів товарної позиції «Молоко паст. 2.5 % 0.5 кг», що поставляється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що до СВ ВСП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт слідчого СВ ВСП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , згідно якого встановлено, що 16.09.2020 р. у системі держзакупівель Рrozorrо замовником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був призначений тендер № UА-2020-09-16-03131-а на закупівлю товару молоко пастеризоване, жирність не менше 2,5%, фасування строго по 0,5 л, згідно класифікатору державних закупівель ДК 021:2015 15550000-8 Молочні продукти різні.
Відомості за вказаним повідомленням були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12020220000001403 від 11.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судове засідання з поважних причин слідчий ОСОБА_4 не з'явився, надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання за його відсутності у зв'язку із запровадженням на території України карантинних заходів через спалах коронавірусу, повністю його підтримуючи.
Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, ОСОБА_3 у судовому засіданні частково заперечував проти задоволення клопотання, оскільки більшість документів, до яких потребується тимчасовий доступ, не має відношення до даного кримінального провадження.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення представника особи, у володінні якої перебувають речі і документи, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до документів митного оформлення, а також документів про призначення на посади, звільнення, переведення, відпустку службових осіб, які були відповідальні за фінансово-господарську діяльність та/або зберігання товарно-матеріальних цінностей, в тому числі мали право підпису; їх посадових інструкцій, трудових договорів або документів, якими розподілені обов'язки, штатного розпису та положення про структурні підрозділи, то в цьому суд не вбачає необхідності, оскільки вони не мають доказового значення до даного кримінального провадження, тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ ВСП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Дозволити слідчому СВ ВСП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 та/або слідчому СВ ВСП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 право тимчасового доступу до речей і документів, зобов'язавши ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СВ ВСП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 та/або слідчому СВ ВСП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ з можливістю копіювання документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, які підтверджують здійснення правочинів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: договори з додатками, акти приймання-передачі товарів, послуг з додатками, видаткові, товарно-транспортні накладні, CMR та податкові накладні, рахунки-фактури, картки складського обліку, документи, щодо списання отриманих товарно-матеріальних цінностей, касові та платіжні документи, в тому числі платіжні доручення, банківські виписки, акти звірок взаєморозрахунків, листування, в тому числі щодо погодження ціни, сертифікати на поставлені товари, відомості, щодо наявності дебіторської або кредиторської заборгованості, зведені регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості, тощо) по бухгалтерським рахункам та інші фінансово-господарські документи, що свідчать про здійснення фінансово-господарських операцій між зазначеними юридичними особами, протоколи державних закупівель (тендерного комітету), комерційні пропозиції надані учасником державної закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та вилучення 10 пакетів товарної позиції «Молоко паст. 2.5 % 0.5 кг», що поставляється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.01.2021 року включно.
Роз'яснити ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1