Справа № 953/16314/20
н/п 1-кс/953/9300/20
"07" грудня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю заявника - адвоката ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання представника ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна по кримінальному провадженню №12019220500001182 від 10.07.2019, накладеного ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 25.11.2019 (справа №639/6589/19 н/п 1-кс/639/3916/19), -
02.12.2020 до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, в якому заявник просить: задовольнити клопотання про скасування арешту майна, в рамках кримінального провадження №12019220500001182 від 10.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 204 КК України, а саме, з майна, що належить ОСОБА_4 , зазначеного в клопотанні, накладеного ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. харкова від 25.11.2019 у справі №639/6589/19 н/п 1-кс/639/3916/19; зобов'язати слідчого СУ ГУ ДФС у Харківській області у кримінальному провадженні №12019220500001182 від 10.07.2019 ОСОБА_5 повернути ОСОБА_4 вказане в клопотанні майно.
На обґрунтування клопотання заявник зазначає, зокрема, що 25.11.2019 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова було накладено арешт на майно, тимчасово вилучене 20.11.2019 під час проведення обшуку в будинку за адресою: АДРЕСА_1 . 15-16.10.2020 завершено експертні дослідження у кримінальному провадженні та слідчим з прокурором було остаточно визначено, яке майно стосується кримінального провадження. 03.11.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру. 27.11.2020 йому повідомлено про завершення досудового розслідування. ОСОБА_4 жодного разу до кримінальної відповідальності не притягувався, судимостей немає, одружений та має на утриманні двох малолітніх дітей, має місце роботи, має зареєстроване постійне місце проживання. ОСОБА_4 після вилучення його майна не скаржився та не заважав проведенню розслідування, щоб слідчий та прокурор мали змогу розібратися і повернути майно. Крім того, він має велику колекцію сигар та класичних сигарет, які зберігає виключно для власного задоволення иа витрачає на них офіційно зароблені грошові кошти. Частину колекції було вилучено під час обшуку, але жодного відношення до протиправної діяльності дані абаки не мають.
Представник власника майна - адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Старший слідчий з ОВС 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_5 та прокурор відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 до судового засідання не з'явилися, про дату, час, місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином, до канцелярії суду надійшли заперечення від слідчого та прокурора, в яких вони зазначили, зокрема, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12019220500001182 від 10.07.2019 за фактом заволодіння невстановленими особами за адресою: м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 147 та на території міста Харкова грошовими коштами мешканців міста у великих розмірах шляхом обману - здійснення реалізації недоброякісних тютюнових виробів для куріння кальяну під видом відомих торгівельних марок протягом червня 2019 року за ч. 3 ст. 190 КК України та за фактом незаконного зберігання з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та їх збуту ОСОБА_4 та ОСОБА_7 за ч. 1 ст. 204 КК України.
У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , організував та очолив стійку злочинну групу, до складу якої в січні 2019 року на добровільних засадах залучив свого товариша ОСОБА_7 , з яким мав дружні стосунки тривалий час, та його батька ОСОБА_8 для виготовлення тютюнових виробів для куріння кальяну під марками «INDIGO» та «DUMAN» для подальшого їх збуту на території України.
На підставі постанови прокурора 29.10.2020 з вказаного кримінального провадження виділено кримінальне провадження № 32020220000000099 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. ч. 1, 2 ст. 204 КК України, за фактом незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збуту ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 незаконно виготовлених тютюнових виробів для куріння кальяну «INDIGO» та «DUMAN».
У вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 28, ч. ч. 1, 2 ст. 204 КК України.
Окрім встановлених обставин незаконного виготовлення зазначеними особами тютюнових виробів для куріння кальяну «INDIGO» та «DUMAN», на теперішній час у рамках досудового розслідування кримінального провадження № 12019220500001182 від 10.07.2019 встановлюються обставини незаконного виготовлення та збуту вилучених у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 тютюнових виробів для куріння кальяну.
Вилучений тютюн не має маркування акцизного податку ані держави України, ані іноземних країн, на товар відсутні сертифікати якості, відповідно, вміст тютюну у порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» не досліджувався, вилучений товар не має штрихових кодів, медичних попереджень, інформації про виробника, дату виготовлення і термін придатності, як це передбачено зазначеним Законом; власник товару у порушення вимог вказаного Закону не має ліцензії на імпорт або виробництво, реалізацію тютюнових виробів, у власника товару немає жодної документації на підтвердження походження, транспортування, імпорту, відповідності продукції, що в сукупності може свідчити про його незаконне виготовлення.
Крім того, в рамках кримінального провадження проводились негласні слідчі (розшукові) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж стосовно ОСОБА_4 , який користувався номером мобільного телефону НОМЕР_1 .
За результатами проведення НС(Р)Д встановлено докази щодо збуту тютюнових виробів для куріння кальяну зазначених вище та інших марок.
Таким чином, на теперішній час у рамках кримінального провадження № 12019220500001182 від 10.07.2019 проводиться досудове розслідування, під час якого збираються докази вчинення зазначеними особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України - незаконного придбання, зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.
Просять розглянути вказане клопотання адвоката без участі слідчого та прокурора у зв'язку із службовою зайнятістю.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення заявника, вивчивши надані документи та матеріали, приходить до наступного.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що в провадженні Слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області у Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №12019220500001182 від 10.07.2019.
Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 25.11.2019 накладено арешт на майно, яке вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , та належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: чашу для кальяну з надписом «Облако» у кількості 21 штук; банки скляні вакуумні з місткістю замішків речовини рослинного походження чорного кольору у кількості 15 штук; контейнер пластиковий з вакуумною кришкою з місткістю речовини рослинного походження чорного кольору об'ємом 175 мл. у кількості 58 штук; контейнер пластиковий з вакуумною кришкою з місткістю речовини рослинного походження чорного кольору об'ємом 375 мл. у кількості 5 штук; контейнер пластиковий з вакуумною кришкою з місткістю речовини рослинного походження чорного кольору об'ємом 400 мл. у кількості 4 штуки; контейнер пластиковий з вакуумною кришкою з місткістю речовини рослинного походження чорного кольору об'ємом 450 м.л. у кількості 3 штук; контейнер пластиковий з вакуумною кришкою з місткістю речовини рослинного походження чорного кольору об'ємом 500 м.л. у кількості 11 штук; контейнер пластиковий з вакуумною кришкою з місткістю речовини рослинного походження чорного кольору об'ємом 250 мл. у кількості 6 штук; картонні тубуси циліндричної форми «Satyr» у кількості 2 штук; контейнер пластиковий з вакуумною кришкою круглої форми з місткістю речовини рослинного походження чорного кольору об'ємом 650мл. у кількості 1 штука; контейнер пластиковий з вакуумною кришкою круглої форми з місткістю речовини рослинного походження чорного кольору об'ємом 100 мл. у кількості 3 штуки з надписом «Сенатор»; контейнер пластиковий з вакуумною кришкою круглої форми з місткістю речовини рослинного походження чорного кольору об'ємом 100 мл. у кілкості 2 штук; банку металеву круглої форми з місткістю речовини рослинного походження з надписом «Северный» 3 штуки; банку пластикову круглої форми з надписом 4:20 - 1 штука; банку пластикову круглої форми з місткістю речовини рослинного походження з надписом «Duft»; банку пластикову круглої форми з місткістю речовини рослинного походження з надписом «Absolem» - 1 штука; банку пластикову круглої форми з місткістю речовини рослинного походження з надписом «Amra» 3 штуки; банку скляну з вакуумною кришкою з сумішшю речовини рослинного походження «Deadhorse» -1 штука; банку пластикову з сумішшю речовини рослинного походження кругла з надписом «Moltartabacco» - 3 штуки; банку металеву круглої форми з сумішшю у вакуумній упаковці надписом «Solaris»- 2 штуки; банки скляні круглої форми з сумішшю рослинного походження чорного кольору з надписом «Smokybull» - 3 штуки; стікер об'ємом 100 грам чорного кольору «Indigosmoke» у кількості 13 штук; стікер об'ємом 100 грам чорного кольору з надписом «Burn» у кількості 5 штук; стікер об'ємом 100 грам чорного кольору з надписом «Daim» у кількості 2 штук; стікер об'ємом 100 грам чорного кольору з надписом «Fumari» з місткістю речовини желейної фракції у кількості 4 штук; картонні коробки об'ємом 50 грам з розфасованим табаком у кількості 18 штук; стікер прозорий розміром 10х10 см. з місткістю речовини рослинного походження чорного кольору 22 штуки; стікер прозорий розміром 8х8 см. з місткістю речовини рослинного походження у желейному вигляді коричневого кольору з надписом «Relax» - 8 штук; стікер прозорий розміром 8х8 см. з місткістю речовини рослинного походження у желейному вигляді коричневого кольору з надписом «Chabaco» - 1 штука; ароматізатор у скляній банці 25 грам «Grenadinaroma» - 1 штука; картонні коробки з курільною сумішшю 50 грам у кількості 6 штук; картонні коробки з курильною сумішшю 100 грам «Duman»- 1 штука; мундштуки до кальяну у кількості 100 штук; флеш носій «Transcend» 8 Gb 1 штука; флеш носій білого кольору з жовтою вставкою 1 штука; записні книжки - 2 штуки; зошити 2 штуки; -чернові записи на 10 аркушах А-4; аркуш паперу з черновими записами; товарні чеки з записами номенклатури товару на 57 аркушах; чеки відправника «Нова пошта» на 38 аркушах; стікери пакувальні з надписом «Indigo» - штук; пакунки з поліетіленурозміром 15х7 см. у 1 пакунку; пакунки паперові 20х7 у 1 пакунку; наклейки по типу «Скотч» з надписом «Indigo» на 8 аркушах; пакунки з папіру 20х17 у 1 пакунку; візитні картки «Indigo» в 1 пачці; рекламні буклети «Indigo» в 1 пачці; пакети пакувальні білого кольору з надписом «Tooman» в 1 пачці; табак для кальяну «Jibar» 100 грам - 469 пакунків; табак для кальяну у стікерах з вітрини Daily - 274 стікери; табак для кальяну Serbetly фасований блоками у кількості 2680 пачок; табак для кальяну Pelikan фасований блоками у кількості 1553 пачки; табак для кальяну 4:20 в банках у кількості 467 штук; табак для кальяну Gixom 2 банки; табак для кальяну в банках Frigate 23 банки; табак для кальяну в стікерах Indigo в стікерах -236 штук; табак для кальяну в стікерах Blackburn у кількості 130 штук; табак для кальяну Diam у кількості 197 пакунків; табак для кальяну Саркози у кількості 302 упаковки; табак для кальяну Daim179 упаковки; табак для кальяну Dailyпо 250 грам - 56 коробок; табак для кальяну Бута 1092 пакунків; табак для кальяну Darkide 95 пакунків; смартфон - апарат мобільного зв'язку «Сяомі Redmi» з сім картою оператора мобільного зв'язку НОМЕР_2 код «0000»; місцем зберігання арештованого майна визначено прокуратуру Харківської області за адресою: м. Харків, вул. Б. Хмельницького, буд. 4.
Відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Згідно заперечень старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_5 та прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 , вилучений тютюн не має маркування акцизного податку ані держави України, ані іноземних країн, на товар відсутні сертифікати якості, відповідно, вміст тютюну у порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» не досліджувався, вилучений товар не має штрихових кодів, медичних попереджень, інформації про виробника, дату виготовлення і термін придатності, як це передбачено зазначеним Законом; власник товару у порушення вимог вказаного Закону не має ліцензії на імпорт або виробництво, реалізацію тютюнових виробів, у власника товару немає жодної документації на підтвердження походження, транспортування, імпорту, відповідності продукції, що в сукупності може свідчити про його незаконне виготовлення. Крім того, в рамках кримінального провадження проводились негласні слідчі (розшукові) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж стосовно ОСОБА_4 , який користувався номером мобільного телефону НОМЕР_1 . За результатами проведення НС(Р)Д встановлено докази щодо збуту тютюнових виробів для куріння кальяну зазначених вище та інших марок. Таким чином, на теперішній час у рамках кримінального провадження № 12019220500001182 від 10.07.2019 проводиться досудове розслідування, під час якого збираються докази вчинення зазначеними особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України - незаконного придбання, зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що в порушення ст. 174 КПК України, адвокатом ОСОБА_3 не доведено, що в подальшому арешті майна відпала потреба, в матеріалах доданих до клопотання не містяться докази, які б підтверджували, проведення всіх необхідних слідчих дій з вказаним майном.
Крім того, досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12019220500001182 від 10.07.2019 триває, а тому слідчий суддя вважає передчасним скасування арешту майна.
Враховуючи вище викладене, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна по кримінальному провадженню № 12019220500001182 від 10.07.2019, накладеного ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 25.11.2019 (справа №639/6589/19 н/п 1-кс/639/3916/19).
Керуючись ст.ст. 174, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Відмовити в задоволенні клопотання представника ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна по кримінальному провадженню №12019220500001182 від 10.07.2019, накладеного ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 25.11.2019 (справа №639/6589/19 н/п 1-кс/639/3916/19).
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1