Справа № 539/4194/20
Провадження № 1-кс/539/896/2020
16.12.2020 м.Лубни
Лубенський міськрайонний суд Полтавської області в складі: слідчого судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області - ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження №12020170240001188 від 03.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -
10 грудня 2020 року слідчий Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні «Лубенське управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку формат IBAN НОМЕР_1 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період часу з 01.01.2018 по 30.11.2020 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що впродовж січня 2018 року - листопада 2020 року працівники ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом заволоділи грошовими коштами направленими на оплату житлово-комунальних послуг від мешканців будинку АДРЕСА_3 , чим завдали збитків на суму, що встановлюється.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в якості свідка допитаний ОСОБА_5 , котрий повідомив, що 10 жовтня 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_4 на сорок сьомій сесії сьомого скликання вирішила списати будинок за адресою: АДРЕСА_3 з балансу ІНФОРМАЦІЯ_5 .
31 березня 2020 року актом про списання вказаний будинок був списаний з балансу ІНФОРМАЦІЯ_5 . Але на передодні списання, шантажуючи відключенням будинку від електропостачання та послуг користування ліфтом, ЛК ІНФОРМАЦІЯ_5 виставлено вимогу провести Загальні Збори співвласників будинку з метою укласти та підписати з даною організацією Договір з Управителем ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) про надання послуги з управління багатоквартирним будинком.
1 березня 2020 року зібрано співвласників будинку та представлено запропонований ІНФОРМАЦІЯ_5 , який передбачав неприйнятні вимоги до співвласників, а саме: підняття тарифу та відсутність в кошторисі Договору пунктів про капітальний ремонт даху, підвалу, а також мереж постачання. Як наслідок це викликало небажання багатьох співвласників підписувати Протокол в підтримку даного Договору.
05.03.2020 свідок звернувся із офіційним листом до ЛКЖЕУ з проханням надати інформацію щодо переліку та розміру фактично наданих послуг, підтверджуючих документів про виконання робіт по поточному ремонту та утриманню будинку, сум коштів нарахованих обслуговуючою організацією та фактично сплачених сум за 2018-2019 роки.
01.04.2020 свідок отримав відповідь із ЛКЖЕУ з якої встановлено, що протягом 2018-2019 роки мешканцями будинку за адресою: АДРЕСА_3 оплачено понад 900 тис. грн., котрі були використані в повному обсязі за нібито надані послуги.
Проте згідно розшифровки фактичних витрат по будинку встановлено, що сума витрачених коштів за період 2018-2019 років складає 219476,22 грн.
Після цього свідок написав листа до ІНФОРМАЦІЯ_6 з проханням зробити перерахунок коштів балансу підприємства на рахунок мешканців у зв'язку із цілим рядом не наданих послуг по будинку.
24.06.2020 свідок отримав відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_6 , в якій зазначено, що перерахунку останні робити не будуть так як кошти використали в повному обсязі.
25.06.2020 зареєстровано ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Останні неодноразово зверталися до керівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 до 25.09.2020 передати передбачену законодавством технічну документацію по будинку на баланс ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та розірвати договори оренди з надавачами телекомунікаційних послуг. На що отримано відмову.
Протягом липня-вересня 2020 р. проведено ряд обстежень загального стану будинку, прибудинкової території, комунікаційних мереж за вказаною адресою та складено Акти грубих порушень зі сторони ЛКЖЕУ як Управителя.
01.10.2020 свідок звернувся із офіційним листом до ЛКЖЕУ з проханням надати інформацію щодо переліку та розміру фактично наданих послуг, підтверджуючих документів про виконання робіт по поточному ремонту та утриманню будинку, сум коштів нарахованих обслуговуючою організацією та фактично сплачених сум за 9 місяців поточного року.
27.10.2020 свідок отримав відповідь із ЛКЖЕУ з якої було встановлено, що протягом 9 місяців поточного року мешканцями будинку за адресою: АДРЕСА_3 оплачено на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 близько 360 тис. грн., котрі були використані в повному обсязі нібито за надані послуги згідно затвердженого кошторису.
24 жовтня цього року було проведено Загальні Збори співвласників будинку, на яких вирішили припинити раніше укладений Договір з ІНФОРМАЦІЯ_5 та утримувати будинок шляхом самозабезпечення з 01.12.2020 р. Відповідний лист з рішенням Загальних Зборів та Витяг з Протоколу Загальних Зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № 2 від 24.10.2020 направлено до ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Керівництво ІНФОРМАЦІЯ_5 , ігноруючи рішення Загальних Зборів, різного роду попередженнями на рекламних дошках будинку та в телефонному режимі, вимагає і надалі дотримуватися дії попереднього Договору та сплачувати внески за обслуговування будинку та прибудинкової території на рахунок не ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а на рахунок ЛК ЖЕУ. В іншому випадку погрожує співвласникам будинку перекрити всі комунікації..
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 має розрахунковий рахунок формат IBAN НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання учасники справи не з'явились від слідчого надійшла заява про підтримання поданого ним клопотання та розгляду даного питання за його відсутності.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Частиною 3 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Слідчий звертаючись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів до слідчого судді, при цьому не використав право, яке надане йому законодавством України щодо витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, речей, документів, відомостей.
З вищевикладеного вбачається, що слідчим не доведено, що в інший спосіб ніж доступ за ухвалою слідчого судді в даний час неможливо отримати документи, необхідні для проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, що є підставою для відмови в задоволенні клопотання.
Керуючись ст.ст.93, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
В задоволенні клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження №12020170240001188 від 03.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1