Справа №538/2318/20
Провадження по справі №1-кс/538/411/20
15 грудня 2020 року слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , старшого інспектора сектору дізнання Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Лохвиці клопотання старшого інспектора сектору дізнання Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 12020175230000133, зареєстрованому у ЄРДР 13.11.2020 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
08.12.2020 р. до Лохвицького районного суду поступило письмове клопотання старшого інспектора сектору дізнання Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 12020175230000133 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Розгляд клопотання здійснено в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею, відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснюється, в зв"язку з відсутністю клопотання про фіксування кримінального провадження технічними засобами.
Слідчий суддя відмічає, що 11.11.2020 невідома особа представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 12000 грн.
В подальшому було встановлено, що 11.11.2020 року близько 16.26 год. на мобільний телефон ОСОБА_5 почали надходити телефонні дзвінки з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , і невідомий чоловік, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , повідомив свій номер - 881, а також повідомив, що на даний момент проходить ідентифікація клієнтів банку, та попросив, щоб ОСОБА_5 назвала код банківської картки, на що остання погодилась, та повідомила йому код. Через декілька хвилин на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення із шестизначним числом, цифри якого вона повідомила вказаному чоловікові. Відразу після цього, іщ банківської картки ОСОБА_5 ю було знято грошові кошти в сумі 12000 грн.
З метою встановити особу, причетну до вчинення вказаного злочину, можливо лише шляхом опрацювання інформації пов'язаної із використанням банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 (повний номер банківської картки відсутній у зв'язку зі знищенням даної картки), вважаю за необхідне отримати доступ про рух коштів за період, починаючи із 11.11.2020 року по 15.11.2020 року.
Беручи до уваги вище викладене, та те, що вказана інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ і не може бути отримана іншим шляхом, адже відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю,у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до неї.
Відповідно до вимог ч. 1 п. п. 4, 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: конфідеційна інформація в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які мають становити банківську таємницю.
Згідно вимог ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В судовому засіданні сторона кримінального провадження - старший інспектор сектору дізнання Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 довів, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ інформації про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 (повний номер банківської картки відсутній у зв'язку зі знищенням даної картки), місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 .
Тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України слідчий суддя ,-
Клопотання старшого інспектора сектору дізнання Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 12020175230000133, зареєстрованому у ЄРДР 13.11.2020 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні відомості про яке 13.11.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020175230000133, за ч.1 ст.190 КК України, до всіх документів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_2 (повний номер банківської картки відсутній у зв'язку зі знищенням даної картки), за періодпочинаючи із 11.11.2020 року по 15.11.2020 року, яка зберігається у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та міститься в документах і на електронних носіях і має важливе значення по справі.
Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними в повному обсязі, виготовляти з їх копії та вилучати.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 (повний номер банківської картки відсутній у зв'язку зі знищенням даної картки), за періодпочинаючи із 11.11.2020 року по 15.11.2020 року, а саме виписку про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 (повний номер банківської картки відсутній у зв'язку зі знищенням даної картки), місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти, за період починаючи із 11.11.2020 року по 15.11.2020 року.
Виконання ухвали слідчого судді доручити групі дізнавачів Лохвицького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому інспектору сектору дізнання ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання ОСОБА_7 , інспектору сектору дізнання ОСОБА_8 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Згідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Лохвицького районного суду ОСОБА_1