Справа № 405/7840/20
1-кс/405/3654/20
16 грудня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42020120000000184 від 10.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, що становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 , а саме:
- документації поданої до тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 для участі у проведенні процедури закупівлі «Будівництво Долинського групового водопроводу водопостачання м. Долинська Кіровоградської області, Коригування» у 2018, 2019, 2020 роках, повідомлення про намір укласти договір на закупівлю, договорів підряду №66/18 від 16.08.2018, №40/19 від 24.07.2019, №75/2020, всіх додаткових угод до договорів, протоколів узгодження договірної ціни до договорів, актів здачі-приймання наданих послуг, довідок про вартість виконаних будівельних робіт, рахунків на оплату до актів здачі-приймання наданих послуг, податкових накладних, виписок банку про сплату коштів за надані послуги, товарно-транспортних накладних, актів здавання-приймання наданих послуг складених на підставі товарно-транспортних накладних, календарних планів виконання підрядних робіт, проекту будівництва на 2018, 2019, 2020 роки, договору здійснення технічного нагляду за будівництвом, наказів на призначення на посаду та звільнення з посади та посадових інструкції директорів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , з можливістю зняття копій з їх оригіналів.
В обґрунтування клопотання вказав, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з службовими особами ПП « ОСОБА_4 » у період 2018-2020 років здійснили розтрату та привласнення державних грошових коштів.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 16.08.2018 за результатами проведення процедури закупівлі між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП « ОСОБА_4 » укладено договір підряду №66/18 по виконанню робіт «Будівництво Долинського групового водопроводу водопостачання м. Долинська Кіровоградської області, Коригування» терміном виконання до 31.12.2019. Ціна договору складає 21 699 990, 00 гривень.
У подальшому між сторонами укладено три додаткові угоди, якими зменшено ціну договору на 2018 рік до 5 015 000, 00 гривень та 10.07.2019 розірвано договір підряду №66/18 за згодою сторін без виділення коштів на проведення ремонтних робіт у 2019 році.
Однак через два дні після розірвання договору підряду №66/18 у зв'язку з відсутністю фінансування на 2019 рік, 12.07.2019 ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошено нову тендерну пропозицію на виконання підрядних робіт по тому ж об'єкту будівництва.
24.07.2019 за результатами проведення процедури закупівлі між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП « ОСОБА_4 » укладено договір підряду №40/19 по виконанню робіт «Будівництво Долинського групового водопроводу водопостачання м. Долинська Кіровоградської області, Коригування» терміном виконання до 31.12.2020. Ціна договору складає 22 526 944, 00 гривень.
У подальшому між сторонами укладено чотири додаткові угоди, якими зменшено ціну договору на 2019 рік до 17 538 027, 04 гривень та 07.07.2020 розірвано договір підряду №40/19 за згодою сторін без виділення коштів на проведення ремонтних робіт у 2020 році.
Після розірвання договору підряду №40/19 у зв'язку з відсутністю фінансування на 2020 рік, 03.09.2020 ІНФОРМАЦІЯ_1 за результатами тендеру на виконання підрядних робіт по тому ж об'єкту будівництва укладено договір №75/2020 з ПП «ВТ Кіровоград-Трансгазбуд» на виконанню робіт «Будівництво Долинського групового водопроводу водопостачання м. Долинська Кіровоградської області» терміном виконання до 31.12.2021 вартістю робіт 8 637 127,00 гривень, з яких вартість робіт у 2020 році - 1 247 044,04 гривні.
У результаті вчинення вказаних протиправних дій службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з службовими особами ПП « ОСОБА_4 » у період 2018-2020 років здійснили розтрату та привласнення коштів виділених на виконання робіт «Будівництво Долинського групового водопроводу водопостачання м. Долинська Кіровоградської області, Коригування», на суму 2 100 071,08 гривень (різниця у сумах фактично виділених коштів станом на 2020 рік від первинного фінансування проекту у 2018 році) та продовжують вчиняти вказані протиправні дії, адже будівництво водопроводу ще не завершено.
На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 , а саме: документації поданої до тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 для участі у проведенні процедури закупівлі «Будівництво Долинського групового водопроводу водопостачання м. Долинська Кіровоградської області, Коригування» у 2018, 2019, 2020 роках, повідомлення про намір укласти договір на закупівлю, договорів підряду №66/18 від 16.08.2018, №40/19 від 24.07.2019, №75/2020, всіх додаткових угод до договорів, протоколів узгодження договірної ціни до договорів, актів здачі-приймання наданих послуг, довідок про вартість виконаних будівельних робіт, рахунків на оплату до актів здачі-приймання наданих послуг, податкових накладних, виписок банку про сплату коштів за надані послуги, товарно-транспортних накладних, актів здавання-приймання наданих послуг складених на підставі товарно-транспортних накладних, календарних планів виконання підрядних робіт, проекту будівництва на 2018, 2019, 2020 роки, договору здійснення технічного нагляду за будівництвом, наказів на призначення на посаду та звільнення з посади та посадових інструкції директорів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , з можливістю зняття копій з їх оригіналів.
Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об'єктивної істини під час досудового розслідування.
Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).
Слід зазначити, що відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні). Оригіналом документа відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
Отже, доступ до вищевказаних документів можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Учасники на розгляд клопотання не з'явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, від представника приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - адвоката ОСОБА_7 надійшло заперечення на клопотання слідчого, яким просить відмовити в задоволенні клопотання у зв'язку з його необґрунтованістю та безпідставністю, відтак прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.
Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020120000000184 від 10.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню частково.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 , а саме:
- документації поданої до тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 для участі у проведенні процедури закупівлі «Будівництво Долинського групового водопроводу водопостачання м. Долинська Кіровоградської області, Коригування» у 2018, 2019, 2020 роках, повідомлення про намір укласти договір на закупівлю, договорів підряду №66/18 від 16.08.2018, №40/19 від 24.07.2019, №75/2020, всіх додаткових угод до договорів, протоколів узгодження договірної ціни до договорів, актів здачі-приймання наданих послуг, довідок про вартість виконаних будівельних робіт, рахунків на оплату до актів здачі-приймання наданих послуг, податкових накладних, виписок банку про сплату коштів за надані послуги, товарно-транспортних накладних, актів здавання-приймання наданих послуг складених на підставі товарно-транспортних накладних, календарних планів виконання підрядних робіт, проекту будівництва на 2018, 2019, 2020 роки, договору здійснення технічного нагляду за будівництвом, наказів на призначення на посаду та звільнення з посади та посадових інструкції директорів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , з можливістю зняття копій з їх оригіналів.
Строк дії ухвали визначити 60 днів до 13.02.2021 року.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_11