Справа № 761/40365/20
Провадження № 1-кс/761/24331/2020
15 жовтня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,, розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12020100100000881 від 28.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12020100100000881 від 28.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містяться в ФОП ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Своє клопотання обґрунтовує тим, у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження №12020100100000881 від 28.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України
До Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла зава від представника ПП " ОСОБА_5 " про те, що ФОП ОСОБА_4 шляхом обману заволоділа майном ПП " ОСОБА_5 ", чим спричинила значного матеріального збитку.
Відповідно до заяви встановлено, що ПП « ОСОБА_6 » за час існування компанія зарекомендувала себе як надійний партнер-постачальник на ринку світлих нафтопродуктів на території України. Проваджуючи господарську діяльність, підприємство здійснює оптову торгівлю нафтопродуктами.
«01» лютого 2017р. ПП « ОСОБА_6 » в якості постачальника було укладено договір поставки нафтопродуктів № Т-95 з покупцем ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), згідно умов договору Постачальник зобов'язується передати погоджені Сторонами строки, поставити нафтопродукти в асортименті, в подальшому іменовані Товар, а Покупець зобов'язується прийняти Товар від Постачальника та оплатити його вартість на умовах даного Договору.
«30» грудня 2018 р. ПП « ОСОБА_6 » до ФОП ОСОБА_4 поставлявся товар, який до сьогодні так і не було сплачено останньою на загальну суму 61 757 (шістдесят одна тисяча сімсот п'ятдесят сім) грн. 52 коп. в т.ч. ПДВ, що підтверджується договором та видатковою накладною.
На численні звернення підприємства ПП « ОСОБА_6 » до ФОП ОСОБА_4 щодо необхідності погашення заборгованості по оплаті товару категорично було відмовлено. ФОП ОСОБА_4 аргументує свою позицію тим, що начебто не отримувала від ПП « ОСОБА_6 » товару, що не відповідає дійсності, натомість протилежне підтверджується первинними документами копії яких додаються до цієї заяви.
Враховуючи викладене, ФОП ОСОБА_4 маючи злочинний намір незаконного заволодіння - отримала матеріальні цінності від ПП « ОСОБА_6 », а саме товар, дизельне пальне, без наміру його оплати постачальнику, тим самим завдала збитку підприємству.
В ході проведення досудового розслідування в якості свідка допитано директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 яка пояснила, що працює на посаді директора в Приватному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 25 жовтня 2016 року на підставі наказу №25/10/2016-к від 25 жовтня 2016 року. В посадові обов'язки, як директора підприємства входить: здійснення керівництвом підприємства, підписання будь-яких господарських договорів, додаткових угод, рахунків на оплату, акти надання послуг Обов'язки директора визначені відповідно до Статуту ПП « ОСОБА_5 ». Підприємство ПП « ОСОБА_5 » здійснює діяльність з оптової торгівлі нафтопродуктами.
Підприємство ПП « ОСОБА_5 » має багатьох контрагентів з якими здійснює фінансово-господарську діяльність, серед яких є ФОП ОСОБА_4 .
ПП « ОСОБА_5 » під час здійснення своєї фінансово-господарської діяльності зарекомендувало себе як надійний партнер-постачальник на ринку світлих нафтопродуктів на території України.
Так, 01 лютого 2017 року ПП « ОСОБА_6 » в якості постачальника було укладено договір поставки нафтопродуктів № Т-95 з покупцем ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), згідно умов договору Постачальник зобов'язується передати погоджені Сторонами строки, поставити нафтопродукти в асортименті, в подальшому іменовані Товар, а Покупець зобов'язується прийняти Товар від Постачальника та оплатити його вартість на умовах даного Договору.
30 грудня 2018 року ПП « ОСОБА_6 » до ФОП ОСОБА_4 поставлявся товар, який до сьогодні так і не було сплачено останньою на загальну суму 61 757 (шістдесят одна тисяча сімсот п'ятдесят сім) грн. 52 коп. в т.ч. ПДВ, що підтверджується договором та видатковою накладною.
На численні звернення керівництва ПП « ОСОБА_5 » до ФОП ОСОБА_4 щодо необхідності погашення заборгованості по оплаті товару категорично було відмовлено. ФОП ОСОБА_4 аргументує свою позицію тим, що начебто не отримувала від ПП « ОСОБА_6 » товару, що не відповідає дійсності, натомість протилежне підтверджується первинними документами.
З огляду на вищеописану ситуацію, стає зрозуміло, що ФОП ОСОБА_4 маючи злочинний намір незаконного заволодіння - отримала матеріальні цінності від ПП « ОСОБА_6 », а саме товар, дизельне пальне, без наміру його оплати постачальнику.
Крім того, вказані дії щодо несплати за поставку товару до ФОП ОСОБА_4 виникали і раніше приблизно у період часу з 01 липня 2016 року по теперішній час, в подальшому вона розраховувалась але не в повному обсязі, документів а саме фінансово-господарських, первинних, бухгалтерських, та інших документів частково вона не повернула до ПП « ОСОБА_5 ».
Частина фінансово-господарських, первинних, бухгалтерських, та інших документів отриманих від ФОП ОСОБА_4 можливо підписувались не уповноваженими особами, та які можуть мати ознаки підробки.
ФОП ОСОБА_4 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , там же здійснює свою підприємницьку діяльність.
Діяння ФОП ОСОБА_4 у період діяльності з 01 липня 2016 року по теперішній час були умисні, мали корисливий мотив - заволодіти матеріальними цінностями від ПП « ОСОБА_5 » безоплатно, а отже шляхом обману та зловживання довірою контрагента постачальника.
Такими діями ФОП ОСОБА_4 завдала збитку підприємству ПП « ОСОБА_5 ». Сума збитку встановлюється.
Крім того, відомо, що с ФОП ОСОБА_4 працюють також такі підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_8 2917715981 Ідентифікаційний код НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ФОП ОСОБА_9 Ідентифікаційний код НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , з якими, як відомо ОСОБА_7 також ФОП ОСОБА_4 могла не розраховуватись щодо поставленого товару та не повертати другі екземпляри фінансового-господарських, первинних, бухгалтерських, та інших документів.
Крім того, на ФОП ОСОБА_4 можливо працюють особи без офіційного оформлення або трудових договорів, через що не здійснюється сплата податків за працівників, та не відраховується єдиний страховий внесок до ІНФОРМАЦІЯ_30 .
Крім того, в ході проведення досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_4 , яка вказала, що працює ФОП з березня 2015 року по теперішній час. ФОП ОСОБА_4 відповідно до КВЕДу здійснює діяльність з монтажного автомобільного транспорту, діяльність у сфері транспорту, діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, консультування з питань оподаткування, надання в оренду вантажних автомобілів. Адреса ФОП ОСОБА_4 : АДРЕСА_1 .
Так, ОСОБА_4 пояснила, що їй відомо ПП « ОСОБА_6 », та має з вказаним підприємством фінансово-господарські відносини за період часу з 01 липня 2016 року по теперішній час. Крім того, ОСОБА_4 пояснила, що між ФОП ОСОБА_4 та ПП « ОСОБА_6 » було укладено договір поставки нафтопродуктів №Т-95 від 01 лютого 2017 року. Чи поставлявся товар до ФОП ОСОБА_4 від ПП « ОСОБА_6 », та чи підписувалась видаткова накладна №2453 від 30 грудня 2018 року ОСОБА_4 не пам'ятає. На питання щодо сплати ФОП ОСОБА_4 на рахунок ПП « ОСОБА_6 » коштів відповідно до договору №Т-95 від 01 лютого 2017 року за поставку нафтопродуктів ОСОБА_4 відповіла, що не пам'ятає, оскільки в неї як ФОП багато контрагентів з якими вона співпрацює, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » й інші, та великий обіг документації у ФОП ОСОБА_4 . Окрім цього, ОСОБА_4 пояснила, що право підпису на документах у ФОП ОСОБА_4 має тільки вона.
Також, ФОП ОСОБА_4 вказала, що має фінансово-господарські відносини з такими підприємствами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_8 2917715981 Ідентифікаційний код НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ФОП ОСОБА_9 Ідентифікаційний код НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_33 . Щодо будь-яких заборгованостей перед вказаними підприємствами по несплаті коштів за надання будь-яких послуг за період діяльності з 1 липня 2016 року ОСОБА_4 не пам'ятає.
На даний час виникла необхідність у отриманні відомостей щодо обставин проведення вказаних фінансово господарських операцій та документальних носіїв, що їх підтверджують для встановлення чи спростування факту незаконних дій ФОП ОСОБА_4 відносно зазначених підприємств, а також належності фінансово-господарських та інших документів по взаємовідносинам ФОП ОСОБА_4 із вище вказаними підприємствами.
В ході досудового розслідування в порядку ст. ст. 93, 99, 100 КПК України на адресу ФОП ОСОБА_4 було надано запит щодо отримання копій та оригіналів документів, а саме: Регістрів податкового та бухгалтерського обліку, картки обліку шин, картки обліку акумуляторів, акти списання товарів (палива), акти списання автомобільних шин та акумуляторів, платіжні доручення, подорожні листи типова форма № 2-ТН, книги обліку розрахункових операцій, книга обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи-підприємці - за період господарської діяльності з «01» липня 2016 року по «01» лютого 2020 року включно; табелі використання робочого часу, відомості на виплату заробітної плати, посадові інструкції, розрахунково-платіжні відомості, трудові договори, накази про призначення на посаду працівників, штатний розпис, довіреності на отримання ТМЦ - за період з «01» липня 2016 року по 01» лютого 2020 року включно; всіх фінансово-господарських, первинних, бухгалтерських, та інших документів, які пов'язані та підтверджують взаємовідносини Фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер якої НОМЕР_1 ) з: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_8 2917715981 Ідентифікаційний код НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ФОП ОСОБА_9 Ідентифікаційний код НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ПП " ОСОБА_6 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_33 - за період господарської діяльності з «01» липня 2016 року по «01» лютого 2020 року включно.
На вказаний запит ФОП ОСОБА_4 надала відповідь з прикладанням копій документів, та вказала, що вилучення документів можливе лише за вмотивованим рішенням суду відповідно до ст. ст. 159, 164 КПК України.
На даний час у органу досудового розслідування є потреба у призначені почеркознавчої та судово-економічної експертизи, з метою встановлення проведення вказаних фінансово-господарських операцій та належності підписів на вище зазначених документах та доказування вини останньої, що неможливо здійснити без проведення тимчасового доступу до речей та документів відповідно до ст. 159 КПК України.
Одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів неможливо, оскільки вказані вище документи містяться лише у ФОП ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Володілець документів в судове засідання не викликався у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.
При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які знаходяться у ФОП ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та доведення її вини у вчиненому.
Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12020100100000881 від 28.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві старшого лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що містяться в ФОП ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Регістрів податкового та бухгалтерського обліку, картки обліку шин, картки обліку акумуляторів, акти списання товарів (палива), акти списання автомобільних шин та акумуляторів, платіжні доручення, подорожні листи типова форма № 2-ТН, книги обліку розрахункових операцій, книга обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи-підприємці - за період господарської діяльності з «01» липня 2016 року по «01» лютого 2020 року включно; табелі використання робочого часу, відомості на виплату заробітної плати, посадові інструкції, розрахунково-платіжні відомості, трудові договори, накази про призначення на посаду працівників, штатний розпис, довіреності на отримання ТМЦ - за період з «01» липня 2016 року по 01» лютого 2020 року включно; всіх фінансово-господарських, первинних, бухгалтерських, та інших документів, які пов'язані та підтверджують взаємовідносини Фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер якої НОМЕР_1 ) з: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ,ФОП ОСОБА_8 2917715981 Ідентифікаційний код НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ФОП ОСОБА_9 Ідентифікаційний код НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ПП " ОСОБА_6 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_33 - за період господарської діяльності з «01» липня 2016 року по «01» лютого 2020 року включно.
Строк дії ухвали встановити 1 місяць.
Роз'яснити ФОП ОСОБА_4 , що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя