печерський районний суд міста києва
Справа № 757/52059/20-к
Примірник № ___
02 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
24.11.2020 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 . В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник особи у володіні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не зявився. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12020000000001070 від 02.11.2020 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що у жовтні 2014 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , кінцевим бенефіціарним власником якого був ОСОБА_4 ) надано НБУ у заставу майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (яка була підконтрольна ОСОБА_4 ), а саме цілісні майнові комплексі, що знаходяться за наступними адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 для отримання стабілізаційного кредиту у розмірі 2.1 млрд. грн.
У подальшому постановою Правління НБУ № 408 від 23.06.2015 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано неплатоспроможним та НБУ стягнуто заставне майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою погашення збитків від неповернення стабілізаційного кредиту.
Також встановлено, що з метою стягнення майна, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 відкрито виконавче провадження за № 61378319 та за № 60641460.
В подальшому з метою реалізації нерухомого майна, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме майнових центрів, що знаходяться за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 надіслані заявки на реалізацію арештованого майна відділом примусового виконання рішень ІНФОРМАЦІЯ_6 до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
На даний час встановлено, що ОСОБА_4 вчиняються дії по придбанню об'єктів нерухомості, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме їх цілісні майнові комплекси, через підконтрольні йому суб'єкти господарської діяльності та фізичних осіб, зокрема таких як: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , представником якого є ОСОБА_5 інн. НОМЕР_4 ) , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , представником якого є ОСОБА_6 інн. НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , представником якого є ОСОБА_7 інн. НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , представником якого є ОСОБА_8 інн. НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , представником якого є ОСОБА_9 інн. НОМЕР_12 ), ОСОБА_10 (інн. НОМЕР_13 ) та шляхом вчинення шахрайських дій, а саме обманом занижується їх вартість через електронні торги на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Дії вище вказаних осіб, які підконтрольні ОСОБА_4 полягали в наступному, один з учасників, що приймає участь в електронних торгах робить ставку, яка дорівнює найнижчій ціні об'єкта нерухомості, в свою чергу рештою учасників робляться ставки, які є значно вищими за ринкову вартість даного об'єкта, та як результат не конкурентними. В подальшому учасником переможцем, який зробив найвищу ставку, на протязі 10 днів (відповідно до умов торгів, саме така кількість днів, дається переможцю для оплати за виграний лот, у разі невнесення грошових коштів на відповідний рахунок, право придбання лоту переходить іншому учаснику, який запропонував найбільшу ціну) не вносяться грошові кошти за лот і таким чином право на купівлю лоту переходить іншому учаснику. Дані дії вчиняються до моменту доки право купити лот не перейде до учасника який запропонував найнижчу ціну і тим самим придбає лот за заниженою вартістю.
Так, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), які відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_13 . Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Згідно п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов до висновку, що слідчим не доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя прийшов до висновку, що в задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.. На підставі викладеного і керуючись ст. 84, 91, 99, 132 ст.159, 160 КПК України слідчий суддя,
У задоволені клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1