Справа № 495/4065/20
№ провадження 1-кс/495/2350/2020
04 грудня 2020 року м. Білгород - Дністровський
Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
04.12.2020 року слідчий Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємниц.
В клопотанні зазначено, що в провадженні СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 11.07.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019160240001624 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, за кваліфікуючими ознаками: незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів.
В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню №12019160240000479, встановлено, що 05.03.2019 невстановлена особа, перебуваючи біля аптеки по вул. Ізмаїльська в м. Білгород-Дністровський Одеської області, здійснила збут наркотичного засобу метадон.
Під час проведення досудового розслідування до СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення про те, що невстановлені особи, шляхом закладок, збувають наркотичні засоби на території навколо багатоквартирного будинку по АДРЕСА_1 .
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення особи чи осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, а також притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, надано доручення СКП Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області, задля встановлення інтернет ресурсів за допомогою яких здійснюється розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин у м. Білгород-Дністровський,Одеської області.
Проведеним комплексом оперативно-розшукових заходів встановлено, що існують канали, створені на платформі месенджеру «Telegram», оператори яких розповсюджують наркотичні речовини та психотропні речовини. Станом на теперішній час встановлено Telegram-канал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через який здійснюється продаж наркотиків. Для придбання наркотиків через зазначений канал «клієнту» необхідно зв'язатися з оператором, даного Telegram каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », замовити необхідний йому вид та кількість наркотику. Після отримання такого замовлення оператор зазначає в повідомленні суму, яку необхідно сплатити «клієнту», а після здійснення оплати - місце, де останній може забрати придбаний наркотик. Для придбання наркотичного засобу чи психотропної речовини «клієнту» необхідно здійснити поповнення електронного гаманця платіжної системи онлайн банківських переказів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 .
Електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 , як один з основних елементів злочинної схеми, що використовується для розрахунку з клієнтами та постачальниками при вчиненні злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, містить інформацію про рух коштів між злочинцями та клієнтами, між самими злочинцями, а також іншими особам.
Інформація про зазначені електронні гаманці перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), яке є небанківською фінансовою установою, що здійснює господарську діяльність з приймання платежів від осіб на користь суб'єктів господарювання, які реалізують своїм клієнтам відповідну послугу чи сервіс.
Для подальшого проведення досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, та притягнення винних до кримінальної відповідальності, у слідства виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та тимчасового вилучення відомостей, щодо користувача електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 , а саме відомості про особу, що здійснювала реєстрацію електронного гаманця, ІР-адресу комп'ютерного обладнання на якому здійснювалась реєстрація та адміністрування гаманця, відомості про засоби зв'язку, які використовувалися для авторизації та підтвердження операцій при використанні електронного гаманця, рух коштів при надходженні та відправленні грошей, суми операцій, відомості про отримувачів та відправників грошових коштів.
Таким чином, з метою встановлення істини в провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що містять інформацію про рух коштів електронного гаманця за № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), починаючи з дати реєстрації електронного гаманця по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, оскільки є підстави вважати, що відомості на зазначених рахунках містять інформацію щодо зайняття незаконним обігом наркотиків.
У зв'язку з наведеним просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, надали заяву у якій просять дане клопотання розглядати за відсутності слідчого та прокурора, зазначили також, що клопотання підтримують.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню №12019160240001624, необхідно надати можливість вилучити їх в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ).
Керуючись ст. ст. 163-164 КПК України, суд,-
Клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або за дорученням оперуповноваженому СКП Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 (службове посвідчення ОДП № 009721), оперуповноваженому СКП Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 (службове посвідчення ОДП № 013420), оперуповноваженому СКП Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 (службове посвідчення ОДП № 004109), оперуповноваженому СКП Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , (службове посвідчення ОДП № 018608), оперуповноваженому СКП Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області рядовому ОСОБА_8 (службове посвідчення ОДП № 015572) оперуповноваженому СКП Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області рядовому поліції ОСОБА_9 (службове посвідчення ОДП № 014933) тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення в електронному вигляді на цифровому носії документи та інформацію: щодо електронного гаманця за № НОМЕР_1 , який зареєстрований в платіжній системі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та вилучення виписок (роздруківок руху коштів) по електронному гаманцю в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, інформацію про зняття готівкових коштів чи проведення операцій з переказу коштів у пунктах прийому/видачі переказів, а саме: дата та час, номер пункту прийому/видачі, адреса розташування пункту, сума готівки, фото-відео матеріали відносно особи яка знімала готівку; інформацію про особу, на яку зареєстрований вказаний електронний гаманець, ІР-адреси, з яких здійснювався вхід і проводились розрахунки; відомості про користувачів та можливі банківські рахунки (картки), прив'язані до гаманця, номери всіх наявних телефонів, за вищевказаним номером електронного гаманця системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », починаючи з дати реєстрації електронного гаманця по теперішній час.
Строк дії ухали два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя