Справа № 750/10940/20
Провадження № 1-кс/750/2692/20
14 грудня 2020 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого у кримінальному провадженні - начальника відділення СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12020270010004059 від 15.06.2020, -
Слідчий у кримінальному провадженні - начальник відділення СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , начальнику відділення СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 , який відкритий на ім'я гр. ОСОБА_6 , а саме: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку ( договір, копія паспорту); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.01.2020 по 30.11.2020; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з банківського рахунку у період часу з 01.06.2020 по 30.11.2020.
Слідчий, у кримінальному провадженні - начальник відділення СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.
Слідчим відділом Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020270010004059 від 15.06.2020, за ч.2 ст. 190 КК України, за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 , шляхом обману, під приводом продажу роторної косарки до трактора, що мало місце в м. Чернігові.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що 11.06.2020 він попросив свою доньку ОСОБА_8 знайти на сайті «OLX» роторну косарку, на що вона пошукавши певний час показала йому оголошення про продаж роторної косарки польського виробництва, 1,35 захват (скриншот додаю), вказане оголошення розміщене 11.06.2020 о 14 год. 39 хв., продавцем виступав чоловік на ім'я ОСОБА_9 . Дана косарка ОСОБА_7 підходила, тому він зі свого мобільного телефону НОМЕР_4 зателефонував на номер вказаний у даному оголошенні НОМЕР_5 та домовився за купівлю косарки, однак чоловік сказав, що потрібно перерахувати передплату в розмірі 1000 грн. на банківську куртку НОМЕР_6 ОСОБА_10 , після чого ОСОБА_7 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував 1000 грн. на вказаний рахунок, та продавець повідомив, що як косарку відправлять то залишок суми потрібно буде сплатити через компанію, яка буде здійснювати доставку товару. Через деякий час йому написали у мобільному додатку «Viber» зі служби доставки ОСОБА_11 , повідомили, що до них поступила Роторна косарка на доставку і вказали, що потрібно сплатити 13000 грн. вартості товару, щоб вони змогли її доставити за вказаною адресою. У зв'язку з тим, що ОСОБА_7 користується карткою ІНФОРМАЦІЯ_3 і там великі проценти за пересилання грошей, він попросив доньку перерахувати на рахунок НОМЕР_3 , який йому надали з ОСОБА_11 , грошові кошти в сумі 14000 грн., що вона і зробила через касу банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вже наступного дня 12.06.2020, який розташований по АДРЕСА_4 , про що надала слідству відповідний чек. Повного номеру картки на яку ОСОБА_7 просив доньку перерахувати гроші не збереглося, оскільки через деякий час переписка з ОСОБА_11 була видалена, однак пам'ятає, що власником картки виступав ОСОБА_6 . Після сплати всієї суми вартості косарки, в обіцяний термін косарка доставлена не була а телефон продавця та служби доставки був вимкнений і переписка зі службою доставки в мобільному додатку видалена, а накладна з таким номером як скинули у службі доставки не оформлювалося.
З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.
В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , начальнику відділення СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 , який відкритий на ім'я гр. ОСОБА_6 , а саме: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку ( договір, копія паспорту); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.01.2020 по 30.11.2020; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з банківського рахунку у період часу з 01.06.2020 по 30.11.2020.
Строк дії ухвали встановити до 14 лютого 2020 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1