Справа № 686/30891/20
Провадження № 1-кс/686/14945/20
12 грудня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12020240010002678,
12.12.2020 року старший слідчий СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 16 липня 2020 року на адресу Зарічанського відділення поліції Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області, надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайнного суду ОСОБА_5 щодо внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_6 щодо можливого вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 КК України.
17 липня 2020 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020240010002678, попередня правова кваліфікація вчиненого правопорушення ч. 1 ст. 191 КК України.
16 липня 2020 до Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_5 про внесення відомостей до ЄРДР по факту вчинення кримінального проступку відносно ОСОБА_6
17 липня 2020 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020245010000190, попередня правова кваліфікація вчиненого правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.
Матеріали вказаних кримінальних проваджень об'єднані в одне провадження, якому присвоєно №12020240010002678.
В ході досудового розслідування встановлено, що з листопада 2018 року по червень 2019 року, шляхом укладання договорів про сплату внесків з ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ЖБК) в особі представника за довіреністю ОСОБА_7 - ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 набули статусу асоційованих членів кооперативу. Згідно пункту 2.6 договору вони повністю виконали свої фінансові зобов'язання перед ЖБК, перерахувавши кошти на поточний рахунок ЖБК р/р НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку передбаченому Додатком №1 до договорів.
Станом на теперішній час із грубим порушенням строків визначених в Договорі будівництво VII черги житлових будівель по Старокостянтинівському шосе 2/1-Г не закінчено, в експлуатацію об'єкти будівництва не здані. Звернення членів ЖБК до голови кооперативу ОСОБА_16 направлені за юридичною адресою вказаною в державному реєстрі юридичних осіб повернулось відправнику з відміткою про те, що адресат вибув. Будь-яка інформація щодо інших посадових осіб кооперативу та їх місцезнаходження пайовикам невідома.
В подальшому, членам кооперативу стало відомо, що ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично діяльності не веде, а пайові внески членів кооперативу зникли з рахунку в банку, службові особи кооперативу, його засновники та керівники підрядних організацій привласнили пайові внески асоційованих членів ЖБК, що призвело до зриву строків будівництва передбачених договором та фактичної зупинки робіт.
На підставі ухвали слідчої судді Хмельницького міськрайонного суду від 21.09.2020 року слідству було надано дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, щодо руху коштів за поточним рахунком № НОМЕР_2 з 01.01.2018 року відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В результаті вивчення отриманих документів встановлено, що за період з 01.01.2018 року по 30.10.2019 року (дата останньої операції по рахунку) по зазначеному банківському рахунку було проведено операції на суму до 20% від загальної суми коштів, які були проведені через рахунок з моменту створення кооперативу в 2014 році.
Крім того, відомо, що основні видатки пов'язані з будівництвом здійснювались в період з 15.09.2014 року по 18.03.2019 року, коли головою кооперативу був один з його засновників ОСОБА_17 . 18.03.2019 року головою ЖБК було обрано ОСОБА_16 .
Враховуючи, що ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був створений 15.09.2014 року, пайові внески вносились асоційованими членами весь час існування ЖБК, рух коштів за поточним рахунком ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, а саме для з'ясування місцезнаходження коштів потерпілих та документування фактів їх привласнення, виникла необхідність отримати доступ до інформації, щодо руху коштів за поточним рахунком № НОМЕР_2 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту його відкриття до 31.12.2017.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів за поточним рахунком р/р НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з'ясування місцезнаходження коштів потерпілих, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за поточним рахунком р/р НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту його відкриття до 31.12.2017, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, містить відомості, що становлять банківську таємницюперебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме документальної інформації, стосовно руху коштів за поточним рахунком № НОМЕР_2 з моменту його відкриття до 31.12.2017, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів (номер), місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власників рахунків.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 та регіонального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 12 січня 2021 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя